 鲜花( 3)  鸡蛋( 0)
|
楼主 |
发表于 2019-9-17 16:30
|
显示全部楼层
我一直觉得自己在换汇方面非常谨慎，但很无奈，昨晚就被骗了。
# E; N5 n5 j0 J
|' w2 b9 N3 ?& a9 s* n4 x0 P先把这个死骗子的信息挂在这里，也方便大家用搜索引擎时可以搜到。
& L4 j6 W; L7 s/ x0 t
; [5 }1 b- z) i7 q- j骗子微信账号：Cad991012
! k9 L. t, ^$ t5 V; c- r9 i% z( f Z6 t1 ]/ P" j/ a
骗子国内手机号：13535112394 地区是 广东 广州
5 q0 e1 M& S/ {+ X( `; c
" |3 B9 P k4 j" v4 Z y骗子支付宝名称：Johnny-R 支付宝账号：zyf9988@hotmail.com& x. Y8 L. i5 V! m
1 `5 i/ \6 ]( R8 y3 Y
骗子银行卡名称：招商银行 6214852002628728 户名：蔡子辉
- _) N/ ~$ D4 W0 Z6 X
2 c2 a F3 y% D! {4 a$ @- F2 o$ ]骗子使用EMT的邮箱：Kevin991012，户名使用的是：Eric
' Y, {' F7 o! t1 h) ]6 W" M1 I/ q/ d
+ @7 V4 k: F: m) q; V5 w我之前在温村的一些华人网站上都发了换汇的信息，写得也很明确 面交面交面交！
# V% B" V& U6 f+ z$ }' u
# [" c6 \! F: N3 y+ g( C结果昨晚11:45 接到一个国内的来电，
; ^7 Y3 j4 X; O/ e- \0 c1 T& S/ \( R7 c. l( S$ K
8 q' _& @) r' X! }# w X X: p' i1 b2 H$ b9 q5 e. N- Z
$ c- f8 S: n( z( \# G0 n3 i7 _4 W J0 S+ Z7 X
电话里是一个年纪很轻的小伙，说现在在国内，急需要人民币给客户转账，为了防止诈骗他说他可以让他叔叔开车来我这边当面看着我们一起交易，结果后来他以他叔叔在路上还有29分钟，以及他这边急着给客户赚钱为由，一遍遍的测试我的耐心，同时给我比较低的汇率4 d j; A o# M' J# ]
1 ?3 L: v' E( r1 G于是乎 这个死骗子使出第一招：先给你电子邮箱转加元 取得你的初步信任。
/ R- N o8 }% Q- |& p' h
- \3 N, c1 Z3 r- q
2 \ ]2 u# c1 {7 @
) F+ O! b5 f% p p2 P+ N) i' f0 I9 e/ f7 u" i4 u. m+ s
9 w6 Q" E; l0 s% n4 Y. }
首先他会问你哪个email设置有自动存款，当然他一定会让你取消自动存款或者使用其他没有自动存款设置的email，接着他会立即取消这笔转账，取消的原因他会说：他想测试一下这个是不是秒到账，同时降低你的防备心。他全程一直用语音通话和我聊天，我在看到后立即用Google和百度搜索了他的微信号，支付宝号以及这个邮箱，然而并没有相关诈骗信息在网上，这更进一步让我降低了防备心理。
2 _# ]" G. v- A/ u7 q' y" I: t" k# ?8 n8 D
) K5 I# J5 i9 Y% q# @& h) N- `: q9 r0 r$ c
, S$ B4 i& z/ E I* `) ]
9 c- z; V, S' U" \# d; F接下来，就是这个死骗子的转账套路了，7 t$ ~5 @( e Q& A) ?
