加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

% l7 ?& k+ |! }  ?" I  b$ J要是你收到这样一条信息，
# @) R  i2 ?2 w- k  V
会是什么反应？


% R- Q5 T; L5 F( z# k! o. S
" [3 C2 ^3 t$ I; H4 C/ f+ M假如你又刚好没交齐税，
1 d0 M3 v" j3 z* C6 s; D
或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
2 S3 k% {# O9 V) O
那么你就会听到一个自称是
) i2 c! K9 R" N
加拿大税务局工作人员的声音，
6 A! J. I" E* S7 F( T
再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！
' f6 `8 b$ o/ d& W' d' \0 T( J

' \' i0 o" F+ c  H- }6 D9 ?

$ q2 f0 Y2 }# H有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
! w7 o( m5 ~, V# Y. A& w6 r/ a5 i0 c: R
但是也有人被骗走了超过10万加元！
! J) Y' j9 a: w) Y% V
$ }' k2 @3 ^7 ]! \: t) g+ \
在过去的五年中，

& h3 r3 p7 x4 o- _# g至少有6万名加拿大人
0 z( A3 s) n) P; \( V
称被这个自称来自CRA的电话

" B# Y: T' Y" q- A! g所骚扰（欺骗）。


5 F3 d+ O4 ?5 v0 \+ _
0 L& Q/ D# [$ Y( |& |" Y/ t* r此外，
4 ~$ z; c, i- O. H' t- z- i
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
& g; h, i# E* N" J( F+ Y2 `# _
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
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" f: g- R9 F+ `/ w, k
4 ^# t% Q- e6 L8 B# ?2 c/ l那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？

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CBC经过数周的调查和追踪，
9 W: I' p7 a$ t) ?% r" o
% L- N3 j- [. l$ O3 Y: X; O发现很多电话的来源都来自
; E8 e* B+ \0 [* A. M6 F* x% A
0 u: h* `, y7 u孟买一个肮脏社区中，
  L. A- Z. L- W' V0 B2 ~1 O2 e
不起眼的一个底层公寓楼。

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" C( E- W6 L" Q2 x


1 z8 R6 ?  f0 [* M# Q9 d而当CBC的工作人员
6 [% }( Y$ Q7 d6 V% g. U) [4 X
去到那个社区寻求真相的时候，
; b9 y( G' U* j  q' R. `
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
# R' t2 ?" H$ u
危险依旧充斥在周边。


( G2 O3 O4 N; L+ {% a$ |

来自印度当地的网络诈骗调查员
4 I  }% L: Z2 e, j  g
) Z; ]" `9 |! s6 L  Q% jRitesh Bhatia表示，
: l6 O: H8 e; |3 @% o# W, T
“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，
3 |( E( y; x4 ^/ S4 K
7 n& h& u* ]( q) r* p5 o7 o- }更是一个大行业。”

# {, t/ W' z* h6 x, h) ]
/ u, r% v8 a0 i/ x- Q

3 h+ Z2 f7 r& i4 r+ V; x
9 h0 [0 k0 K2 e$ D6 l毕生积蓄投入大海

1 k' K! e- M! n& u- ?% x" H

63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

( s: t: v- }# @并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
5 Q% |2 Z: M# N( H+ q3 m
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
4 G* m4 H/ ?+ k3 i' x  i( m
/ B: d8 ]6 i) |, r9 W: O
3 h! w1 D) E8 a7 z
* T: M" @! J) O3 ^5 ~3 X Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
" G& T- c; N' D, c1 _4 w; `
9 V, Q& G4 U8 ?( ~9 O诈骗者则回复到：
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“去银行借钱。去找朋友。
9 C/ E) V. m" l( V
去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
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0 F$ b; X' q6 O. u

6 {% P& A" v0 e& y3 r
. Z5 n2 v# N9 L4 I) Q6 W! Y
+ U6 |2 }1 B. s* K8 k% X现在反应过来的Rashidi
" }8 ?$ B; V" o/ ]% }8 g, t
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

4 P9 O1 L' @7 q( c) c% t4 T

然而作为一位新移民，
! r! i) c& m5 w9 _
他在那时候只是觉得
/ B' L6 [7 k2 ^. _: B. x1 U
* e$ I; [2 ~% k0 [$ a% [; o+ T, P1 Q政府也许就是会打电话威胁新移民，

1 d. n& u5 _* e1 A% X- E然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，
( ~- E; t" S& ^
确实发生过。

& o  _- e5 U* k) T6 F: {6 o! d; t
+ U% [* X2 E8 m# g+ j- D
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略

9 c8 G" f7 u* Z  _7 q6 x: I试图说服人们交出他们的现金，

1 S; X4 R7 y: t: w. T. \9 t( k从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
' a- l  ]4 z* ~
; [) {; Y. r9 G; J
' f% v; I, q7 j- e
* A, G& S5 f5 U( T9 U可以说无所不用其极。
4 H8 W5 V) ?9 J2 M0 h% w! ?

