BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。

9 Z) `& m" \% y$ t  w1 W5 F: v这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
/ b- n' O; }: B# E: i1 K: u  ~* S买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。

0 l& h5 Z* l/ \7 v0 n4 E" U今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。

BC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——

法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
) U% y$ M8 {& }2 \2 Z+ y
根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。

据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
3 ~+ r! j, N$ t3 e3 Q


9 O2 B6 W2 k& T/ X7 g! n目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。
5 t! c- t7 |; N) w" v. F5 J
; ]1 [2 z7 r2 `7 K, f8 x8 T! C% g而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。

除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。

根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。

( W7 e) S: V# v: @, t李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
; x, y8 A+ D" j9 v
然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。

) i- w% h7 n3 E- i1 Z) W, k$ S$ O2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢

, T$ s1 y: l6 M! `其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
1 o1 |" [: w% \" c
5 v8 o" O+ t% [前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。

, f: H. V. O" i2 R

原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
" J2 _+ W( x: F7 }5 A
他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。

! b: i5 y# h! u7 m' k这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。

于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。

) o4 T) g( P/ l( O# P% E9 M7 t钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。

经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。

9 b) D3 A/ I# X* H" ]* x! A9 r8 B2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

- f: u" @8 q' g0 s虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。

BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。

8 \2 A5 L( C" U0 K4 a. r0 ]: M5 Q值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。

% ?3 V% I. _; n% s要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。

9 _6 b3 {; x7 f8 [" ?1 J其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
, X. l6 x2 C1 C/ C1 W" ^! R
2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

( L0 Q. Q  O# B# w联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
% ~- a/ z' ]+ U- O0 V2 w" ^, S: |
然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。
/ H2 m- ~8 S  z# Y5 b
* P7 J$ u5 t1 I$ T7 P/ |BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：
) u- S5 r: X! _" c4 o: Y, X, h
- g+ z7 y) W2 o( }“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”
, D, p9 ~3 `2 P# `* Z. @/ K
6 r- z/ F' S- o5 l5 M. y“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”

“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
0 Z  Y8 [0 _9 \0 @: e
你怎么看？
# Q5 q( Y1 L: J
如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！