加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
. \% k% V" T$ E+ J" }. }, g
会是什么反应？

, `$ F( x/ M& ]/ \4 x1 e
  k2 s3 h' P8 S0 A9 s* U5 ?
假如你又刚好没交齐税，

6 ?9 H8 l6 w) ?! C或者是心虚了一下，
3 o, `: x* U% L% O
( {: q# s. j7 x& \% W然后回拨了电话。
! o. |, q5 [. G' a5 i
0 @+ F! ^( Z/ u: H* x那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，
" s& F, k) J' a8 y) D8 c0 T
5 f6 y" L0 S# \) Y9 |% x! g2 T再次威胁你如果不交“税”，
% k/ u1 n" J6 f' R+ Z3 Y# [
6 R; M& O# e" A/ l# N你就要被逮捕了！
: v; j0 n' g0 z$ h
: @2 C& h$ y+ c$ S  a

0 Z7 Z/ Y8 L: Y# J4 H% q
- X5 Z9 N  Y" C9 g  N有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
$ y2 {' P3 `$ A1 F! g
( M. s) A% x0 ?但是也有人被骗走了超过10万加元！
' C9 e, H3 M, m- S- C: I: y

在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
0 H! j) b  z, ]  g" K! a
1 N0 Q3 J% H+ k0 B$ [8 y% v称被这个自称来自CRA的电话
6 o! u( U- g/ E$ |" i: B. D
所骚扰（欺骗）。
" L% F0 ?8 P$ c8 i! r7 s2 w' k- i
) L' }' I3 S1 N% t! a
5 m; m  `  s- @
此外，
( ], x4 h( W1 |* P3 h. }1 x
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

9 A1 S2 x5 p( D

那么这样一个骗了多人的诈骗案
7 A6 [; Z! F! b% x8 P
. `# B6 \9 I+ c) O究竟是何人所为？
: H5 X+ }6 @, u: Z7 G
6 Y8 w6 P$ E, v/ e% m( Z: O

CBC经过数周的调查和追踪，

# k3 g9 R) s8 v发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，

3 A& P8 d" {6 Q3 z不起眼的一个底层公寓楼。
. O; |& `' Q1 }( F
7 K$ P  y8 m0 ^; G1 x
! y8 z% c! c7 Z$ @4 g
3 D. a5 q( w& h1 Y* M0 T# H% `( Q


0 b0 }; t4 @9 l4 ]而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，
1 ?  r- [' d! \4 W) r
- D: g* Y: I. c! W- x一群持枪的武装分子立马追击了他们。
) q7 D8 g# I' W6 g
即使是在孟买，这个印度最大的城市，
" g1 T, u% G& ~; g8 p! |2 S" B
危险依旧充斥在周边。
- a' w7 u# M9 {1 |
5 H3 c& o2 K* q7 j: d

' I& q4 ^$ t( S% g8 [# g5 Z
4 Y: P! p& K0 p% W# l$ X' g来自印度当地的网络诈骗调查员
# `8 f# D5 x( ]0 ?' o
Ritesh Bhatia表示，

3 G3 A* l( P7 C0 {( T: z4 \0 L; L“他们只不过是金融恐怖分子，

5 j4 T: d, D) @% P' A这是一个庞大的组织和行动，
" z) p' B% }0 U
$ w& J1 Q' F) s: F# s3 C- {6 j更是一个大行业。”

8 W" Z/ S  t  K( L

2 a8 o$ Q$ ]/ ^, s2 b+ O
* W; e7 ]+ S6 G: g6 E" a
毕生积蓄投入大海
4 v$ }! {/ E! @, s0 z

7 }$ k# i& N$ N9 e
* U# P3 P& ], w: w( c/ H1 B! ?63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
2 G* G& |' f, y  K0 [* N
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
) y, E; s; O6 s
* ~" E4 w$ ]& N- y. h并说他欠了税款之后，

; e* A4 }. R! }1 P将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


1 P& `& X6 Y* Z+ P- b, Y
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
" n" r; d, R4 o- ^' w  h, w
) a3 R/ C( g8 E- {3 O诈骗者则回复到：
! |" z5 [4 ~" d% Q6 m( W
“去银行借钱。去找朋友。
, ]4 Q9 t& G# Y$ c8 T( \
去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”






现在反应过来的Rashidi
" B* R& W2 L9 T% b. @3 e6 {+ w" H2 n
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