& `  u( K; N1 g; P
而最受欢迎的猎物
6 G& M4 t! n$ D1 ?
往往就是加拿大最脆弱的人群：
3 p' d" U: D4 x0 ]  b( H6 c
& i7 {4 U+ o0 ?' Q% u老人和新移民。
# \- _: {; o# Z
0 q' c! \" ~: {+ w5 V, ?
# ^& y* W  T! r8 R" H' k6 w8 E
- T1 K3 ~- n( S
诈骗者如何做到这一点？

% Z( W/ a8 o5 H1 B

: B. ~3 Q; ^/ `4 ?9 ?) T6 j& L: y诈骗者使用机器拨号器，

* Q  p% Z' \) _( Y呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

; I& [+ ]1 U/ _然后留下一条信息告诉收件人回电。
/ ]6 y. B9 y! e+ ~: d
那些短信通常会概述一系列威胁，

5 V- W1 u; _; L! w8 x包括”不交税“就要逮捕你，

6 Z1 |5 ]/ C: b. s  B  G# v6 V让你失业，扣押你的资产，
0 n" V* T# j: S( ?! O
" E1 K' i9 _* O, Q$ \4 o; S甚至剥夺孩子的抚养权等。
' W2 ^, K! y$ c7 o
6 F# f7 J" U" _
; `) u" w" T( \$ V3 n
同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
3 x! q* n3 p0 J( g( f
清名费通常是数千加元。
  Y, u" B! c+ Q

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当受害者被说动并相信了这场骗局，

/ K8 Y. P  q9 |5 [诈骗分子就会根据你的名字
/ Z% H* Y6 M/ T# A! e) _/ K
' @- u3 n' Y! R/ y和住所来锁定你周边的银行，
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然后指引你到这些地点，
: H. R; u# e' i1 l
并告诉你如何转钱，
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以此来避免引起银行怀疑。

* T0 I) H3 w) F
+ h+ N+ D' G# j6 o. s


( V; `" Z# }  G3 W; B  z
在某些情况下，
6 w5 K0 z$ R# t1 h6 P5 ]2 W4 x& [
如果你试图挂断电话，
( y) S- E- Q: n6 d  ]* p7 S! ~+ O; c
想打电话给你的会计师、
$ M8 P* }* o, B
银行或家庭成员来确认情况——

& a) }+ C+ c& d! i5 ~2 ^诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
6 S: Z5 G6 {( d& f/ C' E0 y5 Z5 p

% |( k% ~; w# A4 V  L
- q) b/ I( u! {( k+ p  G这种技术更常用于间谍活动，

0 |  X2 Y! k: i: H/ J& w4 C但在网上也可以购买到类似的版本，
) G/ g  Q: F$ x4 D% P" C) t: h
只不过没有那么稳定和靠谱。
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但是它还是可以在几分钟之内
4 S4 I; I" j1 V4 Y
找到你的电话线路，

* U" N4 S' i$ b然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员

5 X/ ^9 }  V( M! O0 p. V% H# Y确认你的账户确实欠款。
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诈骗者们

( L4 z* A( U8 f6 H6 p7 M
# B5 D& H; y) L6 s3 f6 _
& d" p! t$ l7 n7 e) `9 z这些操作骗局的人很年轻，
6 t4 x8 k  Y! c' M
8 M) K, k2 ^, M( Z2 u, W! y8 _  c通常都是20多岁，
+ q4 i& |' u  C+ u2 _- r( d
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
& D) N6 n' S, _

/ c& g, m% d5 ~+ j- G, c
5 [: U8 X9 h* a/ w) ~Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
, y* s6 F4 T/ m( h/ A- F
他曾一度从该骗局中获益。
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( i6 m& p* Q+ y4 w$ _5 }5 `
7 J' _6 I# W2 X# }9 P“这是一笔巨款，”他说，
  K( n, I1 ?/ R4 y+ N. v
  u( l' |  l8 {" l0 o+ m“我无法在其他任何地方做到这一点。”
9 p- n9 D4 z5 |. E% N: _! q0 T


