加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，

1 c7 Q& Y8 O( [% ?会是什么反应？
$ F& v2 l% o* f* A
; S7 P9 \+ T) a% ~. t
) n3 [7 v) U& W5 a2 Z) O& o! z
& q6 }6 W- ?. t; Z# T假如你又刚好没交齐税，
6 p% s: {  @: F+ J: k0 g
- q, q+ u; W7 `2 v- o7 `! f. z9 c或者是心虚了一下，
+ I! V3 |9 `4 ]
然后回拨了电话。

. ]! W, S5 h$ }1 a那么你就会听到一个自称是

) ^6 a% x0 y( ?4 M/ U加拿大税务局工作人员的声音，
; v1 u( S8 H5 _3 t0 n3 C4 t2 b& R
再次威胁你如果不交“税”，
& F, U$ L. N: i5 w' X: n
你就要被逮捕了！
% h3 U6 N: `* u6 m) X
$ z# l0 ?+ y; h7 ~
& |* S& ?% t% e: Q/ @0 @5 S: A6 x

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
# K/ \( f  Z' H0 ^# e
4 z; r* f: A6 p9 _- `但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，
* G- C$ X2 a0 ]3 V
, Q8 ]& @/ D3 v. Q8 X至少有6万名加拿大人

" A6 z/ {4 k0 G7 ]" A1 C  `6 o称被这个自称来自CRA的电话
  v6 Q; f' ?5 q, g
所骚扰（欺骗）。
# C- U& |1 b( L, w

+ j9 A; W: k# Q- i# Z' f
5 ?3 ^" J# @( j6 v此外，
; c0 E3 m. j8 u2 J+ |% Z9 e& J
+ n6 V4 @# s. H+ z有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

0 |+ M# z2 O* T" l% P) V

+ a9 X1 [+ ~' u% @+ V' N# L那么这样一个骗了多人的诈骗案

! ~& o9 q/ J7 r# ]6 x* o# o5 m* r究竟是何人所为？
0 I* E9 @6 ]; s; n
9 s* }, X0 B3 W5 g' f) n! W

& L) h- ^* O- X. |, Z  w8 {# QCBC经过数周的调查和追踪，

$ i; g7 X# ^  b. k发现很多电话的来源都来自

; Y& @* T6 [( C' i* k# r) j/ J孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。
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; H6 C. n1 i3 T- S4 m9 ^
0 r7 O; q. L6 d! b- F3 c3 K) _: J+ O* I
5 ]6 D7 c' q0 F/ E" {4 x
+ D$ g2 S! _& T2 H, i6 S# l而当CBC的工作人员
& |- t, ^9 l, F" V  z3 f
2 p% U1 B. a6 i2 K8 D2 @去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。
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即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。
4 {3 @" @! a4 h
1 u! O  M3 r+ Q0 p3 J


来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
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( Q( y6 J, K) }

* ~) k- y5 e' T4 L' A+ a0 e
4 w6 C) w+ N! F6 ~9 D; b( G! y- _
毕生积蓄投入大海
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63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
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他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
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并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
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, q" Q9 h4 O9 P! i6 S! y
( V0 @2 N% c. l5 P
- P, _) E" ~3 k% r# D( F6 K Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
9 ?+ E6 g5 {! k0 J) _
诈骗者则回复到：

" I% T" W$ J9 w0 ~“去银行借钱。去找朋友。
. q5 ^& r$ x7 H
- b) [2 A" E, Y% a" _去找你的雇主。

& k7 i* H, q! @4 A" L* C5 o随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
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# W( u5 _* ]" x# D) e& g
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* Q. x2 v6 B' [- g$ K5 Y' H
# }1 k/ o) q4 H. o$ h
# U: ~0 ^( a' }' F) L/ [3 J* J现在反应过来的Rashidi
# [9 V! I, c2 f' }7 h- o. L; X
, m0 J$ q& V" A对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

* M1 X: V3 A# |  L( Q% z
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然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
: Y: \, s7 S9 N" W! `/ ^
9 Y7 z( L2 i. {1 G3 r6 U: B政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。
! q' y6 h; G) J
9 U( u8 D+ {; p, f5 Z, X因为这在他的家乡伊朗，

$ `( Q# x; z& |! \8 `& H) s2 G: O/ r确实发生过。
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" _  d  X0 F7 u1 K! \" f

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
( m7 F! F% B4 _9 {3 s
; C4 X; [: @+ G) Q或者从不回电话。

