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一桩困扰纽约长岛社区长达五个多月的华人富豪神秘失踪案,如今终于进入司法程序。$ V2 ^, N+ S ]% M+ Z
) O, G) Z5 S. U6 q本周二(9月9日)纽约东区联邦检察官公布起诉书,指控来自王后区的一男一女通过复杂的银行操作,从失踪夫妇的账户中盗取超过280万美元。$ E X; D d* _9 j# Y/ E* \
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华人夫妇豪宅离奇失踪
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资料显示,今年3月30日纽约长岛的48岁范佩栓(音译:Peishuan Fan)和44岁张娟娟(音译:Juanjuan Zwang)被报告在位于老布鲁克维尔(Old Brookville)的豪宅失踪。
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据悉,这座住宅房产证属于张娟娟,夫妻两人在2022年从中国移居至此,并用380万美元现金买下了这套豪华的房屋。( u {, a- B X0 ~# U" C' z
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就在这对夫妇失踪前一晚,他们还和自己分别为20岁和12岁的两个儿子,以及小儿子的朋友们一起吃了晚餐,因为第二天一早,两兄弟就要启程前往卡茨基尔山(Catskills)旅行,这算是给兄弟两人的践行。
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一切正常且和谐。
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" ~% a! _) s# Y4 x+ ]7 V直到4月2日,兄弟两人发现在这两三天的时间里,无论如何都无法与父母取得联系,他们觉得这很不正常,便拨通了报警电话。2 A! S* | O% A- [# I, [
, p: W/ q- M4 m& u0 _9 H2 g3 a当地警方迅速赶往现场,展开了对这对夫妇失踪案件的深入调查,并随着时间的推移和调查的深入,发现案件有越来越多的非同寻常之处。
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今年6月,FBI特警也加入了调查团队,协助处理此案件。! b+ c% c5 ~6 [( ^" g/ T/ \, O
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280万美金不翼而飞
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& z9 P# ~$ }' I) {2 @1 q0 D审理本案的纽约检察官表示,目前两名嫌疑人已经归案,也都是华人——分别是来自长岛罗斯林36岁的Yinye Wang以及来自皇后区55岁的Qiuju Wu。
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+ W& Q5 H6 T/ p) c8 n1 I这两人涉嫌通过银行欺诈,非法转移长岛失踪夫妇账户中的280万美元,已被联邦起诉。& ^8 s) u4 V: h
8 g2 d: |. U) q: X, t9 K根据联邦法院的刑事起诉书,6月29日起,WU的银行账户被添加了两位失踪夫妇的名字,账户也从“个人所有者”更改为“与生存权共同拥有”。9 s; X! \6 |0 }( Q: |
& ]" Y4 ]. }1 y" k6 ?" M9 d这里需要解释一下,按照当地法律规定,“与生存权共同拥有”是指两个人共同拥有某个资产,如银行账户、房产等,当其中一方去世时,另一个人自动继承该资产。
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美国纽约东区检察官办公室表示,WU总共窃取了280万美元。
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5 R' Q0 O: K+ H4 S大笔资金转入自己账户 C8 v" m3 i8 T$ y& a8 g
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根据联邦法院起诉书,当时WU的帐户内仅有1919.26元,随后几天100多万元资金从受害者的账户转入了她的帐户——其中6月30日转了89万元,7月1日又转了50万元。
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同日,19万元又从WU的帐户转入一家名为QJW Trading Inc.的公司,经调查WU为该公司的合伙人,与此同时WU还用支票从自己的账户中支取了70万元。/ q; |1 o6 L5 K$ p' T# ]" k$ y$ y
' y1 X. D5 N! o8 w7月2日,失踪夫妇账户上的86万美元又出现动账,从他们的银行账户转至另一个账户,随后418,500美元迅速被提取。
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7月8日,失踪夫妇的账户中再度被提取了63万美元,还是转入WU的账户。! P( y( Y: j1 S$ {1 Y% P4 m& ^1 a
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两天后,435,000美元又从WU的账户转移到了与一家未公开的公司实体相关的账户。% H: S5 Q# R# \* R9 c. A) l5 Q/ s
: I, {4 N6 d1 g4 F% X* O7 X9 h: g在这一系列的操作中,警方调查发现其中一笔转账过程中,嫌疑人Wang就正站在WU的身后,协助她进行转账操作。
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( Z* u5 f" v8 [% H. ^起诉书还指出,Wang还与其他身份盗窃案件相关。- A$ H! o) d A& L8 n
8 s! e& N; R+ V: V6 j' e8 T' L. F早在2023年12月20日,他就曾在洛杉矶国际机场过安检时被拦下,警方在他身上搜获多部手机、身份证、信用卡和财务文档,上面写着不同人的名字——联邦调查局表示,Wang共持有17张信用卡,使用了12个不同的身份,并且还持有来自多家银行的账单、支票以及伪造的退税支票等文件。& A6 k- s0 V/ T# c5 G* T
; f' Y1 o, F" j6 H: H: {' `在随后的检查中,联邦调查局还缺人了Wang所有开户文档都提到涉案银行某支行的地址。
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* x: B1 r+ |1 s o5 H# o. I据了解,Wang在纽约皇后区的College Point以及拿骚县Roslyn均有登记地址,他已经在上周四(9月4日)在加州被捕,但目前获得保释;而登记地址在法拉盛的WU则在德州被逮捕,目前仍被拘留。0 J1 @, }6 T& `( P
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两人所涉及的银行欺诈案将在本周四(9月11日)下午开庭进行初步审理,两人截至9日尚未聘请律师2 _7 E3 C, H7 N' P$ L3 t
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只是截至目前,警方尚未透露两名被捕嫌疑人与失踪夫妇之间的具体关系,受害者夫妇的下落依然成谜,警方与联邦调查局均未公开更多有关失踪案本身的细节。* I' O) o) `1 y& w5 [; A
2 D) J% v3 Q/ a& j此案仍在进一步侦办中,警方表示仍在努力追查失踪夫妇的下落。 |
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