 鲜花( 2)  鸡蛋( 1)
|
多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 : _$ K; f' N7 ?, }
; M- e4 j; ]: ]4 ^% M# G
据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
1 c! b4 N9 n, d6 @9 F: p$ }( F, C* }
用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。 & l2 m9 [- ?2 \! {
U9 l6 ? {5 A# x, {Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。
* g$ \: D" z- v3 W4 Q
0 o v) j6 w$ V1 _省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。
7 W( ?4 C; V- N. |7 w5 X* `% D
# [# y# S% ]7 B' s6 Q, W$ B作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责
+ c( |6 F$ B* ]$ M2 n/ `/ G7 [0 G$ i% E5 a0 g8 n& |" t$ B
人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。
+ W2 B& J) E1 n4 c
- v$ h( C/ v# c( E7 Q1 W0 Q总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
) S; g* K$ R* a+ V2 h. ]( `
% X/ @9 G+ l7 h, t他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。 7 l: u! q) x1 [# s9 T
' |" U9 e5 {6 B& S1 g
安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的
5 m! ^& U0 L8 T3 l- @; m
- V& e$ k& q- f3 w% N家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭& m) n/ m& ` ?: T$ U
5 S \9 a1 k; ?5 e9 N& G. F5 K补助金，相当于有200多个孩子。
& ]6 L2 G, B5 L$ ]2 K1 _# ]* k6 c) J' d; u
仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
, { a' ~; L* d: f; N# T
+ d, b6 n |$ E8 s+ p A& h3 n* E- h据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
8 z; e6 G7 k/ n! P0 r) D6 m; g! Y
$ Q: [( R, Z* r3 T; u4 e! z/ G t有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
# E/ y; A3 A) R8 b3 D6 V# t" A
4 ^ L% [, h( f9 V& d4 XSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威/ i# Q3 r8 _) G% |
. W& z. w9 N, I% @: |2 ]1 ^' X
会计师事务所的调查。 . t' Q( [& C+ s# V% P
6 ^' H8 R3 X& R ~5 `
他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
6 ^8 T v0 |0 Z2 o* O# R: [: s- @! A$ m1 x( Q+ J% u
在西雅图的Microsoft工作。 7 |! Q$ t/ [( c. N
) Y* F1 C& i- q7 l8 b8 S! o8 Y
另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 9 H6 {) z/ N$ |" w" y4 p7 J4 [2 k
' h6 q& A) f& O) E3 ]7 a8 o' z法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这& C) n/ M: [, ~7 P6 \3 w
1 H @, J2 A) |. S J$ o样做，实际是子虚乌有的事。
) j6 i/ b8 y$ ]
; e$ S) c2 u; B( y; h" F据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
# H& e4 t, y- [7 O6 I8 }) z
0 S( @" G Y- A, |4 P `和他们家的公司4,950元。
6 u' d. e3 F* W+ A. l
, v( S8 R; A" k& X" i3 }' W. oSanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
|
狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
