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快讯！就在11日早，“越南华裔女首富被判死刑”的新闻铺天盖地，甚至登上外媒头条！
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根据越南胡志明市人民法院4月11日的最新判决：越南籍华裔女商人、越南女首富、万盛发集团（VTP Group）董事长张美兰（Truong My Lan）贿赂、违反银行规定、挪用公款罪名成立，判决死刑！8 t, j. s5 j! g3 r9 b$ y
3 l( e; {$ V, H; J: p张美兰的罪行包括贪污财产罪（死刑）、行贿罪（20年监禁）、违反信贷机构贷款规定（20年监禁），一审最终判决为死刑。) L$ P9 W$ j9 p! J
1 Q+ [% q8 A U+ ?张美兰的这起金融犯罪案，不仅成为越南全国关注的案子，更是引起不少海外媒体关心，不少人一听还觉得贪个污就得死，是不是太严重了，但一看金额，好像也不是不合理…; k% d$ F8 W9 C& d* ^3 ?
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. G: [( _/ @, \原本呢，张美兰被指控的是诈骗金额304万亿越南盾，但法院往下查之后发现，涉案资金是“1000兆”！
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9 R. |: @& s" s- I& U1,000,000,000,000,000越南盾，这后面的零都得数上一下子…就这个数字，都相当于整个越南2022年GDP的3%了！" A- a; |% q# {8 t3 t; G% S5 x
- Y5 W0 A2 o# e5 i4 E/ z这么多钱，张美兰究竟是哪儿榨出来的？
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$ s0 o% \- _6 o: f0 D法官表示，“张美兰被控与西贡商业银行高层合谋，在2012至2022年以诈欺性贷款的方式为自己名下的1000多家企业安排了2500笔贷款，从银行窃取了超过1000兆越南盾。截至2023年秋季，约70％的贷款金额被认定‘无法追讨’。”) ]( L" m" E4 c- m2 R0 ]" t
3 s6 n7 a$ P7 A5 D9 l* R“尽管张美兰在这次审判之前没有犯罪前科，且为社区做出许多贡献，参加慈善和医疗活动，但是，她也是精心策划有组织犯罪的主谋，造成不可挽回的后果。”
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& i* h' E/ g( h) K3 o3 G检察官表示，被告人的行为造成特别重大的经济损失和不良社会舆论，“需要严肃处理”。8 p1 \) _- T. _$ r: r3 _/ b, n# D' [
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张美兰曾是越南金融界的核心人物，万盛发集团涉足房地产、金融、餐饮、酒店等业务。9 N8 u' n' ~1 h. h& u# j% p" V% M* P
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2022年10月，她被越南警方逮捕，并指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。
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K" [; V, k: o+ a4 r {当时，这起案子就被多家外媒称作“亚洲地区最大的金融诈欺案件”。
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0 |6 g |- G2 g G) A' N* ^2024年3月5日上午，张美兰案正式开庭。- p( j- t' @0 {! A8 y9 x+ z
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调查人员表示，张美兰通过数十名代理人，从越南国内资产最大的西贡股份商业银行挪用了304兆资金，银行至今无法负担，所产生的利息已高达129.4兆。" ~8 \4 C2 E, X6 E3 H' l% H- c3 X
; g4 `3 N1 e0 K2 L1 ]6 S/ I4 O1,000兆越南盾，占了西贡商业银行在这个时段发放贷款总额的93%，更相当于越南截至2023年9月底GDP的22.6%。' H: k5 ]3 ~7 a& w0 G* a7 |
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不止金额庞大，涉案人数也多，张美兰案开庭还有近90名被告一起出现，其中一人就是越南前中央银行首席监察员，他因为接受500万美元贿赂面临终身监禁。4 ^; I2 T2 w5 O7 I
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这个轰动了整个越南的张美兰，1956年出生在胡志明市（原西贡）华人社区一个中越家庭，祖籍是广东汕头。/ o( g$ P% S/ c& E
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张美兰出生的时候，她们家就已经在这里做起了生意，慢慢长大的张美兰也会跟着母亲一起在市场摆摊卖化妆品。
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" |6 \$ k; r6 ^6 F2 O从小看着爸妈学习的张美兰也展现出对商业极大的天赋和兴趣，读书时将自家渠道弄来的物品卖给同学，成功赚到了人生的第一桶金。$ u( ^5 _' a' @9 _/ M. P6 l- F
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1992年，张美兰成立万盛发公司，开始做贸易。, z( o# z2 T" Z6 l0 `" c
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1993年，张美兰和香港商人朱立基结婚，拿到了LG的代理权。
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8 c4 A" q8 r" d/ n6 ]( e" f3 Y彼时，越南刚刚“革新开放”，随着经济高速发展，张美兰意识到房地产有利可图。
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张美兰创立的万盛发就是越南最大的私营房地产企业。胡志明市标志性建筑西贡时代广场、2006年APEC举办地温莎酒店等都是她的产业。
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# ` Y y$ C) U3 z! ^吃到了房地产的红利，张美兰的商业版图遍及整个越南。2000年后，张美兰一路攀升为越南金融界的核心人物。! \, T' L1 }) a1 {- f7 j
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值得一提的是，万盛发集团并未上市，暂不明确张美兰有多少资产，但大家普遍认为她就是“越南女首富”。7 `2 t- _; N) G2 m
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越南土地在官方上是国有的，要获得土地用来盖楼，通常依赖与政府官员的个人关系。随着经济增长，腐败问题也日益严重；0 S( I. I2 u" W
" t6 F+ Z b b d5 ]) B. y" z2011年，已成为胡志明市知名商业人物的张美兰亲自策划，让渣打银行与其他两家银行合并成为“西贡商业银行”，更与越南中央银行联手，挽救了数家陷入困境的银行及金融机构。
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6 H) M6 g8 g$ e4 ~# ~根据越南法律，任何个人在任何一家银行持有的股份都不得超过5%，但检方发现，张美兰透过数百个空壳公司和代理人实际上拥有西贡商业银行91.5%的股份。
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也正因为有了这一层关系，张美兰利用权力安插自己人担任银行经理，然后命令他们批准对空壳公司网络放出数百笔贷款。( y4 J9 m" f8 I2 W: L1 a' ?2 @
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2019年2月起往后算的3年时间，张美兰让私家司机从银行提了108万亿，其中包括40亿美元现金，存放在她的豪宅地下室里。
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这么多钱，就算换的全是最大面额，总重量也达2吨。
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别说钱了，越南通讯社报道指出，涉及这个案子的文件都重达6吨…. n) P7 g/ K) I7 [, T; n U
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新加坡智库专门研究越南的主任黎洪和（Le Hong Hiep）接受BBC采访时就表示，整整11年，张美兰诈骗贪污这么长时间，这已不是秘密。5 u4 Q( I9 H9 K
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“市场上人人皆知，张美兰和她的万盛发集团将西贡商业银行当作自己的存钱罐，用于资助她的企业在最理想地点大规模收购房地产。”( b' o7 X5 ^. Y: Z
' y! [- T" Z5 v) P! V) |* z* z一起站在被告席的，还有张美兰的香港籍丈夫朱立基。+ w+ b% M8 T, @" N' @, [
$ B" s5 n+ J# d' vBBC报道称“张美兰案”是越南有史以来最壮观的审判，也堪称世界上有史以来最严重的银行欺诈案之一，共2700人被传唤出庭作证，10名州检察官和200名律师参与。
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狗仔卡
发表于 2024-4-12 13:24
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