加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
3 a9 F$ P3 p. }3 O6 T" ]% X& g
要是你收到这样一条信息，

0 P% A9 Z; l& W: R( {) f会是什么反应？

8 C4 _; Y, y; o
+ Z4 w; Y3 r) Y% ]3 _
假如你又刚好没交齐税，

# X/ X* {5 y0 Q7 I9 M或者是心虚了一下，

8 n, Q; S0 t) t7 Q然后回拨了电话。

3 N) H8 t7 @3 o5 P# Z& N, a那么你就会听到一个自称是
! o( y. \) s* _9 b
加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，
, \6 G3 J# g* j* J8 V
你就要被逮捕了！


& p/ m' h8 j. O* ~/ v, Y
: C! {/ K' f' W8 d) ?: ~/ L, N$ N
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

0 _1 ]. N/ O1 f1 w但是也有人被骗走了超过10万加元！


- h) `& ~2 R, Z$ i- w4 P7 k在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话
( i! I1 _9 E, i$ l0 G
& [: g$ G3 P( |0 p7 J, P所骚扰（欺骗）。


+ ]; g) Y. A  s
" H/ w( X9 {$ ~此外，
& R) A/ ~" E( S0 q. {' H
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

9 Q" {# W5 Q+ I- w. |0 t$ z" v7 j+ e使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
2 i! L0 z* q6 z3 f1 e


那么这样一个骗了多人的诈骗案
9 j- z3 @; y: |, {! Q
. U' M1 U7 Z( P" f: t究竟是何人所为？
0 s1 _# |" ?# C% H& @) F. o" F/ G

- L: c- J1 H, b6 a
CBC经过数周的调查和追踪，
/ A+ {) _6 R% n
发现很多电话的来源都来自
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8 ]* v/ i/ z5 q) x" C孟买一个肮脏社区中，
2 Q1 H; \. n+ x  L' P% ^
( w+ F7 z6 R% i& a" |+ G! ~1 _不起眼的一个底层公寓楼。

! H9 E0 Q1 E! w. n

1 J; n! l- s7 S, M
$ R( ?- c6 K0 ^$ ?
! G; Q' i0 h* C% N% Z2 Q7 ^. H
/ I2 ^5 p+ ?" r- u而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，
7 ~; `0 q/ e$ k% ]/ x5 R
一群持枪的武装分子立马追击了他们。
' o- e* h% I* O
2 G" B9 |* P  e- K即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。

1 n0 l# s" I8 ~
; k  u5 |- r) ^
: X0 j8 k; c2 A$ T% a
来自印度当地的网络诈骗调查员
) }' Y5 S4 s  K- O5 U
* l9 r  W/ h" y! @Ritesh Bhatia表示，
% Y9 N3 S  z4 Q
“他们只不过是金融恐怖分子，
% a( r( o5 G( _7 T  N8 x
这是一个庞大的组织和行动，
2 }! l$ D9 f7 {9 F0 c# `0 l- u( E! T; s
更是一个大行业。”
# K; U2 z9 J% N# S* s
% s! s, f$ d+ ]
! D+ |1 K7 m: j


+ S5 B! a# R& U; l; F& e) }毕生积蓄投入大海
& m, q+ J. U2 ~! ~
* E* G( n  S1 N
. \* W, X+ v4 T% ~
5 x. u; m, V4 i7 _63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

$ }) e  [& {" j8 L0 |, j5 a他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
( n% B8 M" C5 K2 _" w/ M. p
+ C" c5 z6 v  ~* D5 K4 d并说他欠了税款之后，
# r' f  L- c9 l4 ]+ O
' ?4 ]* P- N- \9 g将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
% B  i4 Q: x: d, W5 I
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。



Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

% n* ^  r' ?8 a0 |! ^" s2 ^“去银行借钱。去找朋友。

* q, B  F! N4 i- N$ P1 l去找你的雇主。

4 j! \( _& a5 |% r4 ?4 Y随便你去哪借钱，但你必须付钱。”



& P* V4 c5 F6 e  l

% `6 Q/ p/ H& s
现在反应过来的Rashidi

  G- O$ p9 G5 X, ]4 S3 [对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
" O6 e$ @% {  [9 F2 m/ a1 M: E
+ c* H( y6 E$ }
* P) X, D  ]1 y/ |3 ~# J/ a& W
然而作为一位新移民，

