BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
( J( R! L4 [, o& d! b' F: d0 c
' |# p! A. O/ r) Q3 u3 @- Q这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
1 S8 A* z: |0 k" n买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。
1 Q( @* b$ @6 B' j! S$ a9 S3 v( y
3 a' W5 U1 I3 H; m, f" ?今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。
7 }9 o4 ]* o! Z' q" A. M8 _
如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。
( \3 Y* ~0 L; P, S0 l% w
& C4 N0 `$ J1 z1 B9 V9 Y0 d1 p, BBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
6 U) L) ?3 l' g8 e  M+ n7 Z
4 R# L7 \' s7 f% s! ~: K$ N) h# A法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。

( k6 ~$ F3 i8 n/ m: z% b' D6 {根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。

8 C. ^. m' A7 L# S! {据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
  ^2 {5 p& O) W; x
- Q' l( e" T* [+ d% F4 j# D
% A) z7 G2 y' T) }# o5 `
目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。
3 T, g7 `% X$ K* s# \+ ~* o4 k1 K9 L
& L* O9 W- o" Z而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。
) ]2 h3 _  W' V* Q2 t6 B
除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。

根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
0 P( N, G! }2 @0 e
9 D) s4 }2 q: ^4 L3 `! ?. P! @李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
) [- X; e  c4 Q2 Z' S" w
" E/ g3 P' T. c  D然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。

) X2 N% U# h2 }( K4 l9 G2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
! y, l4 U# s/ J  s
其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。

前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。
, y  s7 u% R$ l9 ^0 f; _* S
9 l" D9 @' m* s: i9 l

原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
/ h' |/ k' [6 Y" ^0 H/ ^5 K* t9 B
+ Q7 l2 r. u. p& Q0 l* L他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。

这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。
4 c8 R0 a- j" [5 {7 p  ^7 E
2 h- F2 {; ?* w* J5 F3 E0 S于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。

1 ?9 i3 w6 k  e" r5 {* `4 D钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
( G/ n) C3 E2 {8 _1 [; R
经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。
" L+ i' d* L* {& {5 j/ S3 s0 u
2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
% i$ \( D7 }$ ^" \- w' s+ _: q( f
/ c& R6 d" y/ y2 D6 p$ PBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
+ ]2 h  l' C7 H
7 i1 N! R: f: i% O1 R值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。
( ^% k/ k' _; e( T+ q' G
要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。
+ t! Y/ }  q6 ?% q
* a3 ~- k( T" ^2 [' T7 K其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
- |+ w& l1 _5 g* _! c2 Y+ z
2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。

0 E1 R0 Q7 y; A" ?1 C. Q然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。

% S7 v; p0 `9 l9 {! k, c& iBC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：

; }- [  W* k% _1 y4 q4 z9 Z“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”
- Z: w5 q9 ?/ L! u& g2 {5 c
  ^% u$ j+ C0 D1 C“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”

8 @3 a! O$ O5 m7 M* i9 a“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
3 J) R- A1 R, h
4 X  h) Y+ C' z; a4 S- A2 `. e你怎么看？
9 v) L0 J: z& w6 Y
5 {# u# X/ P$ e2 S" u如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！