加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
: ?2 e) k: X/ @1 N3 \2 W$ a1 l6 |
要是你收到这样一条信息，
7 B/ q6 \  N) S8 j* O& k9 w3 R
3 c* ]- E( d# U  K3 E2 }会是什么反应？

" y2 I7 t% a6 n7 G9 T
% C7 y; M4 A$ v& [
假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
1 V* A8 j7 J' \; ]
那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，

5 D8 d; j6 O! s+ I+ R1 |你就要被逮捕了！


" g1 y% q4 l" [* p9 B6 g- P2 E9 [3 S7 ~
6 R* ?4 Z' j7 U# c" l; B! H3 q4 r
1 R2 v/ D9 P, l' f1 {7 f' u  W2 ~有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
5 ~. x$ b- y/ w+ |) [
5 x4 P1 e7 P0 V# B+ g9 a( v但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，

3 f* h* C# s: @4 G至少有6万名加拿大人
6 [' ?0 ?  a& T' S- m1 }
称被这个自称来自CRA的电话
3 q5 r5 W/ {' @- V; A2 O& n) f
所骚扰（欺骗）。



: j; c9 Q) [" }+ C: b, }- d此外，
9 X' U- B& r; A7 g% d% M, p4 J
/ w5 q3 f" q; Q有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
$ k3 Y& n( t2 K# t! O: H7 X
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

; H# B2 e# u4 j, \! O
4 V. V. ~" I* K1 c
那么这样一个骗了多人的诈骗案

- K8 ]( V- b9 y' {+ l究竟是何人所为？

/ \2 ^4 [# m" J0 I

! n* i5 h) X5 i& JCBC经过数周的调查和追踪，
- D" S+ M( L( Z- }
发现很多电话的来源都来自
4 ]7 t0 g: c  B* |! ~# }1 Z
" O9 k+ c4 n3 a8 C( N+ j3 X- V6 Q孟买一个肮脏社区中，

' v6 K- T. t, y0 P# z4 a% G不起眼的一个底层公寓楼。

" z6 [8 K; M( L+ ~/ V0 K$ C+ z
; B9 ]( K3 T; Y4 F" _9 g6 {: j


; U% E( X& n5 s' L% F
3 M( X/ Z: I) s6 U5 \而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，
- H9 b9 e& t2 f4 _5 v# D6 |
一群持枪的武装分子立马追击了他们。
  [5 D8 V" a  h8 b; C' i3 C% h
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。
+ c5 b* H' }7 ]- c) h


# B9 i% n% g1 V0 Q+ H
来自印度当地的网络诈骗调查员

) i% F* V  T/ L, M0 ^- V! K+ p) \: k, Z. bRitesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”

$ C" U' f6 L: m' n  H

, x8 J7 U" ~/ o2 T, t) Z
4 i0 x% V. ?6 ~; n8 ^* z
毕生积蓄投入大海

8 I7 h& `4 g# L; `3 c
  |8 W9 H" h. D# ~; A/ l* v. z
! q! E4 l: Y% f, o- F/ a63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
8 T" c1 x: R' D8 n* v% ~
( _, Y; i' J8 M* C; W他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

, m0 I* @, R$ J2 r: H1 Z, O: P) u, `并说他欠了税款之后，

6 j! o% f( r: o  w将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
. Z* o% J6 ]: K' w: r% \+ t3 N
% T& |: b5 v! D$ N+ s放入了多伦多周边的一台比特币机器里。



Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
" T- Y8 W) u: N7 f
# I0 K/ E& c8 B$ W8 I+ b诈骗者则回复到：
. f1 K7 E. I  f1 C! u6 \
8 g7 B+ r; b  O; Q; I& @- g“去银行借钱。去找朋友。
1 ~' l% B2 V; A7 p9 @
去找你的雇主。

# M1 D6 d) r- D/ {' D1 \" A随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

! l7 E! n, O. V7 Y' l# O5 }

/ ~; _- R7 a: i/ p$ d. Z
  Y$ x4 i+ E+ o1 j+ @

现在反应过来的Rashidi
- z8 X( u0 K2 j
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。



. l2 w% p. ~8 F% X6 F& O然而作为一位新移民，

* a: I+ T; e$ M# ~  K6 R& e他在那时候只是觉得
. w" a1 V# q% ~' Y3 [  Z
* ^5 d+ A( o( n  N政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。
! m7 e7 h# g5 I& ~0 c) C1 K3 W
( w2 y: o6 B! |因为这在他的家乡伊朗，
. ?; |' V! V1 k$ x
- Z- G3 l& v; ~* T7 l确实发生过。