# [4 |/ ]. m1 D1 ?6 T1 g8 x但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
  T) ~( Q) O1 n0 q7 i8 |
从伪装成受害人的会计师，

$ P8 t- f' b( L到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
% s; q8 Z( U7 k! p  F+ |
2 U! A0 x. Y" `% a! ]& w- D) x
" w1 I9 P/ @' x  v: k2 B
9 L% _" }$ G: I5 ]( m) {可以说无所不用其极。
* \) X3 `6 I. x& Z; ^
( k. [2 K4 u" x
/ _0 j; D+ ]9 A
2 a) F9 y7 V. N: `! j而最受欢迎的猎物
! g& S8 Q- M" f, U( |& S. D( s
往往就是加拿大最脆弱的人群：

2 Z  l/ ~* S# a- R, n9 g老人和新移民。
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( l9 V2 o2 @5 z: h3 p
; y; g+ w( P2 v1 B$ L诈骗者如何做到这一点？

! M8 Q/ H4 t/ W, Z+ b, x4 ]# j5 D) T
; a' V! `. Q) W. M2 H+ q) Q
" K" G3 W# Y  C: J0 |诈骗者使用机器拨号器，

  I0 K" O9 C0 A7 B- Q" L; Y呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
% `$ I0 s7 a# z4 x* O# d9 R& x. v* x
+ _% ~, E& H5 ?- U1 |" v让你失业，扣押你的资产，
2 c0 i7 _; b  t
2 o' h4 a* Y4 |6 l+ W9 |' {甚至剥夺孩子的抚养权等。



同时，他们会告诉你

' n1 R0 q  @& i) `如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
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当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字

% k1 h2 I+ i5 @. a2 u9 [和住所来锁定你周边的银行，

9 L! [, O; g( K然后指引你到这些地点，
1 Z# X% e& o& S: ?9 W8 j
. t  @5 U6 F$ Z并告诉你如何转钱，

* A5 K* v4 T5 h1 s2 n以此来避免引起银行怀疑。

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5 P2 G5 V' z( c8 U% F

& \: E! }0 C8 u0 b/ i( Z

6 \' R- j6 o+ V8 n2 G' Z% `* w0 B7 f, Y在某些情况下，
; L) p, Z+ [2 B( k
) _) h% x) L/ p, P7 d如果你试图挂断电话，
. h6 g9 K5 W  K; ?, G, z6 }
" T! j- C# D  R/ |. W想打电话给你的会计师、

' [" d1 M( y) W2 D. S) V银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的
$ h3 P6 M6 S& X- w* D4 u  l8 e$ ^
  @: S5 S- ]9 T) H2 k( t呼叫陷阱软件（call-trapping software），

) [* }3 n( |; m' ^来进一步误导你步入陷阱。

9 e+ e; [8 C* a2 y. z5 S
% i; o" d6 O8 O6 d
( p4 H5 {6 ]  g# b1 M% j, P这种技术更常用于间谍活动，
6 ^% _$ S+ d" E4 j# j2 E
  Q/ z' m7 Y1 g) \+ ~3 l$ s' }0 |但在网上也可以购买到类似的版本，

: l- T3 h' v  R: r4 L: K只不过没有那么稳定和靠谱。
# Y+ d$ t- x' c! f+ a. ?+ c/ U
但是它还是可以在几分钟之内
( M9 h% i' w; Q4 g* v5 m
3 R$ Q- ~4 m4 ^2 u( {& E8 f0 E- D7 P找到你的电话线路，

# O' O- V4 B+ C5 S4 h& V然后搜寻关于你更详细的信息，

7 j0 C0 n& D8 ^- G7 ?( m: ?比如扮为你会计公司的工作人员

+ z; m' T# d- e' t5 i+ k, t% |. l确认你的账户确实欠款。

; X' C, m1 ?8 c9 U. {

) c) d. C7 c+ ?. u
8 a' Z" v' U$ p7 d- W+ [: V# A! y' u诈骗者们


5 D& q, J) x3 d. j( v! s; T
9 G/ [# h, W. {0 Q2 L8 V1 H这些操作骗局的人很年轻，
" t$ F; K6 @% ~
" V8 j4 j! y$ [1 m3 u% `通常都是20多岁，
. c5 o) y4 T$ J1 i  A, E
! S' t; D3 Q3 y) v并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

5 \1 T& Z% N4 S( b1 i5 B0 E% I

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。



4 `1 K; u4 _* Y# S
2 a6 a/ Y, w7 q) s- `5 C  J5 s
, A+ x8 Z( _, l# [
“这是一笔巨款，”他说，
0 k7 S- {  P, [9 b. ^
, `, b5 w8 |/ J: f2 b. Q, j“我无法在其他任何地方做到这一点。”

