加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
5 ~' M) s( t7 ^
要是你收到这样一条信息，
" g$ b3 U4 b3 A- @
会是什么反应？
$ E: c: ?) h- X) i
# |+ I# i8 G: D* Z, }

4 t1 J* Z$ t2 v9 {$ s  g假如你又刚好没交齐税，

' ~7 x! c9 e$ @6 \; [或者是心虚了一下，

7 {. G' g- a/ X. o' `& z然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是
; ?$ ?" ~6 A$ |  W. f; k8 c
加拿大税务局工作人员的声音，
& {6 g7 R' ?$ w( z9 _: V
再次威胁你如果不交“税”，

* C# w2 m+ Y1 L6 a你就要被逮捕了！

% v" o( x$ n1 v
) m" s: ^# z7 f1 Q$ H& M2 D: p

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
$ q0 d1 m, B( A9 G5 ?3 U  C
但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，
3 M1 k: V$ Q7 P6 Y2 @
' }6 d% T0 \+ e* S至少有6万名加拿大人
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称被这个自称来自CRA的电话
. s  d& v  {6 R: I/ s
所骚扰（欺骗）。



此外，
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有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
5 o& p& Y0 `) |0 z, ]8 x) d
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

' v! w) J+ P) i9 e) A9 n
, W' T# p3 }6 n) Q! `2 [, B+ T
) X- e; M) X9 |' k- f: }' T那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？
3 T. \9 N9 r0 p& ~; _2 r* ?# @
0 J+ A- x7 t8 m" w' P

4 O# ]' J) I+ q* q4 V# {8 b; p$ N& nCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
) g8 ?: b) B' `* U, `+ s/ s& h
孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。


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7 @" F9 u" v& e' C

# S4 ^# O* @4 I* X/ ~: [  v
2 t, M/ V' w) b5 _2 v7 Y  O8 ]而当CBC的工作人员

% g5 f2 c* k- F4 U# l7 d+ K去到那个社区寻求真相的时候，

# E% F; Z) d0 F" ~一群持枪的武装分子立马追击了他们。

4 k: h3 ?0 {2 ^# j0 T3 [3 i即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。

2 I$ I- x1 I. _* d
* \! ?- ~$ F. H$ a5 T

0 X0 j1 u3 ?* y& h  v) P来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，
  X2 e+ O3 v' `
“他们只不过是金融恐怖分子，
% h! b& A+ j$ x' O# Z& W% O& r$ m
, t% @5 a& j2 i! K7 p这是一个庞大的组织和行动，
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更是一个大行业。”
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& M2 y+ K) T- u; i  l



毕生积蓄投入大海



63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
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将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
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' d. t; c2 K5 z Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

+ T# W; X) A% i4 J$ D诈骗者则回复到：

% f( }- [3 a" E. \+ y% Y5 j“去银行借钱。去找朋友。
7 `. ?1 v$ T6 T* {& v" v
去找你的雇主。
  g2 P- |4 x# n. c4 z5 p/ B
. A+ ?( \# K" ^0 v0 o随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

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; e: {5 y# G2 _; @0 v6 |* l/ ~
' H1 C2 t4 Y3 K4 ^- I
1 s% P! G1 X% c- \& L
现在反应过来的Rashidi
2 A6 C5 H# j7 ^+ o3 g
) F$ ~% |% j9 a6 L# p对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

9 o2 x. R1 d/ w) o1 f6 d  l6 A2 P6 a6 h

然而作为一位新移民，
: N: H* b# U0 ^; }2 }
. N4 Y% A8 U$ G+ m% N4 Z1 O他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，
- q$ k2 {' [: G9 ]8 L9 A, Q
1 j; ?. g# I8 S% t0 A1 D然后敲诈一点钱。

" |' J# Y9 G4 B, G( `因为这在他的家乡伊朗，
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确实发生过。

) g* K8 @9 q8 E: ]6 A# k! \, G4 ?

