加拿大赌场涉公然洗钱一次50万现金可买公寓

get8686 · 发表于 2017-9-27 10:42

作者：思忆

最近在加拿大卑诗省列治文市一间赌场出现成百上千宗可疑的现金交易，包括有赌客一次扔下足够买一间公寓的现金和成堆成堆的20元纸钞。有洗钱专家称，政府有必要大幅改革赌场的规定。
据CTV新闻网获取的赌场纪录显示，有一名赌客带来超过22,000张的$20元纸钞，换了$49万元的筹码，在赌场内玩了3个小时后带着剩余的钱就走了。
还有一名赌客拿来几千张$50元和$100元的纸秒，花掉了整整$35万元。

这间名叫River Rock Casino的赌场已经将上述两宗可疑交易报告给政府和警方。该赌场的报告显示，过去3个月，已经有约600宗可疑的现金交易，平均一天6宗，涉及金额共达$227万元。
照这个速度，这间赌场一年内收到的现金纸钞堆起来，恐怕要高过温哥华的香格里拉酒店的高度。
金融罪案注册专业师协会的副主席Garry Clement表示，任何一间现代金融机构都不会允许这类现金交易。他说，这是正规商业场所不可能见到的，除了极罕见情况，唯一可能出现如此巨额现金的交易往往都是罪犯团伙。

赌场早前报告的可疑交易纪录
Clement称，要防止赌场成为洗钱的场所，需要赌客证明他们的现金不是来自犯罪所得，或者禁止一次性携带超过$1万元现金入场。
据报道，卑诗省政府上周已经展开针对赌场洗钱的调查，发现River Rock的员工都接受这种巨额现金的交易，并且无法估量这些钱的真正来源。
卑诗省博彩公司表示，省内严格禁止在所有赌场进行洗钱交易，并严格执行加拿大的反洗钱规定，监控、记录并报告具体的交易。
报道称，经营River Rock赌场的公司Great Canadian Gaming表示，该公司在卑诗省所有赌场都有非常具体和严格的规定，任何时候都会遵守这些规定。

迎风起舞 · 发表于 2017-10-4 18:54

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