[ZT] 麦道夫欺骗了半个世界：半数对冲基金将倒闭

zhucalvin

麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。
' l$ \7 h' d; F- G
部分受害名人名单
' J0 \% y" @9 q$ ?
% S/ r# u0 ]. k纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。


& K) ~& e- ~8 J% x1 `* t

5 L/ o: s. V. U& [/ n17日，麦道夫在出庭后返回家中。
/ T7 y+ _+ c3 F* V4 e& c- k8 O% x
8 P6 `. ~# N  R1 j/ }2 S  f麦道夫欺诈案行骗方式

) i  |5 b) W$ }; N$ k' }# F; L利用奢华场所建立人脉网

树立“投资必赚”口碑

发展“金字塔形下线”
/ U7 |! k" C( n2 |% S. O
合理回报率骗人

受损机构名单
1 {7 i6 y, [& S$ l
西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回

& Y% j8 }1 A( t- n6 p汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失
; d, V5 e- ?, L5 E& m
瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)
% S& X- R# o' h
4 r/ M$ c) L% u. G2 H法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失
8 y. T0 l0 c/ X3 P5 a# O( h' x2 ^
5 [( Z5 q# w& {& x, t! x/ A日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失
. n! d4 N4 }9 f/ B
加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元)
( ]* |) Y( F! Y) \# }4 \
5 x& h) R% p1 K9 T9 P8 P4 e探查 究竟有多少人投资了麦道夫？

越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。

. P0 b# F* \1 b! p但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。
* ^' W3 p7 C3 ]  V3 i) x1 T  ^
投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。
! A1 m1 W2 l+ y  c6 i, y
而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。
: J$ Z1 w) w4 u5 J# F3 ?/ Z
/ |7 `; K3 V0 e7 z纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面

4 t6 r0 T# t) i/ H- m; t: W+ k. O据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。

受损金融机构：
: h+ O, n6 P3 y
瑞士金融业(50亿瑞郎)

美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)

西班牙桑坦德银行(30亿美元)
  `0 k' ]8 u! X5 ]" C
4 c- P3 U5 j# g, F6 P汇丰银行(10亿美元)
5 N' N" N8 b0 y" S+ S1 p5 P/ }
苏格兰皇家银行(8亿美元)

法国巴黎银行(约6亿美元)

9 \) p% S3 ?( q( g0 s$ Z日本野村控股(3.03亿美元)

韩国人寿保险公司(3000万美元)
" I' y4 _5 c/ {' m1 G
新增部分受害人：
% J9 ~1 X8 n$ L- p' h% P1 U2 Z0 |
美国波士顿房地产大亨祖克曼
1 r) K; y$ p7 W
电影导演斯皮尔伯格(神童基金会)

诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会)

纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭
' U: E# G6 G' ]' P8 c
费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼
2 S1 ?$ g" h! p) b9 ]3 B, W: D
服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)
) A* y7 e" E9 k6 u& H7 d0 W
& |. ?0 c$ k3 I8 N1 q( Q绝口不提顾问生意

麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。

此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。

6 k( D, k: i  A6 t' E9 [$ |3 E$ N有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。
/ {" I9 p9 _  W9 N, t; k
+ r, \/ T8 F5 }- T" M; r- L据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。
( o9 d8 @6 n  {: ]9 j+ U
银行损失近百亿

, _, E# t. k1 G# ?' ]8 H  G6 s0 x据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中.

中国未涉麦道夫案
/ x$ H& i# R3 a) R
; r' ]( K9 f1 @, i据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。

& H  i. z: K+ C' y, ^( u麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：
' F6 t4 i9 J4 q# j* r
1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。

2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。
, G- L( z' N( ?0 t. g2 g
3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。

/ S% r- U) @6 O* f8 n. z4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。
* u4 B5 j  I2 d  d7 P, w
5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。

zhucalvin

看来股市还会有一跌阿，大家当心阿！
$ F- U# I- P0 G  M9 h

苹果鸭梨

大跌之后是阴跌

YZSUNNY

每天一点

这家伙也忒牛了，
说明美国的监管漏洞也太大了。看来到进行一次大的制度变革的时候了

yj151