# V0 W. i( x- m他在那时候只是觉得
; o  k) f- f& Z, S
* W& L' w( z! @$ `政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
- c+ A# u0 R  t# B. P

) v5 ~0 f1 ?4 z( d/ e  i$ \
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
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2 ?0 a1 ^3 [* f& N7 h2 T- u. U或者从不回电话。
* X( b  N1 ?, j, @  F: r
+ g- c7 x/ t  f. x( d7 a但诈骗者也在采用新策略
. r% Q" K5 x1 g& q. c
试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

) z/ z1 c3 f! Y/ v0 \; V' ^# N/ J到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


4 D4 @6 ?; \1 X5 G
0 T2 v* P9 B$ w: r可以说无所不用其极。

4 U" s1 _% {% J& {0 R
) D- s" f9 s% }! h+ y
而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
1 E! v0 P2 |6 Y/ J4 E
老人和新移民。




' m6 S- ~" q. X% t4 D5 z1 {/ Y  @诈骗者如何做到这一点？
, |2 k% ^+ Q& z8 P3 c


: J9 |) A8 {9 {* A' ~8 u诈骗者使用机器拨号器，
& o# }8 `$ k8 @9 @
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

) l% C% [' y$ D0 ^/ H; G然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

2 R( m7 y% c' d& x- B' {7 V& D包括”不交税“就要逮捕你，
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让你失业，扣押你的资产，
5 u1 p+ c' c# g: P
甚至剥夺孩子的抚养权等。


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同时，他们会告诉你
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如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
& \9 L, h+ I; ]' H' `' J
  w6 g- N. V8 B* l$ H" j清名费通常是数千加元。


: {2 v  w4 t$ a  w. Z. s! x. W% G$ t
. D# J; ?7 f$ K, p0 X当受害者被说动并相信了这场骗局，
& v) z. ~' @5 e& Z) D" I
诈骗分子就会根据你的名字
9 Q* F' _: Q) A- O/ s9 @
+ Y8 ~6 P1 L. s4 K# ^0 _3 g和住所来锁定你周边的银行，

" O7 ?! x" N! z. d* P" B然后指引你到这些地点，
. _6 y% S; u) y) R* i8 b( x
3 w7 w5 H) [! I  t  K4 b* ]并告诉你如何转钱，

以此来避免引起银行怀疑。

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. W* u3 k7 I: F) m* K" Y" u
$ L0 O* M" v6 @! ~

/ b: A) I. a+ H7 M" ~
; K; e% a. V" q! g1 F! K: T在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
1 p7 A# _+ }; Z, C5 M
' @9 O4 }/ _1 N/ Z+ ~% l1 M' q想打电话给你的会计师、
/ ]' E, P9 m/ r. J- x
, L+ H! h, O, N4 Q银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的
% t* N/ {% A5 T( }
呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。

$ L. K  T1 H( O

这种技术更常用于间谍活动，
2 `" E5 k- c! A/ Y# N8 p
但在网上也可以购买到类似的版本，
( s) V( H' z$ }2 ?# }
只不过没有那么稳定和靠谱。

2 v# }2 i4 W' W. R" k但是它还是可以在几分钟之内

. c0 G& t8 r# S6 O9 L4 I找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

+ x4 z7 _0 h, b8 p' O: {$ D) N  q比如扮为你会计公司的工作人员
% R1 z& k5 Q; {8 I4 w6 _
9 t7 h& T% O& z, u9 r2 r% k确认你的账户确实欠款。
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) A5 k# f2 f: H3 U* {) n& O! ?
) m" c2 L2 K' l# x! ~' c5 f诈骗者们
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6 W( N) l- W  Z$ J  I这些操作骗局的人很年轻，
2 d7 W! k0 A* H& f
% l( k' r) u! r# `通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
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2 z7 [9 g' V( L
/ M) _$ h9 z( t* a
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
* h: z# |  {# R9 l: r4 [! u
# r: x# S. s" L" @: d( p1 x5 v他曾一度从该骗局中获益。



) R, D8 N0 f( p


“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”

+ Q! T6 ~! L) {  ~/ G

一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
, n6 P' t% k/ `/ w" S
( L" S1 F" Y; _3 v0 T你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。
6 `, s- t7 C" h& h  V% k