4 m( F/ J: h' R: W
4 ]1 }4 X! ~) L  Q
: ^3 ^0 i5 h9 e& E5 n0 c/ @大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
0 @+ U: X+ S% y5 k, a, O4 e
8 H& ~# _1 L! n! y, N或者从不回电话。

. j6 h- J  R1 q4 E4 c' Z$ v但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，
4 L/ G2 }; \* r8 |1 L% l) J
& r; Q* A. `/ d+ q到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
7 ^( D1 W5 ~5 D. K3 b9 H
4 f6 w1 u7 f2 w: x' F
" q8 r2 D0 |4 e' l2 d* U! a
可以说无所不用其极。
; y/ X6 z  m6 ~3 B: W


而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。
0 g0 g. _. e1 p8 H# o

0 ^! Q5 w0 F0 L" U; Z- M& y
& i+ G) B. l" n7 D
$ M* j3 K$ v" {2 E+ F  l. e8 V5 A诈骗者如何做到这一点？
8 Z. q+ b! B, [( G2 i2 B
, s( d4 a/ o2 Z' b
1 D1 P2 ~% U- s6 [
诈骗者使用机器拨号器，
2 W, d5 K- P2 P
# B: j8 X3 r- x5 R呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。
* J) [6 N$ A$ Y. l  R# b* t
+ d* G8 k% [! G; S$ x8 D3 s5 Y那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
! q& n2 I- B0 n# N# V" I" B% S
/ A) Y  Y6 z, B- k5 d* E! x让你失业，扣押你的资产，
; w* E; j3 r+ {0 a# K. o
; o/ U5 z* H% @) }甚至剥夺孩子的抚养权等。


7 ^: ^/ ~* t/ \
" }6 k# L4 {+ z( ?7 N5 K同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
6 I  v8 {2 A; g. T: }
* J" S! H1 q, ~. e清名费通常是数千加元。

1 u* l9 E) |1 s1 a

, Z3 L) b3 j* W4 s, M当受害者被说动并相信了这场骗局，
. j- D- p- ~. A  z& ^) }2 k
4 _) A3 t' f) f1 ?5 @/ T9 B9 e# f$ j# L诈骗分子就会根据你的名字

7 I8 N! }4 h2 ]) J& X& }和住所来锁定你周边的银行，
1 o6 |" V: g9 k& q
然后指引你到这些地点，
; X9 J; a8 h9 J( k+ }( G3 \3 K9 z
并告诉你如何转钱，

9 A5 c9 n  n% L% l1 S2 J以此来避免引起银行怀疑。

/ g5 r5 F; @0 @0 J) }% S
2 u) R2 V0 @1 F7 D4 A
$ p4 N/ S- T1 A+ P: R6 v. \


在某些情况下，

* a1 g" q* m5 B) \* J如果你试图挂断电话，
7 D& z* u6 d* _; Y
想打电话给你的会计师、
- K/ V. E) g8 [
银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

3 t# |, D; R9 b. m' X) k呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
' J2 j) H' S; ?


这种技术更常用于间谍活动，
( E( Q" C; [" i
& @( d' l; u$ F5 h( g但在网上也可以购买到类似的版本，
9 L* ]  @" w+ c- Y
. O& J! g' r- m只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，
6 u% T7 V" d% ^) Q, K& C5 o
( H  G2 N6 G8 i% `2 L+ y然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。




诈骗者们

  y$ n' Q- q5 q2 p3 F
+ U9 o, T1 p/ M4 T) J, [  w
6 }  N/ k% W3 O! g9 S( D; m9 ^这些操作骗局的人很年轻，
+ k- i9 `1 t: Z' U' b: t
9 t( v, t7 _' u6 r3 `( K9 }通常都是20多岁，

. d5 M  c7 E/ A3 N! ?& Z并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
, L% `0 j6 i' p8 A4 @, ]


2 l' \4 X8 [) a# UJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
7 o& Z+ _" X5 n; h
- ^. F5 P% z; }6 `% L他曾一度从该骗局中获益。

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2 E1 T" B& {" N7 m, v
* S, t3 H' n0 E/ e# e0 J
* W$ P: p% A) m" Z$ [
0 ], x: P# g1 @2 v/ g
* [2 V& m1 B  v' N. I+ l“这是一笔巨款，”他说，

% L1 R+ |; n* N! T“我无法在其他任何地方做到这一点。”

