加拿大家庭主妇$100万现金全款购房，疑涉欺诈资金，正在被追查！

片儿刀

不列颠哥伦比亚省一名女性在Salt Spring Island拥有的一套房产，被指控是用一起1.65亿美元“拉高出货”股票欺诈案的资金购买的。目前，这名女性已同意不抗拒要求其提供资金来源信息的指令。

作为不列颠哥伦比亚省最高法院提起的民事没收诉讼的一部分，该省已申请所谓的“不明财富令”（unexplained wealth order）。若法院批准该命令，在涉嫌犯罪活动或腐败的案件中，被告将承担反向举证责任，需说明购买资产的资金来源。

' s; J' c5 U8 A! s! C* AAlicia Valerie Davenport并未对该不明财富令提出异议，而是在不列颠哥伦比亚省最高法院签署了一份同意协议，同意提供与Salt Spring Island房产购置和维护相关的信息或记录。该省财产评估机构目前对这套房产的估值为163.9万加元。

Davenport及其前夫Geordie Lee（又名Skye Lee）均否认该省的指控，且这些指控尚未经法院证实。

% N3 m* s. t  ~3 j( f( `# w在购房文件中登记为家庭主妇的Davenport表示，这笔资金是作为离婚协议的一部分提供给她的。
, k$ O4 X$ [+ l4 o$ C' f  @# d
不列颠哥伦比亚省的财产记录显示，这套Salt Spring Island房产于2017年11月3日以100万加元全款购买，无抵押贷款。
) M- T1 [) r, N
  ^; Y' G( H: N% ]" s7 `# n根据这份同意令，Davenport还同意提供原始文件的存放地点，以及不属于其保管或控制的记录相关信息。

" e9 @7 \, k+ ^1 U' O) n1 F, d她需在2025年12月中旬前提交相关信息。

公共安全及总检察长部周五表示，由于此事仍在诉讼过程中，无法透露相关信息是否已提交。该部官员指出，针对不明财富令提供的信息不会提交法院，因此不会公开。
; k  g& e& }' k1 ^2 J" l+ _
不明财富令是不列颠哥伦比亚省新民主党政府于2023年推出的一系列打击洗钱及其他金融犯罪的新法律的一部分。该省已提交四项不明财富令申请，其中包括针对Davenport的这一项。
3 S; {: l# A/ J* A* c( o: V
2 O8 q' R3 k4 I* {  p/ ^8 H0 q法院已在另外两项不明财富令案件中作出有利于该省的裁决：一起涉及温哥华一家律师信托账户中的数百万加元资金，另一起涉及与涉嫌非法大麻运营相关的700万加元房产和现金。
1 g5 ?- \- d/ Y& K6 x
! r& h0 x% Q7 |* @# ?* [8 o) w: i在Davenport的案件中，法庭文件显示，她曾主张无需签发不明财富令，民事没收主任可通过常规取证程序获取相同信息。
( @3 }( o6 o0 Q0 v" y
不过，文件显示，Davenport于去年同意签署这份同意协议，以解决不明财富令的申请事宜。

Davenport的法庭回应中写道：“我的当事人同意签署协议，其律师解释称，尽管该申请并无必要，但我的当事人无意浪费时间和费用就此事争论。”
) V2 S; @+ {* G0 ]# X
* H5 x$ h/ b5 Q$ b% b' n# Q该省指控，这笔资金来自一起国际股票欺诈案，通过“拉高出货”计划中涉及的一家壳公司的四笔电汇转入。在“拉高出货”骗局中，股票的秘密所有者会炒作股票以抬高价格，然后将股票抛售给毫无防备的投资者。

, S0 T' K, y& p  r# v) ~* N) T已有多人对这起股票欺诈案认罪，其中包括英国公民Roger Knox，他被判处三年监禁，并被责令支付1090万美元的赔偿金。Knox协助他人隐藏在该骗局中的股票所有权，并将资金转移回他们手中。
, u" m4 \& p( T4 @
1 e/ J+ j5 w4 Y( V7 Z& ^+ {# e/ Y' [3 u根据该省的没收诉讼，2017年10月30日至11月2日期间，115万加元被转入西温哥华的Biancardi Law Corp.律师事务所，名义上是“贷给”Geordie Lee的款项。

没收诉讼称，有人指示Knox将这笔资金电汇至Biancardi Law Corp.律师事务所。
1 J% O1 ~3 m! a3 W9 f  i( j" {
资金转移完成后的第二天，Geordie当时刚分居不久的配偶Alicia Valerie Lee（后来改回娘家姓Davenport）以现金100万加元购买了位于Salt Spring Island的435 Stewart Rd.房产。该房产交易由Biancardi Law律师事务所的Simon Biancardi完成。

5 Z, a9 o2 m- n6 @9 tDavenport否认2017年购房资金来自任何非法活动。

Davenport的法庭回应还补充称，若该房产确实是用非法活动所得资金购买的，她依据该省《民事没收法》的某一条款请求法院给予救济——该条款规定，若没收房产不符合司法利益，法院可提供救济。根据Davenport提交的法庭文件，其救济依据是：她并未因自身涉嫌的非法活动直接或间接获取这套Salt Spring Island房产，且在购房时，她不知道、也不可能合理知晓该房产据称是用非法活动所得购买的。

. D! R4 m3 ~' V7 bBiancardi后来因这起Salt Spring Island房产交易以及其他多起客户交易，受到不列颠哥伦比亚省律师协会的谴责。
* \  ?0 |. [& J! u: g4 R
$ ], |. ]% u% R2 D根据2023年12月与律师协会达成的协议，Biancardi承认存在职业不当行为，同意接受六个月的停职处罚，同意不接收或处理信托资金、不开设或运营信托账户，同时同意不再从事房地产领域的法律业务。