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
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或者从不回电话。

1 U+ `) H' D8 U# O" |但诈骗者也在采用新策略
- @9 B" \1 {# \4 r" ]
试图说服人们交出他们的现金，
1 \$ B% J4 |2 T  U0 C$ C
从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
+ ^! t/ H/ v7 _9 w& x: W  x' _

6 X( F: S: M+ a! B
可以说无所不用其极。


: d# {" _8 _9 G0 ]- J2 u8 v
/ V. g, q2 Y8 N0 z6 R而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
4 Q5 w1 N% V: h4 k
3 n% K, T& H+ x7 O; S- X老人和新移民。
/ E2 X) N. y  Q: |
  ?/ k, E  j4 f! y6 z

* u/ l* R" `9 h' R
诈骗者如何做到这一点？
1 U% l1 e1 @+ E; ^2 Z% m2 G& z; h
! I8 T. u! l& y% c7 l

6 t- _3 O5 v# Y; X! V诈骗者使用机器拨号器，

* H2 X0 b) O, s, h- X呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，
9 r8 b% V# M* H6 |& N# E7 J
% b7 M. d" r9 R9 Y- e包括”不交税“就要逮捕你，
; I) h( [; a8 ~9 [& `2 d
8 b7 ~! \7 ]: A6 L# i3 ~2 N让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
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5 `: ?+ n  k# w3 B$ o8 z5 A

5 c8 g( u7 e  Z" t6 T% J* B( w同时，他们会告诉你
: R4 x+ W, y3 d! \: C, L# U; ^
  }$ W, z; a, P1 b如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
9 k& q0 \! g. y. F2 c2 {6 L0 ?# B/ X* z

% R4 J9 P8 f; @7 ^( k, y
* w) {, w& N) @4 O% i1 l& g当受害者被说动并相信了这场骗局，
4 x/ \( M$ ~& f4 A: U8 d
! J4 w3 Y# |4 X/ X) s. I诈骗分子就会根据你的名字
3 Q7 k$ ?. R* Z8 _8 C* ]
和住所来锁定你周边的银行，
; C! N) v' m; D: b) @4 T" \- w* y
+ c' r4 o# v% m# M$ x然后指引你到这些地点，
" w  g/ C# }6 D$ H% q  A) W7 N! G
并告诉你如何转钱，

/ n0 Z' {& D- D以此来避免引起银行怀疑。
4 v: x; l; U6 k- B

2 p, h& Z8 K  p  S; M& r+ {
' i" H; ]& d" l9 s6 N
" b/ H7 r  k, Q, }, q

在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
5 j" q- T6 d8 G# R" ~
想打电话给你的会计师、

; Y2 b4 Q" Y; d  w" X* {6 p2 |银行或家庭成员来确认情况——

9 ^: n  N- u1 J$ F. o% s诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），
3 d' ]9 g. U( j  T* G; e" B
# f1 V: [5 y, g来进一步误导你步入陷阱。



这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，

$ {; v4 _/ A/ s6 k5 S8 b9 Q只不过没有那么稳定和靠谱。
! u9 n5 S$ N4 `$ z3 K; S
1 W$ W5 [4 r1 K/ [- N6 b' |但是它还是可以在几分钟之内
& F3 E" [+ u/ W6 V2 r/ C. j
5 L- A7 N, @; e9 H. C. c7 ?找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
" M4 F; l2 d% I: ?
确认你的账户确实欠款。
. s: Y; P* \( w4 B9 h3 C


9 A) t9 E! y* F7 N: I
诈骗者们
3 \/ V( ?( h' Z3 d1 u: [5 B

  h0 i! o2 i6 p! R4 X! F
这些操作骗局的人很年轻，
7 s1 Y) C* Q, p) k
! i, X% N6 r# ?; T8 O5 ^/ L  m通常都是20多岁，
+ t! I5 u4 I; F( H& z* R  E
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
7 i$ M( s& S- e
" W/ w$ ~4 T0 i0 e( r

) Q3 W# B+ ^0 M6 \5 ]: RJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

" ?. C1 d7 @: N/ h3 k8 m他曾一度从该骗局中获益。
) r- w, \" B  g& I# l  T) Y, ]
7 w# u( g( d6 F$ H. u6 {1 e




  q5 X: k9 j" I“这是一笔巨款，”他说，
' ~" o4 `( L& Z9 `% A1 _
$ t+ D) J; a# J1 ?“我无法在其他任何地方做到这一点。”

; @9 R/ |6 d" \2 y

一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
/ }7 d1 ?* J  v4 ~& z2 J+ J! Z2 e" c
2 G* a0 q6 E! @你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。
7 Q& M; o' Z1 w' [# o7 z+ \% ]  l