- d- R- I+ G5 ~* T: L
然而作为一位新移民，

, E: ^% S" l0 e) O8 A他在那时候只是觉得
; i# [7 I, b4 T4 o2 d
政府也许就是会打电话威胁新移民，

  B& J8 J, N3 r然后敲诈一点钱。

5 F, K. ]# n- B/ q因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。


! }) O9 A: \! x, t
! B  d' M/ m% k  m  b6 I大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
9 J! b5 }; @9 l/ U
但诈骗者也在采用新策略

. ?. v* X6 o) n试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

- B: v9 W2 f5 @! G& ?! M到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


# V" N" d; d1 K. h/ ^; S
可以说无所不用其极。

8 w3 w4 E7 y# q! \5 ?: D

1 ?8 O- v( A' B1 A% c4 r而最受欢迎的猎物
/ u3 F5 j6 b7 s; O" Z
: d  Y, c, }1 y1 [3 F往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。
$ s+ u0 \  G2 ~: D# M; U) y$ I

6 G) D) x9 K/ v$ x0 Z+ P  i3 @
: n5 X& l/ r7 X2 P6 Y
: O7 h/ C2 e0 C4 c# |1 R5 ]/ c/ J诈骗者如何做到这一点？


. ^3 S% w" Q' S- W% y& i' Q
1 T  u& d, h& {4 j4 a. c诈骗者使用机器拨号器，

; {8 t5 J6 ^( e2 C+ O* E! K0 K呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。

) ]  }* j/ Y0 P2 d: B# ]8 \% w那些短信通常会概述一系列威胁，
8 f, F. l6 i$ \9 Y$ r0 X
  B5 R" W4 G$ X7 M0 {. Z% e) V包括”不交税“就要逮捕你，

: [( E9 k' y0 w$ i$ T: r让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
8 w2 Q# C- h7 Y4 G5 [7 \* I


9 \+ o/ D; U- P同时，他们会告诉你

2 a3 b( ?' V! X' U/ }5 N' O如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

. b, w. a8 B5 [7 q5 W清名费通常是数千加元。

2 [" d# Y' _7 }( D. W
8 l6 u8 h* Q" u2 o  C
当受害者被说动并相信了这场骗局，
$ ]! o2 ?4 K) k# ?4 q4 E
诈骗分子就会根据你的名字

- |8 ~# n  S. E- [" h) W# M8 o3 l和住所来锁定你周边的银行，

" l) G2 K5 r' o; E0 M/ K4 g然后指引你到这些地点，
6 u5 d4 |6 h% k. N- ^/ b- |
: B# R- @. `8 v0 U并告诉你如何转钱，

3 N' ^% G' L0 X+ ^% v5 U: R) t9 _1 F以此来避免引起银行怀疑。

  \- y7 o  ~& x! k1 r  m



* \: a% g, d* k. W3 U% |
; U8 L; I6 P5 v- J) _; V/ M在某些情况下，
# o9 y' W/ k2 I. W, t4 [
如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
, T+ V. n9 Y7 u8 x
银行或家庭成员来确认情况——

- B" R0 H5 u. j7 f, K5 Z% H9 ?诈骗者可能会使用所谓的
& z( s5 q9 z! C( j! t
1 T/ [8 U; B" D9 W2 Y# X呼叫陷阱软件（call-trapping software），
$ z' ]  K9 y8 q  i7 I' B5 ?. g
  b; \; T/ w: f2 Z0 X  u来进一步误导你步入陷阱。

; d& _: I5 {9 J0 r  s7 [

这种技术更常用于间谍活动，
# ]. |5 W1 B: f
但在网上也可以购买到类似的版本，
5 g, Y# I+ t8 u! p9 V8 ~- r! O
只不过没有那么稳定和靠谱。

+ G" C/ c! W+ S' O( b但是它还是可以在几分钟之内

1 y% M! r# D) P0 E: I! R) Y, D$ T6 e找到你的电话线路，
$ p% i" B6 i9 W/ h7 Y
然后搜寻关于你更详细的信息，
' l, l+ d( E9 c
) _7 U! n9 ]& K! _比如扮为你会计公司的工作人员
7 F" ]/ {! A/ ~3 H
! Z) E, `) y) B3 A5 R' @确认你的账户确实欠款。

