涉逃税7700万 加拿大税务局突袭搜查两间物业

get8686

作者：思忆
& t. e% P  ~! E' I, R: Z4 M7 I8 Q
加拿大税务局称，本周四共派出40名调查人员，对温哥华市内两个物业展开搜查，设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。
% N4 c) j6 M/ Z6 |9 `
" [9 g0 b% k0 L4 c, s; ]1 C
) j, W1 m& c3 S3 [& h& D" m' t, W# K
. s6 u3 e  _' t% N据CBC报道，调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易，与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源，包括巴拿马文件中的记录。

联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说，调查工作复杂，需要数月、甚至数年才能完成，周四的搜查行动令人鼓舞。

她称：“网在收紧了。”

' Q) y* B9 s: o报道称，2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。

税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案，包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。

而实际上，这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人，包括一支NHL职业冰球队，多名亿万富翁等。

; _9 @7 |& Y% A8 N2016年，税务局针对巴拿马文件中的信息，曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚，此次行动是否与这项调查有关。
2 j7 t! R: X0 i( a/ n% s' P
9 I8 O' o# Q8 E. D2 P$ F% W根据《收入税法》（Income Tax Act）下的隐私保护规定，税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段，也没有透露被搜查的物业地址，以及该物业的这名非居民男子来自何地。
+ z" C2 g* T8 I, c+ p4 t
CRA的记录显示，2017至18年，有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过，这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来，迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。