对于这些人来说
* i7 W4 L" p2 M. f6 H
，这个骗局特别有利可图。


$ a1 x' I+ ?. y! U5 l6 W
7 r1 w0 Q; {2 t' ?! Z- ~Sagar（Shaggy）Thakkar

! L1 F& {. s  Q/ G! `. m是为数不多的被捕者之一，

7 x. y: i* c4 K( m1 a2 ~当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。
$ K5 \2 W( u' I! }% D6 _7 S
: M; P0 B6 s( U& B, V* s
. z2 Y% [7 @8 X0 v
  k/ s( Y" K& x
5 Y" W. I1 t* A0 o而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
6 ~* [( q9 u/ B! j  d% N3 [& v
犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
* L7 s6 x& z; Y+ G6 d0 I
通常在更容易收拾和搬家的公寓

: N8 O- U# a# V! d* F或小型商户中运营。
7 O! ]* E* h* N0 H  q/ E
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。
6 n( N/ ?3 [3 m# i0 Y& H

1 w* U8 m. c' ]" ~8 q  t
'欺诈是一个全球问题'
+ C5 \  Y7 o! b& ?4 D4 H, B1 j" S
7 }' G8 b$ e+ U3 S4 Z

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

6 h& R, F- k# G- T  E但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。

0 S& X/ ?( l- E2 v+ n- f
8 t2 x  X. ^0 z% h, e- h; |
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。
8 @8 k& |; O7 x& {* p3 Y: L
9 ^0 W3 ^/ V/ H) n  \8 i; w6 w
1 y, [+ b2 Y. ~
+ u8 G' O" e9 z4 ^* l) Y0 x而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
. e; _& h% g% D; T% V
（Ralph Goodale）办公室
$ N" F5 |0 _" B" v9 @
/ Y- ^4 F+ ~8 Y在后来发表的一份声明中表示，
2 S5 F" y' E9 b/ [
8 O' J1 ^# a0 a; Z, g- d加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

) G( [5 L! a/ R# k6 k6 I9 G; {9 U印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
" E3 N9 a5 E1 V0 s* O& I
9 }6 a0 ]4 L" I3 m! `( \# k3 l进行合作。
2 Z/ _! ?0 h  n) c
但是，

% S7 ^, i/ w* O# `( u“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”

! V1 |0 a3 _4 b& l


  H/ ^' q" R5 J* \4 k$ S- m

该声明还表示，
  U: L4 Z; Y! N2 R7 ^+ q
! w+ T# g: O: f. }0 V5 r1 {. y" V  H# ~电话诈骗是2018年预算中宣布的
2 D1 \. R; b7 K$ Y* Y# g; b
国家网络犯罪协调部门

9 a8 D4 _4 Q3 ?将要解决问题的一部分。


9 P3 g" `2 Z& s
加拿大皇家骑警拒绝了
* n  A4 I5 j) O
有关CRA电话骗局的反复采访请求，

! {6 J$ s5 F1 l4 Y# t  z并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。


$ @& |) r4 v! @5 q2 X
( K7 ~0 S( K: o- V联邦警察机构补充说，
: ]' o; D* b5 [" X8 r
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
, h0 S- v& B& j, _0 l! i5 w$ N' c: `
“加强公众意识
" ]  Q. P+ _' Q3 h
% V$ y9 K2 g1 _" E/ r是防止加拿大人受害的重要工具。”
) s; W2 t4 A5 g( z: Q' p8 }
: k' S0 F# A5 i4 `# f$ Q7 Z
; A( Z3 Z% M# h. P0 ^
提醒:

CRA在官网上提醒大家，
! m% [; k7 h# p7 G3 J! C# Q/ k6 z
! F, ]. _$ E4 f1 P' U' ]6 ], h不要在语音信箱中留下任何个人信息。

7 u- J, e9 \% Z  _( U  @" G1 \/ kCRA是不会使用侵略性语言

" i; b. b% x) O# i' i或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
# Y0 c' S& |/ ~
, f4 W4 d9 D" {1 d+ Q$ x6 ?. Q

4 F/ ?, v, m/ {* R* w如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

2 I. J3 C( ~" B6 u7 b上网查看自己的账户，
' H  E- R1 s: V9 O9 P2 ]% Y
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？