[ZT] 麦道夫欺骗了半个世界：半数对冲基金将倒闭

zhucalvin

麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。
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. a6 D; W1 E! ]% a7 p  Z部分受害名人名单
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纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。

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  g( G# k- x/ u2 z17日，麦道夫在出庭后返回家中。

麦道夫欺诈案行骗方式
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5 s0 r$ L0 c) b) w利用奢华场所建立人脉网
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树立“投资必赚”口碑
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发展“金字塔形下线”
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% S  ~# b' }% _合理回报率骗人
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受损机构名单

西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回

1 _6 x* u0 U) u4 Y0 d汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失
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; K5 n, ~! n5 X% d瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)

: |7 ?" A; t$ [% {, U4 n法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失

5 _% i- e5 K9 B日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失

( @, O% \" E  Y) Z0 C0 m; H加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元)
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$ H% i; H( G% m2 }5 r) U2 T$ S4 d) v4 W探查 究竟有多少人投资了麦道夫？
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越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。

4 f" V/ x! d- H: Q5 T但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。

1 k4 m* d8 B5 }2 H& v7 X1 _' Y% ~7 T* E投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。

2 l. `5 e0 {6 T! q1 {* k5 t而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。
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3 a4 _/ {( X% Y8 y. ~, }, p纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面

4 f" o$ G, ?- m  Q: w/ p5 j8 v据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。

) n/ M% {! l6 I" m受损金融机构：

瑞士金融业(50亿瑞郎)
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美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)
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- i: A6 v: i. v8 A: J! ?1 U1 y+ K西班牙桑坦德银行(30亿美元)

汇丰银行(10亿美元)
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- U" [7 l0 q2 L1 t( f; f' ^. u$ y苏格兰皇家银行(8亿美元)
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0 o9 D2 i/ w0 v9 H法国巴黎银行(约6亿美元)

0 Q  N1 x7 N2 J0 D; V2 |日本野村控股(3.03亿美元)
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( Q, E  P3 _; X4 V  }( X1 E韩国人寿保险公司(3000万美元)
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' N$ `4 A: F5 _2 o新增部分受害人：
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9 d0 ]2 m. F7 P% F& ^美国波士顿房地产大亨祖克曼

: D4 j# {- X2 V# e6 Z$ h: _; t- `电影导演斯皮尔伯格(神童基金会)

: h( n  E: c3 }& c' ^诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会)
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纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭
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- s  k' B- c$ @) C费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼

9 D0 m! n8 r* H; u; D0 |服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)
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" V- J4 i: Z3 c) m% w, W9 K绝口不提顾问生意

3 n% i% Q2 \& j. P7 j! V6 n/ B麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。
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3 \/ }) Q! j) I5 w9 `此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。

" p) r" g7 E7 o有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。
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  S7 D3 u7 e' a5 L7 |8 ]据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。

银行损失近百亿

! x$ e6 V+ |: k- K! R9 e据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中.

7 G2 ^0 \. l& R% K中国未涉麦道夫案

据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。
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2 l' {  [$ b3 |; }6 N麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：

; ]4 j; K6 G1 Y4 u7 D$ D1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。
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2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。

3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。
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4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。

5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。

zhucalvin

看来股市还会有一跌阿，大家当心阿！
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苹果鸭梨

大跌之后是阴跌

YZSUNNY

每天一点

这家伙也忒牛了，
1 G# G+ Z1 x# n; V6 ]* H5 m说明美国的监管漏洞也太大了。看来到进行一次大的制度变革的时候了

yj151