加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
' G' C8 ~- d4 n
* ~& R2 z, Y, q, j1 a8 U要是你收到这样一条信息，

" V1 ]1 N; J* |2 c* ?: ?  {2 }会是什么反应？
$ f3 a4 Q5 b! L9 d0 k8 V' n, h

. @* x: q, f+ v9 a
假如你又刚好没交齐税，
/ |% N" g1 ]# |$ q2 I5 B# L
或者是心虚了一下，

$ U9 Y3 w# {9 ]. _然后回拨了电话。
( ]( _4 G1 _4 Y6 X: F7 d( o
" M+ J. s( X/ G2 d那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，
+ N% t9 \- ~6 F+ \8 d' C
, n2 V) }, b+ w3 l/ R5 i6 m再次威胁你如果不交“税”，
1 g9 S% u/ y" d+ T( k0 Y6 Z
你就要被逮捕了！

0 _+ [' |' v5 h+ H


有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
# i: u  `! g9 e* u$ u5 l1 u
& C  s% T: M9 F! K4 h; b但是也有人被骗走了超过10万加元！


0 R  y5 B) y# a" D在过去的五年中，
' X- W$ v( u. N) o
至少有6万名加拿大人
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称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。
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1 ]3 b3 m: v' [6 k' |$ K0 i. |

" W. _2 n5 t1 ~  a4 J1 ~& a此外，
' \" r" n* Q2 a
9 x4 u3 O; w" ~. D0 b. o+ H2 O- `有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
5 z' t. H3 }0 u! ?2 F" |
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
+ W) _$ e' C, I/ C
& C% ]9 h4 F! j

# H. X1 _: `* y; o8 _, M' \那么这样一个骗了多人的诈骗案
% w, B( k8 f5 g, W
究竟是何人所为？
0 _( }/ N7 b: E3 D
2 W% B4 W. O; J4 E" B
- p' C! H: K! P' N' M* k
CBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
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3 K2 }1 k( V& p6 f  X" M孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。




7 v& L& Y- v, o& `) ]: H9 r- v

而当CBC的工作人员

1 E! g2 @' [/ i/ S; X. a# l; E去到那个社区寻求真相的时候，
& r, A! O& x) H+ e6 h( `5 S
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，

. h2 q/ b" w8 N/ }0 O1 I9 M2 Z, _1 K危险依旧充斥在周边。

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4 r* P8 R$ H" v  F* g
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来自印度当地的网络诈骗调查员

* m$ X: o! Z3 u4 R9 ]" ERitesh Bhatia表示，
! K1 g0 W4 F8 u' R$ X. o9 B
  s( c, X( b! L  a. B“他们只不过是金融恐怖分子，
, r: d2 y, X6 B" k) J9 L7 {
这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”

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毕生积蓄投入大海
* Y* F0 G0 @2 V. y


6 B0 {+ |4 k% p63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

' ~( C+ u$ f' p  _' `他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
; [( D8 Y! W3 I! k3 h% |) D; K# _
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
  q/ H9 r! }/ G) l6 w( I/ x* R
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
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Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
" E8 ~  a1 }2 n% {3 Z
诈骗者则回复到：
) r% B% E; J; F2 H+ B$ k: x4 S& X3 I
“去银行借钱。去找朋友。
/ w" w& l* H4 @8 b/ b* Q
去找你的雇主。
, |# j) l8 y0 N; p1 Q% K; X
" d. e' q; K: g$ R1 g3 c5 n$ l3 ^, A随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


2 n# \% w# S  r
$ G2 \0 w' z7 k6 \- Z- ?9 \+ n
& i5 z  v/ P, Q6 G0 X

现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

" P; u, X4 A; M! V0 `  k: z" E7 w
$ v7 K, A: Y% s, L
然而作为一位新移民，

3 ]/ ]/ v/ r) K# A6 s% O6 h) ?) y他在那时候只是觉得
  v+ l! D  r$ v1 p+ M9 t- V2 |4 O
- U1 T. j) U+ ]# U5 W政府也许就是会打电话威胁新移民，
! d0 v) x% t1 K( X9 f
然后敲诈一点钱。
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因为这在他的家乡伊朗，

