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[加国新闻] 华人换汇成功后中国账户遭冻结 中国大使馆发文提醒

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鲜花(59) 鸡蛋(0)
发表于 2024-10-28 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
近期,中国驻美国大使馆发布了一则公告,数名中国公民向我馆反映遭遇以换汇、转账为由的新型电信网络诈骗。
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随后还列举了3例诈骗陷阱。3 z% x4 o/ ?6 q' V/ }- O

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" l) a; c  l0 Q; }2 j1 S案例一:2 |3 I# u/ N3 k$ {
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中国公民王某因国内家人急需用钱,想将美元兑换成人民币转账给家人。恰巧此时,其网友小C表示需要美元,两人随即约定直接进行换汇交易。小C称,自己国内的银行卡月度转账额度已满,将请两个朋友协助转账。王某表示同意,并将美元转至小C提供的美元账户。不久,王某家人收到国内不同省市转来两笔人民币汇款,一切似乎都很顺利。然而,半天不到,其家人收款账户被冻结。经了解,两笔汇款涉嫌属于诈骗赃款,受害人均已向警方报案,因此导致其家人收款账户被公安机关冻结。
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案例二:9 C* A3 o( ]  I1 h( \+ q) n/ P
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李某来美参加小商品展会后,就地寻找到一批买家交易未售出的货品。见面交货后,对方表示国内银行卡转账额度已满,将请几个朋友转款。李某随后陆续收到了从国内不同省市转来的数笔汇款。到帐后第二天,李某发现其账户被冻结。经询问,其账户因涉及接收诈骗赃款,被公安机关冻结。
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案例三:+ ]' ~+ v0 d6 x( @/ a
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有侨胞反映,近期有一个私下换汇诈骗团伙流窜各地作案。他们通常通过网络寻找需要换汇的人员,声称因缴纳学费、生活费等需要兑换美元,然后采取“面交”的方式,当面转人民币到受害人账户,受害人确认收款后即支付相应金额的美元。随后,由于汇款人民币涉嫌属于诈骗赃款,受害人的人民币账户就会被国内公安机关冻结。$ C- U9 v9 S$ M! Y8 k. y7 ^( z

4 \0 |3 a4 r9 H- Y  C! w5 L: X# I3 y公告指出,以上受害人,由于账户被冻结,影响其正常生活、经商等,带来极大不便。中国驻美国使领馆再次提醒在美中国公民,切勿私下换汇,与陌生人发生转账交易时提高警惕。请大家务必提高反诈意识,理智识别各种类型骗局,不轻信、不转账,避免上当受骗。如不慎遭遇诈骗,请及时向美国居住地或所在学校警方报警。) N- s$ B6 y. }

: x1 g: S) `& e4 ^4 S4 N# |5 [0 }; x( r近期很多加拿大的网友也分享被骗的经历:9 y; ]* |) T: _' r2 i% C4 X

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根据网友专业分析,目前国内的涉诈冻结,除了网赌的,其他情况冻卡人都有理由去解释卡内资金的合法来源,但是对于国外换汇来说,汇款方几乎都不认识,就是因为不认识,资金来源查不清楚。办案人恰好也只能看到赃款的流向,而并不知道冻卡人是什么原因收的款,于是宁错不放过,对于赃款流经的银行卡通通冻结!
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# n1 X* C4 L! Q这样就会产生一个矛盾体:换汇的人收到的钱是赃款,但办案人为了保护本辖区被骗人的财产利益,而优先选择让冻卡人退出涉案款,因为换汇不适用善意取得原则,但是这又同时让冻卡人遭受到了金钱损失,本身就很矛盾,但是现阶段也没有什么方法去弥补!
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# P! f( |1 k, \' S0 m9 k% ]6 h2 ^
: e* @; L2 s: z8 ~3 H8 Q最近换汇冻卡频发,大家一定不要相信那些私下换汇的骗子,想换汇的一定要去正规机构换!( p) u1 H4 l5 T# v4 |  ~

' G, i3 p' x' A9 Q5 Q! E不要为了那点小利去冒险。
鲜花(14) 鸡蛋(2)
发表于 2024-10-28 13:54 | 显示全部楼层
逻辑混乱,这些不属于电信诈骗。
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