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[加国新闻] 华人换汇成功后中国账户遭冻结 中国大使馆发文提醒

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鲜花(58) 鸡蛋(0)
发表于 2024-10-28 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
近期,中国驻美国大使馆发布了一则公告,数名中国公民向我馆反映遭遇以换汇、转账为由的新型电信网络诈骗。
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随后还列举了3例诈骗陷阱。; r* ]$ j! u: \
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案例一:) s1 ?% I- _/ |+ U# d3 m  g
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中国公民王某因国内家人急需用钱,想将美元兑换成人民币转账给家人。恰巧此时,其网友小C表示需要美元,两人随即约定直接进行换汇交易。小C称,自己国内的银行卡月度转账额度已满,将请两个朋友协助转账。王某表示同意,并将美元转至小C提供的美元账户。不久,王某家人收到国内不同省市转来两笔人民币汇款,一切似乎都很顺利。然而,半天不到,其家人收款账户被冻结。经了解,两笔汇款涉嫌属于诈骗赃款,受害人均已向警方报案,因此导致其家人收款账户被公安机关冻结。
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( f6 _0 Y2 @! w& O0 m案例二:( Q- M/ w. l$ K

' K; p6 k& W# W4 {1 ~8 o李某来美参加小商品展会后,就地寻找到一批买家交易未售出的货品。见面交货后,对方表示国内银行卡转账额度已满,将请几个朋友转款。李某随后陆续收到了从国内不同省市转来的数笔汇款。到帐后第二天,李某发现其账户被冻结。经询问,其账户因涉及接收诈骗赃款,被公安机关冻结。7 x2 I2 p# Y) m) `+ V
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3 g  x; t1 \5 }, g/ L案例三:' U) O) q. x* U1 g. O

) n! d/ _3 g9 h  t有侨胞反映,近期有一个私下换汇诈骗团伙流窜各地作案。他们通常通过网络寻找需要换汇的人员,声称因缴纳学费、生活费等需要兑换美元,然后采取“面交”的方式,当面转人民币到受害人账户,受害人确认收款后即支付相应金额的美元。随后,由于汇款人民币涉嫌属于诈骗赃款,受害人的人民币账户就会被国内公安机关冻结。
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公告指出,以上受害人,由于账户被冻结,影响其正常生活、经商等,带来极大不便。中国驻美国使领馆再次提醒在美中国公民,切勿私下换汇,与陌生人发生转账交易时提高警惕。请大家务必提高反诈意识,理智识别各种类型骗局,不轻信、不转账,避免上当受骗。如不慎遭遇诈骗,请及时向美国居住地或所在学校警方报警。
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* G4 t2 B. s0 P0 I: X5 S, n近期很多加拿大的网友也分享被骗的经历:. O( V+ E) `% B; c9 j
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根据网友专业分析,目前国内的涉诈冻结,除了网赌的,其他情况冻卡人都有理由去解释卡内资金的合法来源,但是对于国外换汇来说,汇款方几乎都不认识,就是因为不认识,资金来源查不清楚。办案人恰好也只能看到赃款的流向,而并不知道冻卡人是什么原因收的款,于是宁错不放过,对于赃款流经的银行卡通通冻结!
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0 J9 o- b3 p" O7 N5 o  P! P6 J9 ^这样就会产生一个矛盾体:换汇的人收到的钱是赃款,但办案人为了保护本辖区被骗人的财产利益,而优先选择让冻卡人退出涉案款,因为换汇不适用善意取得原则,但是这又同时让冻卡人遭受到了金钱损失,本身就很矛盾,但是现阶段也没有什么方法去弥补!% p9 z3 p9 d$ h5 o/ ~
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2 o( b# ~+ l7 K1 K6 b( \最近换汇冻卡频发,大家一定不要相信那些私下换汇的骗子,想换汇的一定要去正规机构换!
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4 Q, n) \  a" B( D& c; _8 }7 ^不要为了那点小利去冒险。
鲜花(14) 鸡蛋(2)
发表于 2024-10-28 13:54 | 显示全部楼层
逻辑混乱,这些不属于电信诈骗。
理袁律师事务所
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