" w: Y( c! E" L+ w, F, c对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。

. w$ ?! M1 e- I& J& e" J3 ~, W
, k5 r$ X$ K$ t5 b& O4 j& H- @* I
Sagar（Shaggy）Thakkar

& Q4 O: V* G5 ?) I8 f- w7 H2 K是为数不多的被捕者之一，

- e4 [9 {; \, ?( N5 {& Q当印度警察抓捕到他时，

" X. i% G. O6 p$ _5 W他正在购买一架私人飞机。
) V& a. q8 G& U( I/ N
% H( ^0 b$ z' }! \1 V5 }, T7 a
2 P/ c' u. Z2 a8 `: G

2 T5 k8 Q" z0 b而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

7 h/ W  j1 r' h$ G犯罪团伙已经使他们的行动
/ y1 W: i4 C& D) y, Q
& c% Q" u5 b" @变得更小，更灵活，
6 C8 y4 \. m. ~" I
通常在更容易收拾和搬家的公寓
1 T+ n8 u/ S5 W4 \
或小型商户中运营。
0 `' R8 S0 E1 P4 h4 N( _
( S$ _: x; \& A5 w由于害怕暴露，主谋通常只雇用

& k5 ^6 `, K" b. |; s+ o& @( ]% @他们认识的人或现有员工所知的人。


8 D+ g' v+ D( e  Y& @" R
) [' U7 d9 |( Y" m: Q- p'欺诈是一个全球问题'
+ K; ]# E0 B: h* R; M0 ?


印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
# x6 e! M  Z; E: N. ^' r
并分享有关诈骗者的详细信息。


9 u( n7 f" Y9 r/ I  R
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

3 Y8 h% Z! a9 z/ |% ^" L目前并没有加拿大人联系我们。

1 S$ U  v3 S3 z! p) Z; C
/ C, F6 V& x$ v) o( N# @8 ?
$ t, s$ m% G5 e而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
/ Z( \$ N5 n5 A2 u
（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，

9 u' {0 u  t: g加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
- J/ G! J! ]' l4 [& l! t4 X
2 k9 `1 U& Y* i8 _, G! g$ z3 ]印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

: q/ L2 e0 R, B9 f进行合作。

但是，
. z( Q( T  n( [7 ?7 g1 |, N* l
' ^$ k$ M9 M% B“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”



2 j  Y1 f: s0 B' f4 r4 m! R

& ?" Z/ R' _4 F5 Y: W
2 u* k! A/ T) S该声明还表示，
! J# ?9 h2 A5 ~" M
* l0 W7 t: t5 T7 a; a# R" p电话诈骗是2018年预算中宣布的

5 ]. a* ]  P) |  L- o. {/ T3 T9 F国家网络犯罪协调部门

$ Y6 B0 v! _# R' U, d! d将要解决问题的一部分。

  P- w6 @1 X8 S9 U  C5 @

) W9 E+ F8 c% P5 T加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
  y- S: q  s3 O
+ H( x5 ?4 c! G  C, z并且没有回答有关他们调查

0 S, Z  Y/ w% F+ q; {% \1 Q0 f7 ?; S* H非法海外呼叫中心具体行动的问题。

/ Y- _. C# K$ F1 V: |8 ^. J

联邦警察机构补充说，

$ ^- @" q4 Z( e. C打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

( N- i. d8 k+ k9 f* `; `# n“加强公众意识
6 w' S5 `; S6 F; u# k
6 U7 E: U! {. p! I" E是防止加拿大人受害的重要工具。”


( c. t4 C% [# ~, W0 E( M
提醒:

CRA在官网上提醒大家，
. A1 T( P8 u8 {% A1 L' X
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
- b0 v7 ?1 D9 Z" e. T
/ S5 U5 L  I/ a! n! oCRA是不会使用侵略性语言
/ W* j5 }& B& r
( R. @& Q, _0 M' `+ I) Q或者威胁纳税人有可能会被逮捕。



+ f# G& ^% {) o" |5 p  T如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
9 Q5 Q4 n# B2 w, j. h$ c9 s' u% u
" A* K5 a/ u& Q8 z2 N7 W上网查看自己的账户，
# i; Y" \9 ?2 j, e. I  [6 |
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？