4 v8 g  l  F' s& R2 F9 @8 g

" u0 K' [( Q  H! T  Z/ X3 g
1 R! L) w& K: l诈骗者们

7 \; P' H* _8 s* [

这些操作骗局的人很年轻，
7 ^8 b: Z0 s. W- S8 {  m
  b% O5 \2 ~5 s9 Q# |通常都是20多岁，
( O5 {0 {# {  Y
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
: Z; O$ i: m4 H$ {. C8 R
' B- y& ?' \+ d, L

7 x, i1 b2 `* J  Z/ xJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

7 _* |( x4 y, r( [他曾一度从该骗局中获益。


0 v5 ^( b1 b# w" ~; f

( M" K, |! C3 f/ J9 ?* ^0 J7 t: \
7 T6 \) g* d7 y! Y- n. q: p
“这是一笔巨款，”他说，
$ {7 m6 ?9 [  M, e' d
% p) v5 L5 g- i# m( F' p' c“我无法在其他任何地方做到这一点。”
" ^, ]8 t# o. F, ^' j  j
% c7 R1 M0 J+ U3 ?
6 }1 c1 g7 u6 F! ~9 D
; Q6 a9 j1 w% _2 g/ p' E一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

! _5 d  @: R1 P3 V) B你带回家就越多。

' A" C5 _" l& G' K
3 C8 {! Q- X4 T1 I0 q* {6 U1 N8 q对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。

% W' B" Z) b2 l

/ w6 J! r. B9 ~3 |- [5 X5 iSagar（Shaggy）Thakkar
3 n+ v" N! D* N. G
是为数不多的被捕者之一，
( Y& x* E. N6 ^4 S7 b
当印度警察抓捕到他时，
; @1 S) u7 _( m$ k) Z
他正在购买一架私人飞机。

# L: z( j: l9 h; D1 t' Y9 m' M' p5 t


8 c, g- p% n3 p( q而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

3 z& d. M) C: o9 N5 N通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。

: y) ~0 X! P3 g由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。



'欺诈是一个全球问题'
6 K; y: Y' k/ o. \4 p. H


3 o/ O; a; N5 [3 ]* j  b  x- E3 a印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
9 u, X' D/ N) B% G; _4 d" T
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。


( t3 `: w6 S- C7 h6 C9 R
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
( L+ d# H( b: r4 P
3 }. R3 |4 F5 j目前并没有加拿大人联系我们。

' r5 T/ ], w! ~" ~  v/ ^% M
9 H' d1 c* `8 \; i1 r
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室

; S- D) g7 |9 u! V& _3 Z" \9 g在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
/ |6 c' X: ^4 l- j% s
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
. o/ U, F. d6 P8 [/ N0 _1 X# X
! m$ W. }7 \- Y; W% u进行合作。

8 k9 |6 `& U  r2 |) w2 D- v; j2 ^' x但是，
. g* O0 o* @4 B. ^" i4 l
“Singh先生不是加拿大皇家骑警

  W* v! e; I" t% `, J6 k! k. I/ ?与印度合作的合作伙伴。”

% ?" ^+ z5 q! @7 d: z2 w, R9 f
% P' n7 g" Y" R( e. ^" K! W3 ~

5 O+ Y! F$ ]3 i

该声明还表示，
. c) k0 S4 x; x' W9 y. B/ C0 I( v
/ S  e$ \/ ?8 M! W4 v电话诈骗是2018年预算中宣布的
, O$ p1 B& d/ K& E) b( s0 h
国家网络犯罪协调部门

4 G/ r: r. ?7 v. ^2 q将要解决问题的一部分。

- m: m9 F: @, G

, O' V9 M/ x" b. B- y加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
+ ~% ^) P* G+ `7 r
* I5 s& O* z$ T! K9 A& d" o非法海外呼叫中心具体行动的问题。



+ `; z6 V8 X$ @联邦警察机构补充说，

% o) u5 B  h9 ]! z( a. _# v打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

1 S: B+ O/ l- w2 x- ?“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”



提醒:

CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
5 V8 E3 i" x& A/ g
& [. l( f; Y5 r( ]  qCRA是不会使用侵略性语言
- f" j& m7 A' p; U$ ^( k
3 ]7 c3 e$ c7 x6 ]) p或者威胁纳税人有可能会被逮捕。


: t  O% F# a) z6 D6 D4 j
6 m& }/ ?+ k- K% G7 `如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

7 i! L9 H; g" M- G3 S% a上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？