- ?9 S7 W" w* K当我给他第一次支付宝转账时，支付宝就提醒我有风险
1 ~8 L6 _& Y& H- J( P+ ^3 p" l- N
于是他给我发来了他新鲜截图的他账户里的交易图，同时在语音里各种无奈无辜，觉得是支付宝的错$ G- r9 I3 t N+ s# D
, p0 z1 o% X) l# J9 \0 k0 N8 N8 o
后来还发来了一个录屏（视频）内容是他和别人转账的记录（我真的是傻，他们同伙之间转账肯定没问题）" ~2 k7 \) K4 Y/ {$ U. D. N' }
* \% P# i, `9 ^1 T- w) r% ^* A
* u' K, c+ I* n0 p+ C, M0 c T& q* f/ T
: A/ W' f2 h! |, p8 w
' s! n, f' r2 o3 U7 I" g3 p% d' a( k, O6 V0 v# A
~# `, S# T6 v0 B: s9 W7 O) [& q9 r6 b
4 Y' T3 q$ m* D6 |1 L- [4 A这里不得不说一下支付宝，真的牛逼，他给我提供的这两个二维码都没能成功转账，但还是我傻。。。1 a1 w, \1 }( Z0 J
4 b7 d4 H" ], [# J& l
于是乎，死骗子开始了第二种转账方案：微信" k* X) Q2 |! \, [7 _! J, P4 g5 |
6 O% h& J0 W V* B首先他一开始就决绝我使用微信转账功能，所以他让我给他通过微信直接转给客户的银行卡里，此时我已无脑。。。
3 K* w. }( p7 z- J O4 Y8 Y
' y, p* \' V/ W6 G3 y+ t \在他的语音聊天控制下，我就是一脑残，一步步给他转账。% y0 F, H* [5 `! O. n+ s
- B& A8 x8 J( t% o5 S8 T9 H: J: u' k% C
3 f4 h7 G# n1 ~1 c, B1 `- N
! s: T( W4 Q- Y H
( [, \. G% z' ^3 C
8 |& S7 n& p/ _
, N" e& l( z* M1 a2 `9 B* `. w. w0 I& y
, P. Q' i! [6 }3 y, x. a3 h: C然而微信却没有对该账户存在风险评估，这个系统真的很差劲，原因我会在之后说。- L1 E% ]' Q+ j& V, o
X' t% @' y/ |3 z* ?- C. u
就这样，我的人民币顺利的转到了他所谓“客户”的卡里' T+ x3 ^3 C( G' m4 g& t
0 C: j3 s7 C" l4 r8 Q接着是不是该他转钱了？好么，好戏开始了。。。。1 b8 m. Z3 u$ {1 I1 C
! ?# v, L! e$ J4 E5 d6 N( @
6 s( b& G s$ Z+ o$ S. L
9 t ]- ~2 n6 z, }( e
9 t" S$ H0 p8 P! Y* W7 ^0 C接着又是语音通话，他说了什么呢？
- v/ }: t3 [: s, T& n+ e
) d, n# n9 p; u! R5 W还记得我之前提过的他一开始就emt过3000刀吗？但立马取消了，说是为了验证是否能秒到。。 Q; S5 i, [* b1 e8 V
/ [* q, Y6 U) ^. {* n" F& q
好了，他说他的RBC还是BMO每天只能emt转3000刀，今天转不了了，得明天，我一下就慌了。. f' b6 ] T# e
1 |% I& H+ H9 o( A& J6 ]( _* R( }/ J他还安慰我说让我放心，他做事从来都是负责的人，不要叫我担心，我说实在不行叫他爸爸给我转。。。
! x: v; }9 y) a: h' M9 c. e. Y0 I Q# j7 \: x% t6 f
我瞬间腿都软了，完了，骗子？。。。。，到底该不该相信？钱都已经转了，我现在没任何主动权了。。6 V) w H3 b" |$ I$ w
5 R1 h9 h! E1 y/ N
4 j% w3 _0 Q" I
& w c0 v; Q9 _# W世界就是这么残酷。。。。。' ?3 ]4 A U* v5 E$ K
' y+ t1 l' @" y# y+ f6 I后来他说他这边一过12点就给我再emt转一次。
7 _! k% c; E* E7 S0 X
" v5 b) F% R9 }2 b4 \: L( l好吧，带着无尽的悔恨和一丝希望，我迟迟无法入眠，但仍心存幻想。。。: U, A9 b: Z! @8 E2 t. W- p* Q1 r
