涉逃税7700万 加拿大税务局突袭搜查两间物业

get8686

作者：思忆
* h- {) q# p1 t; X# [. a
加拿大税务局称，本周四共派出40名调查人员，对温哥华市内两个物业展开搜查，设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。

: a4 S# M  T/ o0 p3 v1 _
8 R4 ^, u: i: `; e# P
# Y/ c& c6 ~: F: \' w据CBC报道，调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易，与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源，包括巴拿马文件中的记录。
9 F0 F+ L- e1 C; o7 _/ F
联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说，调查工作复杂，需要数月、甚至数年才能完成，周四的搜查行动令人鼓舞。
4 r# g; C4 S1 G0 ]
- A. g; ?; W9 ~! F她称：“网在收紧了。”

  U. c3 Z( r  V# N9 W$ c报道称，2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。
- |- W8 u: H: T$ N7 w* T
税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案，包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。

7 R9 I, s0 ^4 u+ z而实际上，这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人，包括一支NHL职业冰球队，多名亿万富翁等。
1 O) f  }% M5 x: K4 E
2016年，税务局针对巴拿马文件中的信息，曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚，此次行动是否与这项调查有关。

根据《收入税法》（Income Tax Act）下的隐私保护规定，税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段，也没有透露被搜查的物业地址，以及该物业的这名非居民男子来自何地。
) w- K$ U# p. H
8 ?: p# J& q7 j6 A; ICRA的记录显示，2017至18年，有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过，这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来，迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。
# S0 A: Y5 A( k7 J1 r