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作者:思忆
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加拿大税务局称,本周四共派出40名调查人员,对温哥华市内两个物业展开搜查,设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。
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) {' x: H3 _0 A1 F, r0 Z/ }" f据CBC报道,调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易,与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源,包括巴拿马文件中的记录。
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0 Y; Y' A% R2 A S) a+ i9 F- f- x联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说,调查工作复杂,需要数月、甚至数年才能完成,周四的搜查行动令人鼓舞。# m# H5 e2 p3 t( y0 C
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她称:“网在收紧了。”
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# Q" N: a! D* u! x" b报道称,2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。
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) B: T0 g( V+ p7 ]1 e( J. V税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案,包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。0 P( F R" c& z8 I) I6 E3 \1 n2 e
5 x, F$ D5 y3 v8 I, {' Y+ q而实际上,这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人,包括一支NHL职业冰球队,多名亿万富翁等。! _% ~$ X" Y7 l! M
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2016年,税务局针对巴拿马文件中的信息,曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚,此次行动是否与这项调查有关。
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根据《收入税法》(Income Tax Act)下的隐私保护规定,税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段,也没有透露被搜查的物业地址,以及该物业的这名非居民男子来自何地。
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CRA的记录显示,2017至18年,有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过,这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来,迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。
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