% N$ K% S$ p W" a$ `" x: b6 ?4 A* c6 [, u( t: _
8 E( U$ k3 V0 r" Y- C, Q! M+ V$ l9 a' a
" H% i: M$ L9 E于是，第二天一大早，死骗子在国内时间刚过12点后就发来了语音聊天请求。。我的天。。
/ q# D7 \( \& r' h5 u) [
/ |; c4 b5 F* F( T. m% p我幻想的希望没有失去，他果然如约打来了电话，仿佛卸下了所有的防备和不安。。& S* v, p% U" C5 L
/ Y$ x% T2 ~& m6 K& D0 E" }7 Z
骗子：喂,老哥，是在不好意思，这么早给你电话，我都定了闹铃准时给你打过来
; c9 m! v4 a* q; R; C) @3 s ~' B! K' d6 J' h3 k
我： （欣慰）哦没事没事，钱你转了吗？ w! [) F1 B* ~5 F
& o% T. P* D' T% G+ S骗子：老哥，我今天给银行打电话，他这边是按照加拿大时间走的，所以过了24小时应该是你们那里今天晚上我才可以给你转，所以不好意思哈，你还得在等一下。。。。。
; P% P+ t4 e" k3 H U) F P- u/ W# M( }$ C4 F$ x
我：好吧。。。。
( G. o- Q. q O; h, e6 [" D2 n* n" I0 ^: k9 }/ M
骗子：老哥 我能和你视频不，我让你看个东西
$ N9 h$ Z, T, L+ B; p# L
; V$ U- q7 }0 f7 ~我：好吧。& g; ~6 g: ?6 A0 z7 a: ]
- l& j b% F3 D) S4 j$ o
视频里死骗子驾驶一辆兰博基尼，停车后，让我看了看霸气的外观，绿色的。。。(图片来自网络）
; e+ Z7 V. m% l# M/ _$ W5 ~+ ]8 F( y& @* _! i7 N
1 \; `( U3 m6 Q% h" P* S' y+ \
0 i- j) Y' m; H( R4 g' t/ D4 }0 r/ U
视频里他说他爸爸已经把他的信用卡冻结了，他现在没多少钱了，但如果我急需钱的话，他可以给他爸爸撒个谎说 他欠我这么些钱 然后让他爸爸现在就通过银行卡打给我。然后开始了新一轮行骗，
! v6 U' o1 p" B4 J" u/ Z# t. E! y9 Y
0 U: ]6 U# K, A* m" ~死骗子：哥我能再换你一千人民币吗？。。。。# {& g6 W( Z9 G/ A" ^- Y" i' @ S
# G( E3 h- z- E {& Z% A7 [
。。。。。) n; E2 k! L9 l9 ^5 t$ y
$ N; o% M' B0 ^6 m8 e
就这样我再次落入圈套，通过支付宝又给他转账了1000.。; b9 x( {& o2 u4 O
' o {( F" e# z3 N# F
) ^0 p1 e0 \" ^' L9 p0 f* l% l9 ^
- f5 X) @8 A: G8 U$ M9 j
1 v) O5 T' [: Y: ~7 K9 M% r于是乎，漫长的过程开始了。。。$ O$ I5 K- m w+ Q
- c) Z$ N a9 P5 o f+ ^; V$ a* U
) B! x A9 f( c4 l& R# o; k# }- M- A2 s7 I0 y' A4 q
# s( C% Y. \& U6 B1 p$ }6 E- h
( a3 h) t, X+ @: Q
/ S. W- v- j2 `1 Y+ e K% A. W$ L
& U& n. w% ~4 `3 j
; c$ h" z7 e: \7 S$ F0 `9 D: s7 F
* Y) ]0 G, j+ \! T/ i7 V; R0 y5 F N) G$ ?! m0 L: o
. V! ]; C/ r3 y5 h
d, [+ b/ J. v' l
+ ?, e& C* \' C# Y! ^3 F D( x$ |/ q7 t. g, G
+ r- G+ |& t0 Z0 f1 z6 _2 S' M0 ~
$ `5 i9 X7 v# Z# d; d
! J% a" Q. k5 C! u1 O. d
5 W1 u$ L3 D7 z- X
& H$ O. A$ | e. o2 p+ p
。。。。。。。。。。; t2 d- \% i& r E2 R1 H