一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
2 o7 }" {" k# m( O
你带回家就越多。
; ?! g+ \) Q' H7 i- |7 R

对于这些人来说
& t; G( \, C4 P% ?2 c% B
，这个骗局特别有利可图。
2 }( k/ F8 `8 x) j! X- [


' Q5 o! [8 `* V: B# F9 \% wSagar（Shaggy）Thakkar

! L( E/ R/ Z/ A是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。




8 A3 X7 O# N4 b6 J  o: X# ~而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
7 ^2 s8 A* w2 Q3 g' N. n& M" |
犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
2 M7 ]( ^1 b7 T' k) ]
或小型商户中运营。

* g$ V9 O* t2 @  R9 A' t由于害怕暴露，主谋通常只雇用
1 ^; B3 `1 u+ e% i  [5 _: m1 _/ `
/ s9 s$ q( w7 k+ ^) M% P% h他们认识的人或现有员工所知的人。
; Z7 v& i, W; i5 ^

# @9 w! y/ e3 ^6 h0 u9 o
'欺诈是一个全球问题'
, |+ t% {7 O% C6 O, r

5 h# i: O6 ^3 G+ O4 f: N9 W
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。
7 C8 }$ q2 J1 L$ w; r
. H# u, }+ ]6 c" Q0 A+ U4 X

+ i( V' \+ n! R8 H8 d/ y但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
6 h4 J3 J5 J( ^' m1 u8 U
$ k0 k* K/ P2 p9 h+ r$ f目前并没有加拿大人联系我们。
9 U, z: y2 _: S9 n' D- R' F
' u$ N% k, R9 ^- y4 D& _5 u
) i. p' N1 q3 c7 ^$ g
0 Y2 \; }8 d0 L$ H" g+ g) f0 L而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

9 d  |! D: j$ \! c5 D: ~6 G! p9 _! V（Ralph Goodale）办公室

7 u5 G. ~5 g! b/ W: I在后来发表的一份声明中表示，

1 J  \% o' ]* X  N' M$ o加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
- n2 `9 M9 A8 o) U& t  L; _+ U
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
6 h$ @' w  y) q/ l  h7 |. d/ O* H
; {) `# j+ i) r; t3 G6 S进行合作。
3 Z# U3 a2 p9 l) M8 j1 }6 F
但是，

% i0 e% t. O8 l, Q“Singh先生不是加拿大皇家骑警
+ l! V6 @& R# f& m# S
与印度合作的合作伙伴。”

; M$ \" i" A" ?% Q+ b- v8 y8 }
" z% [8 q9 I4 a/ D  f4 s1 P  S8 i$ y

4 [, N  y+ a0 i$ h

该声明还表示，
; s; q; s% w& @. _
! b6 O, L& n5 e0 t% Y4 Q# y电话诈骗是2018年预算中宣布的
6 C% q6 P% n% s% u3 o4 s
4 q0 V# X0 J$ t8 E3 g( J* S$ S, T( x国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。


( D3 N8 y7 t/ T  G4 v# o. o3 s0 o
: T4 `$ C% w3 t加拿大皇家骑警拒绝了
' @) e' x( y, `% \" R) X5 P( [
有关CRA电话骗局的反复采访请求，
$ w1 j, Y! S7 w8 ~
* J% C6 [6 m/ l& e2 Q% P并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。
2 U( ?( \; ?% p( t* S/ J

, |  y+ B) P$ _6 U" e- f
联邦警察机构补充说，
; r3 M' V: }2 u0 G
, C9 ]  N7 {* ^; u& p% Y6 d打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

' H" h4 \8 ?9 {6 e“加强公众意识
. p: V6 o' I% K$ ?: S* e4 H
是防止加拿大人受害的重要工具。”
. j8 Q) Q% h- H& G
% Q/ Q1 L2 c4 p8 e

/ l/ J9 U* ^' G+ \! v5 E提醒:

CRA在官网上提醒大家，

  q9 y) Y( W; ]: B0 A0 ^. j9 _6 r不要在语音信箱中留下任何个人信息。
- N1 I1 E2 }  g  i3 f" `( ?2 v
CRA是不会使用侵略性语言

9 v* T+ R3 m& E/ ]  k: [或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
5 B. o6 a7 h2 P. \5 x


8 v: r0 U! u7 \1 q( E1 M如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

7 X; _8 l: r5 O- A6 O1 A3 _或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？