7 w: M' r! I4 x. r; L. X3 m确实发生过。

: J7 q! Z7 w, s# O4 O/ h$ p

: g1 w/ ~! {% q2 @大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。

; M2 l7 r' Q% p# e8 c$ ^但诈骗者也在采用新策略

5 g3 f4 m" C: T. ~- C( n& K试图说服人们交出他们的现金，
8 `6 H( n9 g2 p) e
% D$ t0 ~- g7 H) [! x从伪装成受害人的会计师，
; ?/ t  T- L& H  X3 T' F7 Z% q+ i
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
8 C+ `0 X; e. K# @
+ y: N; t0 D; c) e8 h. x
# m" {- j" v8 I& N
可以说无所不用其极。


. x. c7 M/ ~, f) k
/ P" Y7 Q. q: w9 U( A8 ~2 `而最受欢迎的猎物

8 W0 ?: v7 t+ X  p: E往往就是加拿大最脆弱的人群：
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老人和新移民。




$ Z. C+ G- M1 _' [- Q诈骗者如何做到这一点？

/ Q$ R9 c, E7 J4 y( g

) H# f- ^) B8 A; i$ u6 R5 g. m诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。

7 k2 D; C6 |7 V- F/ F3 B那些短信通常会概述一系列威胁，

0 I# n; t) c% H6 B+ s" ]% D% G包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
! l: L: w, {: x' Y; u' _


同时，他们会告诉你

3 V6 Z, x  q2 g9 V& l如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。

) z- b4 D$ B1 w$ R' W4 O& O

当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字
* Y7 |+ s% I# ^9 X/ A
  A" y( k+ _, ?" h+ ^和住所来锁定你周边的银行，

1 U/ a' w; k, I" }1 K7 Q然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，
+ y4 C2 O9 ~) j  G8 g  E
以此来避免引起银行怀疑。
* W' F" P7 Y: k: `$ `
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! J) _4 s2 v7 Q! l- I! P* q

9 y/ V0 ~8 \! A9 z" p
) O( A9 a2 N5 m# @1 x5 ]5 a在某些情况下，
. {% K3 e* Y8 T; ~2 A
如果你试图挂断电话，

* }+ z- p# [+ N# ~6 D( G8 ]; F' c. |) {想打电话给你的会计师、
% o. X/ u3 A- R& G7 C4 @
9 u+ H9 b6 j* {# H. W银行或家庭成员来确认情况——

! ?& J" v0 G, n1 J+ K5 Q诈骗者可能会使用所谓的
7 J7 i$ @8 ]6 B& ]8 k
呼叫陷阱软件（call-trapping software），
0 P0 b* b7 U2 a# r/ D' Y
来进一步误导你步入陷阱。
( F2 ]& n+ }0 L' e
) E  I- p. H% B" ^% [6 e2 ^% K

. S; O  @' C$ Y这种技术更常用于间谍活动，
) f5 M0 g- L8 H. E! G: m6 ]& v% E
$ u6 M& j: Q7 q7 y" g* m  a" c但在网上也可以购买到类似的版本，
+ R" d2 N1 u- ]
只不过没有那么稳定和靠谱。
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但是它还是可以在几分钟之内
, B- W- Z0 J; i+ m+ x2 T( S3 G9 R  i
0 _/ W: n& \4 ?找到你的电话线路，
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然后搜寻关于你更详细的信息，
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比如扮为你会计公司的工作人员
" O* J4 h. L, y: X2 h: f  Q. {
确认你的账户确实欠款。

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9 E# Q3 M* z9 _8 z/ ^
, U" `! \0 O2 [; U8 @# c
. K# ^/ l$ u& N诈骗者们
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5 R. U3 l( v' }% |9 e3 Q  Y+ e这些操作骗局的人很年轻，
. _1 K) K5 `! ~6 p
8 D2 ?  x! y2 d2 P$ r% p通常都是20多岁，
" k2 I: I+ T* F  j; I9 W
0 b5 b3 C* A; f2 ^7 H0 _3 S并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
% D4 ]9 ]$ I( j! }5 j3 g7 J
4 M" L% U+ t, M% a
5 G  G1 U8 H1 K( K6 M4 i
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。


5 G5 n8 e. L8 e
) M5 H  q) u$ t# m* M

0 `: g4 D3 Z4 S3 u9 [2 X2 `' s
+ w9 G6 d0 n) v; Q! S“这是一笔巨款，”他说，

/ Y9 |8 V+ p4 a* E$ M' t. m“我无法在其他任何地方做到这一点。”
+ F+ l( t; m# w9 A; B# d$ _

. w7 c" W# T5 s
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。

- B/ _8 m1 [. T" [1 W& M/ y9 k
# C0 e; q& z; H4 g对于这些人来说
8 r3 m$ {) A  O% ^
" n0 n/ d. _% O/ x; L) z( J，这个骗局特别有利可图。
7 }. V8 M6 |  ?" [

