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11月30日,BC省政府寻求法院命令,让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
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' |# p! A. O/ r) Q3 u3 @- Q这件事情给BC省所有房主提了个醒,BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》(unexplained wealth orders )。
1 S8 A* z: |0 k" n买房时,一定要谨慎注意资产来源问题。
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3 a' W5 U1 I3 H; m, f" ?今年3月30日,BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》(unexplained wealth orders ),这是一项法庭命令,强制目标向当局解释购买资产(豪车豪宅)的资金来源。
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如果资金来源有问题,该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。
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& C4 N0 `$ J1 z1 B9 V9 Y0 d1 p, BBC省副检察长Mike Farnworth表示,周四(11月30)日,他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
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4 R# L7 \' s7 f% s! ~: K$ N) h# A法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。4 r! n4 h1 o/ l; @/ f8 P& j
( k6 ~$ F3 i8 n/ m: z% b' D6 {根据法庭文件显示,这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport,她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。- }5 o" r$ U" y# E' h
8 C. ^. m' A7 L# S! {据悉,Alicia是一位家庭主妇,根据CRA的判断,她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
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目前该房产的估价是$180万,而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋,没有申请任何贷款。
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& L* O9 W- o" Z而Alicia在报税的时候,将自己的职业列为了“家庭主妇”。
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除此以外,Alicia和丈夫李在其他地方还有房产,他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。. R& H% A2 x4 S
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根据调查,2017年10月30日的时候,一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇,总共$115万加元,随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
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9 D) s4 }2 q: ^4 L3 `! ?. P! @李自称,这是空壳公司借给他买房的钱。
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" E/ g3 P' T. c D然而调查显示,这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。: L4 o3 U) p0 b( S
) X2 N% U# h2 }( K4 l9 G2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
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其实,这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。& X" Z$ A2 N$ |6 q) \; V, D/ Y
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前几年,美国爆出了一起巨大的股票欺诈,涉案金额将近2亿美元,案子虽然破了,但是这些钱美国却追不到。
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原来,策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
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+ Q7 l2 r. u. p& Q0 l* L他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。 g0 p% ]( r! R c5 x
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这是一家离岸空壳公司,为了隐藏抽水和交易人,他们必须找人把钱洗干净。
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2 h- F2 {; ?* w* J5 F3 E0 S于是他们找到了Alicia,还有李,以及他们的Beresford Estates公司。3 b- {# B/ M* g5 S
1 ?9 i3 w6 k e" r5 {* `4 D钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上,然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房,然后花大价钱进行装修,再转手把房子卖掉,钱就干净了。
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经过调查,买房的钱和装修的前,全都是瑞士空壳公司打过来的。) Z1 L/ F# b6 i5 L0 u G; `
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事情查清楚了,BC省民事没收局立刻行动。
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2019年,他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。% [, x6 q% Z- r: ` Y( n, u
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虽然李否认有任何不当行为,但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
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/ c& R6 d" y/ y2 D6 p$ PBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证,表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
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7 i1 N! R: f: i% O1 R值得注意的是,Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元,翻修用了$70多万,现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。
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要不说BC省房地产适合洗钱呢,这一通操作下来,这钱不光洗干净了,甚至还翻了两倍。
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* a3 ~- k( T" ^2 [' T7 K其实,这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
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2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称,2020年,Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪,判刑入狱36个月。2 j7 |) h0 k* H' ?- F5 S9 l7 w" u
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联邦知道,这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益,也知道有无数家庭被骗的支离破碎。7 }( q5 K" S1 k
0 E1 R0 Q7 y; A" ?1 C. Q然而,这些收益早被转移了,被洗了,在全球各个角落里,需要细心地调查才能找回来。& i6 G N3 ^# P/ n/ t& x
% S7 v; p0 `9 l9 {! k, c& iBC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示:0 U0 ` ~- g+ s2 Y }
; }- [ W* k% _1 y4 q4 z9 Z“民事没收是非常有争议的,因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”
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^% u$ j+ C0 D1 C“为了让社区更加安全,我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具,那就是——《来源不明财富令》”# h- f! S) L. \4 G9 s
8 @3 a! O$ O5 m7 M* i9 a“根据这项立法,我们可以更有效地追缴不义之财,包括复杂的洗钱事件,在怀疑资金来自犯罪活动的情况下,强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
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4 X h) Y+ C' z; a4 S- A2 `. e你怎么看?
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5 {# u# X/ P$ e2 S" u如果买房的是你,你做好准备解释自己钱是哪来的了吗? |
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