/ u" q( D4 e, ~, o  @% I
, ]8 n" I* C4 G/ u9 _
  M+ G% d& B7 W一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
2 Q3 \; E( q9 M# k
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
- ]4 V0 Y$ b* x' s; }! u% q  P& l5 p
你带回家就越多。
) ?$ ~7 H* y. V$ k) W/ J3 i

对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
- g& b( `2 l9 C6 k6 N; W6 ]6 s
: |0 H  t' b) L: I
- ]4 p6 k+ v% p, z
% o$ [6 ^! F4 m  rSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
8 x1 y7 H( W" C, v
当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。


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5 y$ g% U" m/ m! B+ U8 ]
/ X' ?8 g3 D8 K% g) O7 o- ^! Z6 J而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

& L! z, x5 q6 t: m5 D! i  B6 K变得更小，更灵活，
8 |/ l1 k7 {1 h) W, V
3 T* I) M2 ]" ]通常在更容易收拾和搬家的公寓
. q& s" @' P6 n. C* C0 ^
或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用
2 g6 i) L8 g) ~+ h4 d5 n
他们认识的人或现有员工所知的人。
) ^' ^' i2 c5 D. J6 a6 s; Z1 n8 o
/ L4 L) [* B( A2 f1 H& z2 f
" b8 ?+ ^* D, B) o1 A: G* E8 }
: Q% Y# i& m9 h  A, D/ C'欺诈是一个全球问题'
1 U: v, D2 L. _" e
$ x( U1 P/ l) A# P  S! h6 j

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
8 p; x0 S0 @; I1 i" c; @
2 W1 l/ j/ |% f但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

2 L+ P1 c% A% F0 x+ D) p+ ?- `5 A. }; i并分享有关诈骗者的详细信息。
6 p0 z% A5 q5 z% B& s3 p


, }- |+ }1 J1 f* N" L但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
) D' e$ O9 R  [9 @  g$ G
+ I3 I4 `% X& R8 e0 t* n5 @目前并没有加拿大人联系我们。

0 R) L' w1 I7 q/ U% p
0 D2 }) N; v( b
/ E1 y5 F# f, S2 y0 i8 r( [/ s. w而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

9 a( [7 F0 A" k3 j0 p& a! b- x6 j（Ralph Goodale）办公室
7 k/ Z4 x3 C/ l9 E: a
2 u6 ^3 R! N' F& g在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
, N0 e2 j6 @3 N7 A* L, ]
: G. u( n, N2 {+ Z# _4 C8 ~1 w印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

% E. L6 L* `6 P: J8 _) j进行合作。

但是，
, r2 V$ h2 b! ~6 k; K
9 q# k- w0 S  K5 a“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”


* {: V# U0 ^# I3 o; T

! E6 ^- i6 b8 Z- K6 ]9 d9 u
: Z) v9 Q# \2 D! _
- M* ~! w( i* A  s: m: _, X该声明还表示，
' A1 ]. |5 Z. J" A; q
电话诈骗是2018年预算中宣布的
9 z8 n5 o) L: L& w$ W6 T! R) f
国家网络犯罪协调部门
: F/ k/ @2 E5 ^0 e
# u- P) {8 q  A  \4 u- x0 j6 U* J" E' a将要解决问题的一部分。
% b4 ^: Y! E# l% E
, @  j. Q; {/ H, [
8 o8 Q" g1 l0 o1 h# j6 t' c
加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
0 b8 Z- Z0 i0 I& K5 [
并且没有回答有关他们调查
+ z0 M4 N8 D6 U) X6 Y# _$ ^! e
$ ~/ [- O& `4 z# ~4 [6 Q非法海外呼叫中心具体行动的问题。
% p' o/ Z# c# F5 J$ j5 h

, ]& U: g1 `' t5 w0 P* N
* [% R. H! K" L8 }$ B% l联邦警察机构补充说，
0 g: J4 I& I% z/ y+ i, Y
3 e: t- h0 j: C! Z打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
' s- v. `, k! ^% @& ^7 r
是防止加拿大人受害的重要工具。”


. N* u0 n8 }5 ^) K' x2 x
提醒:
# V2 r( m5 y* ~. i$ ^# t' t5 ~
2 i& J; W- P8 Y1 I( t9 vCRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
7 z5 k' P/ R+ Z- K8 T( L
2 h; ]$ o. d8 P* H或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
2 U/ ~7 K* ]0 w' k
( l$ `" Q$ G4 T$ N

如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
: n$ o2 N5 G( J& w& X
上网查看自己的账户，
. W( J, U4 j7 n  P% S9 R$ t" s
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？