; @4 U, W0 ~, P& f
。。。。。。。。。。
+ z$ ^+ R8 [) K" e" j6 r1 s/ W6 G- j! B$ C
。。。。。。。。。。8 W+ N( n' c2 A
$ Y% T# d. U9 V" v- ~9 v- V, X家人已经在国内报警，具体事件进展我将持续更新。* A. k2 K" j0 b) \) P! U
+ R& w- i4 Q- U c7 O
接下来我顺便说一下刚才文中提到的微信转账安全以及被骗后的投诉举报系统
: z$ \+ x6 o* S# H4 f! R/ P3 S
6 A$ x+ L( L; Q) E# j. H
1 t; I6 g9 r f( A |8 l
: Q# m7 _# b5 ~, s- V! ]' `, v1 j, h+ G& r( _) V4 J b
在我发现被骗后第一时间先后向腾讯110 微信的举报平台进行投诉和举报，在提供了详细的聊天记录和转账记录以及详细的经过后，微信官方给我的处理结果真的是让人无语。。。。。
# h; c- J7 A' d' U. ~" _* p4 V9 C) G" V! V0 J9 a- ~% V
我大概分析了一下，第一：骗子一直用语音聊天来骗我，所以聊天记录里并没有明显的带有欺诈的文字，第二：骗子在收到钱之后并没有删除我，而是一直保持沉默，偶尔会应付我两句。 所以综上微信的投诉系统可能才会做出这种反馈。
, n" M+ l; \( S5 n8 E* w
; L$ l4 @' h& f$ [$ O3 ~. K! o8 N但支付宝这边已经审核成功，现在得调查，所以 以后我这边也会不定期的跟新最新状况。
1 L6 z- z& \4 H( p
6 d7 n: O* Y* K" W: \) u最后 最后最后，这个骗子明显是在温哥华生活过，与他的交谈中得知他是UBC被fail的一名学生，对当地的位置，华人区，都很了解，所以恳请大家有此人线索的麻烦联系我，谢谢。- X7 o0 [- Q1 X h0 H! G) Z* q
x- K" U) N( h( G+ \+ G1 I对诈骗嫌疑人身份初步分析：
/ _* S; t. _1 g' `: @! O+ H7 F& a4 i, w3 J
1. 可能使用kevin，Eric等英文名，从微信号和邮箱号大概可以猜测这个骗子是1999年10月12号出生。
) a- x8 {0 m3 Y6 v: E" t
. d5 O# b0 j' J, W) @& j2. 可能在UBC上过学，又被fail的历史) a' a# k7 X( V/ t) t7 x) [
2 P4 e+ r. ?# N# ^5 z1 d9 K7 b
3. 根据蒙特利尔华人网网友信息，我现在还不能判断此照片中的人物是诈骗嫌疑人本身
. A1 Q* T* o4 @" e4 ?% l- S- M3 s9 S) _% b8 n9 y
; x( B- O5 v* \& f0 }& S5 h) o6 s. ?+ Q; h
4. 此人使用广东广州所在地号码：13535112394 支付宝姓名叫*普元 驾驶一辆：绿色兰博基尼
- w+ m" C W2 c+ x+ q, L; E- c& l( W8 K, U) q7 b& }
5. 此人的消费记录" y* f$ f/ D* E5 ] r
4 y) E1 O, {0 l3 l& w0 _: z$ d
4 f% Q) s+ p# M5 F
1 e% [; z5 F2 c/ @1 D4 z/ K9 o1 S, w& i% p5 f6 ^, j
, x3 H7 O4 j9 I7 y
# ]( z0 P+ }: `7 e# f+ C2 u+ L. k+ t& M$ \& j% A; B" z$ y% u+ E7 \
好了，事情目前的进展就是这样，谢谢大家关注，以及防范网络诈骗。7 l* }* e- j* l3 B) q2 m% ]6 y+ P
- G, ~/ e v9 }/ b4 ~" @% q
- i" T) v4 v% @: y0 D9 }3 x7 G9 n- C2 b/ W; M' f3 E7 ^0 t
; u; J) _* L, Y2 E- \4 |' V
' n- n( ]8 O; L4 L& @, x8 e# F) @
|
|
狗仔卡
发表于 2019-9-15 12:54
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
发表于 2019-9-17 13:52
