加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
9 Y$ s- I6 z3 Y
8 z) u& L' o- O# [要是你收到这样一条信息，

9 d) S. y: n( A4 B. _3 n- J* }会是什么反应？
4 e2 D& ]+ `# c) h0 u
  |* f4 }) V% J

2 Y8 N$ Q: o; \7 c4 X7 ?) y  h+ r假如你又刚好没交齐税，

' g/ N8 n7 H: [& g5 R; U& J或者是心虚了一下，
% S1 P4 a9 S5 {$ y- t
然后回拨了电话。

, ?! b' @! y' M9 r4 a: m那么你就会听到一个自称是

3 _# @' S. r' D加拿大税务局工作人员的声音，
) r4 s  O7 d# n' w  e
) [& ^; o' A9 R3 q% t) ~) B再次威胁你如果不交“税”，
5 a9 p3 k# K4 ]$ ~: {
3 {7 J# U  s. I/ g6 Q: m. k你就要被逮捕了！

4 q9 y% a0 M5 h# \, q- N
1 O; y7 d; p+ ~
5 y3 P4 d4 _  J* u  b4 G7 j
7 L! [8 c! v( p, E有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
- V- Q$ D, k9 _( i: w; a/ N
# U; ~' L& m" e# D8 P) Y  d5 n1 S: K
在过去的五年中，
' a2 i  F9 K) j9 D
至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话
4 W. Q! i$ b) n
所骚扰（欺骗）。
3 P3 n+ j5 i* F; j
& N& C# Z2 v) M7 F
* a/ q  h8 H5 c/ n
" s' U5 q0 M0 S( i$ l/ t此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

- \  L. q) p+ ?" |! D* h

那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？

; ?8 P( y4 k: |$ a
/ N0 p" [$ R& x, i5 `
CBC经过数周的调查和追踪，

! D2 ~8 s! s* W6 D& \发现很多电话的来源都来自

- [) A. u0 \$ |0 ^& C孟买一个肮脏社区中，
& t5 u( v( V% A$ T2 ]
不起眼的一个底层公寓楼。
/ n; `# \5 S4 A( O- W+ O8 v; j
# n, u' U& j, r+ t

  k' a  V' l0 M


2 G  Z* R1 h  M: L7 d; E+ L2 S) ~, T而当CBC的工作人员

; w# s2 r6 O  B9 V3 n2 {去到那个社区寻求真相的时候，
8 M2 f+ w/ y& r6 L3 ^6 C  \8 y
! r/ {/ D1 N$ v( d% R5 L一群持枪的武装分子立马追击了他们。
* }) I0 ?) Y/ T5 z4 M
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

: X& n' T" T& |# K危险依旧充斥在周边。
; j6 Z2 c/ g) B* g1 m

$ s& |* X$ y. X, O7 ]
" y$ P2 Z- W/ b6 T* W9 g
5 h4 t  Z: u3 B" n来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
( A: ]: v: r+ o% {
这是一个庞大的组织和行动，
: m' ?* g$ `8 o* ^* C7 v$ j: S
1 v* P. _* i7 N2 Q5 n/ [更是一个大行业。”
( l$ }' C5 }/ H1 Y+ B- t: B
& c6 h3 ]; u5 f5 ^6 O! \' ^



毕生积蓄投入大海


, K$ `4 g1 b, l: i! G
9 r& i& U% I# g% ]63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
% a  I3 Q* Q! X
5 [' ?( f. U6 ]- q  A; d1 |他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
) h" d; |( x) E
并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

2 r; s6 P& C. J8 D' X6 p* g: N
" K; R! K2 c" @( {+ l2 n- ^5 m% J
, |, V" R' [$ n( a' s Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：
. a/ j% B, n' J8 w
4 k( x9 V+ Q7 {“去银行借钱。去找朋友。

0 I0 g! V+ i3 d9 z3 a; I7 X去找你的雇主。

9 n: i  c: m+ ?- J( J+ d随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

7 l$ y4 ?, I- D, g2 T! s5 a* d
1 i, H6 L* w" O' N/ N) ~



+ j: D- i2 D$ p) L  [现在反应过来的Rashidi
9 U$ p, |. V  x; H
! J: O7 ^1 e, R对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