9 P3 a( F$ Y0 G: f' k1 b$ [
. Z. P1 u8 f; E4 o0 D& Y
- A& g5 @! Z) {! j5 @一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

2 G' k. Y6 o& `你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
; d5 o. N1 H; U, r( S
你带回家就越多。
+ s/ u, |7 r  b; V; p4 X/ v( M

" |. {  h' j+ @% h% ^: w6 O对于这些人来说
# _( o0 y: O7 D* m, D
，这个骗局特别有利可图。
5 N8 ^' C. i8 M/ s
0 {5 W+ J! z$ n
+ x) }3 o6 Q& r- M; z4 G2 W, F
Sagar（Shaggy）Thakkar
7 u( {$ B0 Q- T3 A) a; L- m' |
0 A7 H: s5 A' X/ l. ^: q! e9 [- I3 p是为数不多的被捕者之一，

- R* s6 y" z0 F当印度警察抓捕到他时，
. R% M: k! j+ `4 V  w) g
; z' r  |- b1 J; V1 Z他正在购买一架私人飞机。


( w1 c) z: C3 U6 ]/ O: J
" G! p/ I( A1 `( }
7 u( E: S8 \$ J) Q$ G. z& q) i, X而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

& u' j8 I+ g, _; A犯罪团伙已经使他们的行动
4 g  p) }. `! `4 y
变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓

0 i7 A) F2 _% u9 w5 @4 z% S或小型商户中运营。
/ u, {! I5 l* Z- w
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。

: `9 z: ]8 j( a: X( K9 t8 [
" r& R& I+ z6 R4 N
'欺诈是一个全球问题'
1 ^% @; `4 G- _9 L+ H
2 ?7 d$ n% m9 C+ g
6 t1 M/ s% N9 f& m; z
4 p7 k0 n% m- D5 M2 g印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

3 l$ G+ z# j3 n4 @# |8 I但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
' P) N7 @* l4 @4 X  y! X
并分享有关诈骗者的详细信息。



) R4 j  W( J3 M2 H4 {但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
* Y5 F* n1 H5 h$ V% R
目前并没有加拿大人联系我们。

! I/ g2 t; k7 b: J- z) k
' a* X) v  [; G- F0 D( h; G2 I
2 q% W$ m7 c: {/ Q7 k) L$ Z- Y而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
/ I# m9 m/ e  C" N
在后来发表的一份声明中表示，

3 u- i. Z) Y. P7 y" j8 R6 U加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
4 c2 J% ]( p7 u  _! b
' T% m; @, f$ t/ A进行合作。

) e" c* b. p4 B1 D. j% y" E$ ]6 x但是，

$ L5 _0 U$ E/ c/ Z% G- U: i: g, ]“Singh先生不是加拿大皇家骑警

3 Y  H! {# |  p) ?5 h" P与印度合作的合作伙伴。”

% @" r: b0 T  x/ ]' p2 o

% N8 k5 m# X( I: p3 r0 q
+ X6 K* S( s1 _2 I5 `# b) D* G

3 s; i& n7 Z1 U; T0 D) m该声明还表示，
0 d( I+ u- x4 P" R. r! g
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门

* z8 E3 b5 C; a7 Y' q( F; J将要解决问题的一部分。
  ^8 q, k; Y6 L9 p( L4 P, p0 U2 {  t4 }9 [
( ~  \3 I. D5 E! S9 E9 d8 }9 V2 d, Z2 c
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. s# f! S8 J4 C3 R; C5 B. m加拿大皇家骑警拒绝了
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& q. D( L- S& u8 X有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
# P0 B; y$ D. q7 v  \' z
非法海外呼叫中心具体行动的问题。

' Y! s8 C+ @8 J: i7 o& ^

联邦警察机构补充说，
7 S: ^. j8 h' U2 ^' y
1 F" G3 o3 n" u- p, P! R* @打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

4 F8 m9 L% f& I5 G是防止加拿大人受害的重要工具。”


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提醒:
) ?/ i; u  `; Q
CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
; T7 L. t7 }8 V5 j7 }+ ^
CRA是不会使用侵略性语言
5 g& V( J3 B, x: |+ t. g! j9 b
- l7 u& y6 \9 Z* u或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
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; a) V2 h9 }- f3 h
. l+ ?* o* t2 {$ f" N
2 n0 N' x5 `: |  ?0 N4 p) @% I如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
! e" G- V) [5 E! p5 r3 q0 ^7 j7 ^) V
0 C/ L! T% v; U, H# a5 `7 @9 t上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？