5 u' @* y/ ^5 X: m9 A
Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
) B' ?4 `  N& r, Z* u
  U9 N! {8 h$ P6 S+ D当印度警察抓捕到他时，
9 s( H% ]6 e( ^9 N
他正在购买一架私人飞机。
4 b3 d6 {  M9 i) }8 I+ }$ p" P
2 T$ t1 a+ d& n+ j( y( o9 U9 V
' |9 d6 @6 r, E+ i- @0 h! K

. ~  k" D1 o9 W; a, ]% `' w而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
% x# v, e/ Q: g' Q6 O  q' f' a% h
; ]4 i1 T7 q+ ~+ V% c, E变得更小，更灵活，
+ P  K. N: S* h+ J" w
通常在更容易收拾和搬家的公寓

9 f: B6 R( K) S0 `2 {" z或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用

. P: {' B4 I8 F8 X% V他们认识的人或现有员工所知的人。
1 G7 m, w$ F0 Z" z5 v5 b
% x; E! v, W6 n. {: @6 B
. }9 }2 S; ^  q  L  l
'欺诈是一个全球问题'


. C! ~8 I7 K" S" L8 H& M' j& O
' ?& z' ?( s% {3 E印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

9 `# d% ~! W0 [% D% W但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
/ n. E3 h- j# Q
) Z' H; K0 g. P. q6 J( e并分享有关诈骗者的详细信息。



但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

6 i* F0 c8 d# ~1 _; X目前并没有加拿大人联系我们。
8 ]% x3 o) a- l/ a7 u


, ^+ C2 q4 X# F0 l" M而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
2 ^  n( f1 l( f' P8 d  e; G( H& H3 v
  z1 A" U  ^9 M% _! Q7 E  Z  h0 \（Ralph Goodale）办公室
  Q/ b' h/ J! x; a, j/ B1 c
在后来发表的一份声明中表示，
7 s' G9 N6 [6 a
7 w$ X# D: p. t. ?1 m加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
* L( g6 G1 ]% ~5 y) E, S2 w  |
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

( Z$ S! n/ t. \6 b8 P- b进行合作。
1 I+ v5 r& @, h. L& y
( n8 e# n9 [' C) m1 t" `2 t但是，
% b& I; Z1 h  z/ c* g
“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”
2 N, R/ y5 [0 ?: T6 L




% m  k9 k6 h6 l! K+ ?
  w. y; m5 U5 }# L5 g该声明还表示，

  K5 H- ^! G- w% Y5 B+ [电话诈骗是2018年预算中宣布的
  N0 g- {* u) L9 Q1 r
国家网络犯罪协调部门

- |; k# q: k2 `# \' {# ^' h. g将要解决问题的一部分。
. r1 l; ^1 h% i+ s/ C. W; o
. {# C# ^! Y* X0 F; c

& ]7 r% I" T4 g加拿大皇家骑警拒绝了
. _( T" a* u& j2 ]0 T
* u1 H( Y, T% h9 o# l+ h! ]1 H9 v有关CRA电话骗局的反复采访请求，
# t) D- F1 Z2 b  d/ S6 S8 X# ^2 q
8 h* p! ^7 S5 i8 ^并且没有回答有关他们调查
2 j4 q; w% T0 n  S
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
# Q; ]: u  c- \, b& f& y6 j


联邦警察机构补充说，

5 _5 ^5 k* n; t3 W. [7 |打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
5 n* e" ^" w6 G. G8 x4 b
“加强公众意识
* k, {5 X" w3 T, c7 u
是防止加拿大人受害的重要工具。”

* v" d* _# N7 o; `% C4 E
7 Z  s- Y" e8 ]; e  ~: u5 g
提醒:

CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
# z$ w( s3 [7 s: M
CRA是不会使用侵略性语言

! c; ^$ U, F1 O( W或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

' G; ]' U& s$ ?* ?+ W4 g
7 G$ U2 |1 t7 F4 w& J7 n  z/ `! h" f
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
/ Q. p* a- _/ k# x% F/ z
上网查看自己的账户，
6 G1 q9 E) O: T* y
3 T. o. x# k) E6 c, q2 p- d或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

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