' o. ~, s3 L' D
8 ~( Q0 v; G' A% Y
& U* d4 L# |5 g4 E2 M9 Y( F然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，
+ r7 |1 o& G7 U& P- R2 _+ \/ |
然后敲诈一点钱。

  U5 w+ p' {* x6 c* B( @因为这在他的家乡伊朗，
1 h: W: [' I- ?, V
0 E1 M7 V' f# ~: t+ w* E% p确实发生过。
* k9 I/ D- s) j8 C0 h8 r


大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

8 N6 O; y9 n1 F* Q- q或者从不回电话。

3 }) \6 Z! a" e- a但诈骗者也在采用新策略
" W% p3 X. l. l
试图说服人们交出他们的现金，
6 w0 h- N  X+ p
从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
8 u! M" b1 G4 j


可以说无所不用其极。



而最受欢迎的猎物
: |) K4 [& D: E4 g4 g
往往就是加拿大最脆弱的人群：

' C4 ]! S: f+ O7 M; t老人和新移民。

4 R) _1 j# Q0 f

, L3 U) P- p0 C- `3 U  x: `& K
诈骗者如何做到这一点？



& e0 W+ P* H% `诈骗者使用机器拨号器，

) K$ u2 L1 ?! v呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

2 s, k0 i+ t6 V8 p' G4 [然后留下一条信息告诉收件人回电。
# }3 d! ~' r. V2 a
- C, H' M/ G- W; O那些短信通常会概述一系列威胁，

1 a6 e) E2 Z! U" \8 I0 u包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。

6 S$ B/ i2 D: i- g
) X7 |0 y* G+ ?+ Y$ Y. o
: G; y9 J0 @# p2 C% s同时，他们会告诉你
4 x7 Y) R% t4 T, y; M8 s" F
% x; b* m8 ~, W& M3 w- ^# X9 c- T如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

) w& v& O* W6 }清名费通常是数千加元。

8 E) G/ m( A0 y6 y7 b

当受害者被说动并相信了这场骗局，
: ~. M! a! h4 d, K+ `# h
5 E' d- T+ [( f诈骗分子就会根据你的名字
/ b* d3 n5 o& n0 J# }6 P+ [0 M' n
  b! M4 W+ Y/ v和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，

- W7 D. {& D5 i# ?+ _; a" H并告诉你如何转钱，
; P& ~' K  f1 S( H; @, P! }
, q5 p& L+ q! J% r. [$ J以此来避免引起银行怀疑。

4 j  V0 G% L0 Q3 `

/ J0 r4 x% B! A2 u; Z  A. M. N  E
7 n* b* ?4 W. v% _" u

" d$ L, Y0 k! f' c  x& r* {在某些情况下，
2 i( R' E8 }: t. O; p
( a3 `4 C8 d* H/ h( x2 Z如果你试图挂断电话，
; x4 m$ v" i8 `* t5 F$ y2 T1 Z
6 D6 d2 x) Y* O1 V$ ?  H) V" s- h想打电话给你的会计师、

& Q6 _  R9 _1 P2 u+ u$ R7 R+ S- K& N银行或家庭成员来确认情况——
# L, N( m/ V0 S$ _% P! `( E. }
. s) {+ \5 A& c! T: s诈骗者可能会使用所谓的
+ ~9 ^& b9 P" i* S
9 _9 J! p" d) q2 }  H) h; D呼叫陷阱软件（call-trapping software），
  U0 D; w! q1 O' f7 p
来进一步误导你步入陷阱。



这种技术更常用于间谍活动，

" d9 l' R. T* A! c0 y2 O但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

- Q$ K/ t/ X  t7 `- o0 ^但是它还是可以在几分钟之内
* Z: w  i  z' @; b( ?
找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
5 J6 ~4 K+ Y. w& A& w2 H8 I
比如扮为你会计公司的工作人员
# {% ?' v' R' x8 W7 d1 G4 |6 O
  J$ `) H3 \- }- x确认你的账户确实欠款。

1 w: W$ l2 {' t  N" p


3 `/ k8 M/ P# v7 b) u# y& d5 ]诈骗者们


( v2 {) P# Q6 N$ g4 O
& p% L' h. r$ J8 J: B这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，

# i' o" x3 _5 v4 W8 P# R6 S并且能讲英语以及对西方国家有所了解。



Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
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他曾一度从该骗局中获益。
# ^3 @+ x2 U) q0 ~6 \, k% Z
" `5 D' ~+ t- M8 {9 u+ {- U
& x7 {: X1 {/ w
9 x0 a/ {9 Q5 I: z

