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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA，冒名领取大额HST退税，这几年，竟然一共领了超过4100万加币！* D x; t6 ?( p+ T6 I
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直到近日才被发现！安大略省最高法院判处其欺诈罪，监禁13个月。, I1 g! Q' m4 K% B
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事情的起因是这样的：* }4 |; X5 }8 Y
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2013年8月7日，多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想，如果自己冒充大公司报税，会怎么样呢？于是他从CRA（加拿大税务局）官网下载了一个表格。+ o3 ?5 e# p( a$ x! m! N
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他填写这些表格，把自己写作为可口可乐（Coca Cola Ltd）以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表，并修改他们的退税银行账户，将其设为自己的银行账户。7 g9 y. l5 @7 J7 w( K9 @+ h$ \" S
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但他没想到的是，竟然没有人质疑他！就这样，他提交了表格后，竟然顺理成章地成为了接受可口可乐，壳牌的HST退税人！8 E* _6 w3 Z8 Q `0 [
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2013年，小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税，高达3500万加币！不是3500刀哦，是3500万刀！8 d9 b. v2 y6 {
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当时TD银行发觉不对，立刻冻结了这3500万加币，因为对于一个普普通通的大学生来说，这笔钱实在是数额过于巨大了。
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眼看钱没到手，小P再次计上心头，第二年，他给自己开了6个不同的银行账户，又提交了表格，这次获得了超过500万加币！
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就这样，Plange一共提交了28个表格，修改了12个公司的退税账户信息，总共得到了$41,831,073的退税。( P+ Q5 w) t% p) O) n
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7 ^) {4 y2 c" R9 k% V面对这样的巨款，Plange一直不敢乱画，害怕哪天如果被发现了，需要返还所有的钱，所以Plange只动用了其中的$15000。
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负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称：“这件事情太荒唐了，他冒充别人大了很多电话，撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”* a f! ~9 Y: C7 @5 q2 l
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- a7 g2 E+ D" E7 V% y不过法官念在他是初犯，并且只从巨款里面拿出了1万5来使用，其他的全部还给了CRA，可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。
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. Z B$ V9 \1 O: d0 J H. f7 C) s/ L但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑，这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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狗仔卡
发表于 2018-3-29 17:29
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