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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
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5 m5 K& d! l, ~5 S9 f+ U据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利# d3 l) q. |& T' V- W
, O4 H- O7 L; \! V; Z" j* A用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
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/ d+ w+ \4 i8 X! }& k6 j3 _Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 3 s$ N/ c. v2 `2 ~
" ^! x6 p/ D$ J% A省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 " s- [6 U0 ~' i
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作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责6 `+ L" j2 N% o* s/ x
& F! Q' w9 s5 f$ ]8 E+ @人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 8 v6 X% L0 i, W% ^) |; o6 L
W6 R) v, m2 P1 h0 A @总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 % H! B# k. u L+ H
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他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
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) M2 s) s1 e B& |& W5 Q8 m* K/ b安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的" Q% {. P3 T' Y) N: D9 f/ @% }
# }7 Z U' b+ F. ~1 u$ h7 V' s家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
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3 E' k) a6 P* Y* {% D补助金，相当于有200多个孩子。
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仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
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4 ^% t+ ?$ ~; e& }) e据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个$ X# X& C- f+ r9 @+ s2 ~+ a/ f) H
A9 f$ X+ T5 y/ Y2 l$ M8 {1 ~+ h有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。 - G% W! J- `! a) Y1 ?' A9 ^
* v; f" W T3 M' U' LSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威8 t: W2 c' S6 `5 E( r; z
) K: t a8 i. G7 ~会计师事务所的调查。 & }( t4 ], }- L( F! b. J
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他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在8 G2 q5 R$ O9 J) ^( g
; k p: x' [) y在西雅图的Microsoft工作。 1 a/ o9 c+ b; m
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另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。
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3 p4 z. C1 h9 i3 p! l4 `; z$ x# y5 x法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这
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- H: a2 o1 e4 u7 D1 h* P: a- A. k/ g样做，实际是子虚乌有的事。 3 ~" s+ u H) O: i: Z
& q8 F" G0 K" Z; K# i据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
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和他们家的公司4,950元。 / z. T: b2 ?& q
/ {6 e3 O5 Y& r* O/ ?* JSanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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