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[加国新闻] 换汇出事了!华人女子134万打水漂,“换汇公司”人去楼空,中间人被告

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发表于 2021-10-6 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
对于加拿大的华人和留学生来说,“换汇”算是日常生活的一大需求了。不过,现在银行每年货币汇款额是5万美元,很多人超额之后选择私人换汇这种途径。% |* [- b7 X' l/ r& W4 H

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! d; x1 ?. j* s8 n3 g" i9 p7 D最近,CBC就报道了一件由于换汇引发的官司,当事人吴女士将一名萧姓女子告上了法庭,而萧女士则表示“我也是受害者!”。8 N7 q) c, C, [( q+ w8 B: W
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提醒:6 i- l  ^  m# A2 t" K+ F

% h3 u; s! ?6 ~& T私人换汇有风险,一定要谨慎!!!: }; @' a8 i7 n& H  D4 L
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据悉,吴女士和萧女士打成口头协议,约定吴女士向萧女士转人民币,而萧女士转给吴女士加币。
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2020年10月,吴女士声称自己将134万人民币转到萧女士在中国的账户上。按照当时的汇率,吴女士认为自己能换到$26万加币,但是一直没有收到这笔钱。; s. r$ U$ P! P& P3 i! K
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无奈之下,她将萧女士告上法庭,想要追回自己的钱。
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但是,萧女士大呼“冤枉”,自己根本没有建立过什么地下钱庄,也没有正式系统地经营换汇业务,只是帮助认识的朋友相互介绍换汇,中间收取少量的佣金,实际换汇的是另外一个人刘女士。
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  Z+ [% `8 F, ~* J, T7 Q对于这134万人民币,萧女士的解释是,刘女士(所谓实际换汇的人)表示这笔钱被执法部门冻结在了银行账户里无法使用,所以自然没有给吴女士换成加币。) T/ h; d+ v8 G0 k( M

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; x5 L; F6 `% {' w0 j9 q萧女士表示,刘女士是想让自己对“那些偷渡出中国的钱”负责任,自己当初对吴女士承诺换汇“很安全,很保险,请放心”,而实际上这种操作一点都不安全,所以自己对此感觉很糟糕。
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然而,根据CBC报告,刘女士(所谓实际换汇的人)和丈夫身上的换汇官司已经至少有8个。
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- f4 C4 Q7 J- G( ~  a最近的一起是今年8月份的一起案件。
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一位“家庭主妇”表示,自己在2019年和刘女士夫妻俩签订合约,打算换汇$50万,但是一直没有收到这笔钱。6 c+ ]* O7 A% T

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5 c: A" Z; k4 L9 j  W' F+ C上月,BC省最高法院的一名法官命令刘女士夫妻俩对另一名原告支付$641,981.81,以赔偿2019年发放的一笔“贷款”本金和利息。+ D' Y8 O/ E- E, _& u
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! J* _$ {5 Y. o. w( s7 e2 A& q% c在另一个案件中,一个按照数字编号命名的餐厅表示,疫情期间由于现金短缺,和刘女士夫妻俩达成协议,从中国“借”了$50万来支付员工的薪水。6 v5 ]. j/ C" ^7 D5 `% S
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/ j4 \- D! U' D9 ~6 M0 X在索赔书中,刘女士夫妻俩被指没有偿还$21.5万元现金,违反了协议。6 ?$ S8 f# h1 t  D7 t6 w  r1 T
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$ M" [. Z5 {5 j& D而在这几场诉讼中,反复提到了刘女士老公注册的一个公司。
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该公司在加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册的信息显示为一家货币服务公司。
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/ t. l( q2 H. D  b8 I- x然而,这个公司似乎已经倒闭,电话转入自动回复状态,无法留言。
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而公司所在的地方上面贴着一张告示“租户已经搬走,我是房东,我也是一个受害者,请不要损坏我的商店,谢谢你。”
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9 M! V% ]/ h, d. x( m在隔壁工作的一名女子表示,很多人都曾到这里找过之前房子的主人,甚至有人在门口哭了起来。  s9 [. S4 Z" G. F7 F

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2 N  R1 S: \* c* b8 r) g商场的一位经理证实,最近几个月,该地的窗户曾被打碎。
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& Y6 f# T0 b% Q" C目前,刘女士夫妻俩并未对这些索赔案回应,但是刘女士回复其中两人称,自己并没有做错什么。
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3 o7 V; [8 t& a7 r, O私人换汇风险很大,常见的骗局如下:3 n6 O( f" ]* @1 [4 R" c
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【面交诈骗】; X- p! f& f7 q# j- C" Q$ \

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1 o; N# \1 M) n* O# ^故意选择银行面交 让受害者先存钱再借机逃跑
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" M2 M; B+ h8 s0 J+ U) p3 d作案手法:诈骗者选择面交后,故意选择银行,且快下班的时候,设法先让受害人先把钱存进账户,然后借机逃跑。
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【转账诈骗】
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作案手法1:受害人在某微信群被诈骗人员盯上,借口要换汇,并使用国内账户,全程隐匿真实身份,得逞后消失,报警后案件仍停滞。0 v8 ^5 M( p) ~

( o" S3 a- z7 T( G2 D( f) p作案手法2:诈骗人员为了骗取信任,可能偷取别人的driver license照片,约定email transfer,受害者转过去加币后,被对方直接微信拉黑。
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- d: g3 v* Z8 _+ D! {作案手法3:诈骗者专挑小额换汇的人员诈骗,很多觉得小额换汇面交太麻烦,疏于防范,轻信了对方的言语,结果被骗。; M* v4 G# l2 i. p
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( i3 q8 K: o5 Q; F5 [热心网友总结识别骗子小技巧:
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1.骗子的微信朋友圈都显示3天可见,其实他们是没有微信朋友圈生活内容的;
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2.骗子的微信朋友圈里没有多伦多本地真实生活照片(这个需要你火眼金睛自己分辨了,有的人是盗图);
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3.骗子朋友圈里没有你的好友点赞和回复(骗子根本没有加几个朋友,加的都是准备骗的人,所以他们都没有真实生活信息的,也自然没有你的好友点赞回复,当然你好友不够多,也看不到);
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4.骗子不敢给你看他们的驾照ID信息;
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5.骗子不敢留电话,如果有电话号码,你去谷歌搜,搜不到任何信息(网上无真实生活记录);, G6 R; w; B3 E# _. y3 ]- t

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0 w  H& Z2 p' s  R7 B4 Q; G6. 骗子不敢去你指定的银行和公司进行交易,因为他们不好埋伏抢劫;8 v! A1 v5 H/ m3 v# q! i; L
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2 x1 @' L& e" A  u. Z7.骗子不敢在银行里面交易,他们一定借口在外面交易;( c# I6 ]$ P( l8 P- ^4 `
" u' f! p( X3 j5 j# f/ Z! r

) c- V$ K4 E, [) X) u8.不要跟陌生人在你家交易。
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. p: B" X6 x6 `( K私人换汇有风险,交易之前需谨慎。
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