0 p- ^% U4 d* e3 g% w1 a
% C# S. |; e) c1 l7 A% I3 f- S( }“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”
. d6 K" }+ p$ |. b0 q7 y
8 n! ?7 f& K& T* V1 g3 G: E; E
3 \& U) i5 t0 z/ q; C, m8 F
" L5 _$ c( ^& [, V( n1 U一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
+ t, ]' [. P5 {/ l: [  |2 e5 S
0 k. u6 _  Y9 j6 a6 Z- W. p  Q你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
- F- }7 |  n: p5 I7 P2 _. H; R- b$ N
你带回家就越多。
' }9 W( e8 ~3 N' F! v! k
0 s# N: W; V- d, Z- v
对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
# k# h5 @$ C1 ~: t
0 a" {/ u+ f2 j+ L/ E* n0 v1 S
0 Z! Y' F" }7 x  Q" B. Q. N. q
" p" g/ ~- X( _! C# YSagar（Shaggy）Thakkar
3 [+ o" y( r4 I% \& G1 ^' ^
是为数不多的被捕者之一，

  j. [3 u9 x4 f" [: A当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。

2 G* u3 r, k8 ^% s  S3 t3 H

% r6 r5 ]$ L9 z3 y) W0 K4 N
6 R% g0 x1 s. Q0 ^1 h* L而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
+ u9 R6 O- v- h
犯罪团伙已经使他们的行动
; [7 s) \% j6 k! A
  e1 J2 m4 I% G1 ]0 f变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓

" S: }3 g# s" a或小型商户中运营。
' D4 U' G5 v& g3 e
; e- {7 k7 g' a, p- F) \; ]由于害怕暴露，主谋通常只雇用
+ ^7 ^1 \& Z+ ?2 L& F
& Q0 j7 f% u* g  X: f& C  o% i; D他们认识的人或现有员工所知的人。

8 C0 G2 z; {8 N, R9 B1 h, h8 u% C

'欺诈是一个全球问题'



. v( U! t5 x" t3 t6 H; T) x印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
$ a' h" r- R8 m$ ^- M
! `* T4 a& ?( B1 U并分享有关诈骗者的详细信息。



但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
( n) P3 C4 S% x2 ^
目前并没有加拿大人联系我们。

  y- k, ~- y; X2 e7 P# K4 x- k* `

而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
+ [9 x& L* q7 M/ O4 x  H2 {
在后来发表的一份声明中表示，
/ S  X6 F" f/ X2 T& d  s
& e. }, L2 d1 v2 u8 q6 y% D$ x加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

1 J+ t8 H- Z; N" |3 K, O! b印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
* v; T5 N- I, W% p/ x' N: L$ y
% A  r" s' C# I4 E! w2 ^进行合作。
* I: z9 w% H, |. K5 T5 L
% y9 A+ u5 R& @$ i9 K但是，

: d0 `  ]% E  e' ~/ X4 E- n# e“Singh先生不是加拿大皇家骑警
1 ^  q# ~& q. f1 m: \. v& l
与印度合作的合作伙伴。”

4 U) z: d& p6 B4 @) W& [


( q3 D) y- G4 q" Q- j

7 T8 T) a1 F8 K" I  U, a该声明还表示，

8 j1 y; s1 c/ t* F4 T  y3 [电话诈骗是2018年预算中宣布的

5 a6 j8 p! B0 _/ a国家网络犯罪协调部门
3 V; V1 o3 M$ N7 B3 K2 s
将要解决问题的一部分。



加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
5 E' l0 V% `( }
并且没有回答有关他们调查
1 Q- v( Y  b' @. y7 M) Z- @' l
非法海外呼叫中心具体行动的问题。



联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
2 t2 A9 L1 X$ S: k
是防止加拿大人受害的重要工具。”
! |7 \+ p3 U: `/ Z/ w) x* I$ g. C


提醒:

0 b7 E+ {: \0 V. @' CCRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
& j& p! Z  W3 Z) e. R* L
3 d! Q. t% N7 H/ W5 a或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

. y0 E  @1 D) O  Z
" M# T% a( j" V' E: m3 r, w6 N/ }
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

3 _9 V1 p, C$ `7 D% M4 ?: y7 a或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？