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麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。
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部分受害名人名单
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纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。
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17日，麦道夫在出庭后返回家中。0 u5 j3 P3 a4 J4 ^3 q* t
9 Q7 A; `+ i# o' o2 b/ K& R; t麦道夫欺诈案行骗方式 1 a1 W3 e0 x( J# ~5 s5 k
# o+ _9 g% e$ d& q! [4 I利用奢华场所建立人脉网
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树立“投资必赚”口碑 ' q* ?, T! z: ^
) q' R, v" K$ E- n发展“金字塔形下线”
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合理回报率骗人
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! D) c- u# A5 \& X; Y受损机构名单 # X8 ?' f; e4 u, ^( Q( n
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西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回
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汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失 + k' C, k j' D0 l5 v: G6 k
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瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)
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9 B/ X3 N% G# E ^. q x, W K' Z法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失 8 R) J [* s9 ]( `
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日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失 * |+ x& J6 H6 }; m
# u+ o" H0 t* l! D加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元) * q& X% C% A9 p3 z' k
! `7 w7 N6 { P) n g探查 究竟有多少人投资了麦道夫？ ' v4 _; T7 ?3 d0 k+ |" f
8 U0 _" {. g9 ^7 r1 R( v' }! n越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。
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但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。
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; r! m+ T) |: B2 @, `% ]投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。
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而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。
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* _1 n3 \8 c3 @9 n纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面 " x5 ~1 Z { |/ C7 R6 x! I
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据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。
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受损金融机构：
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瑞士金融业(50亿瑞郎)
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" b9 U: S5 z! a3 l8 ]美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)
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西班牙桑坦德银行(30亿美元)
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汇丰银行(10亿美元) . D7 a1 D" q4 Q" l
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苏格兰皇家银行(8亿美元)
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法国巴黎银行(约6亿美元) # D# W: R7 k; w I, M a9 j
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日本野村控股(3.03亿美元)
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' n$ q) K. _: I韩国人寿保险公司(3000万美元) + t5 T$ P- e% z4 f0 e- J9 q5 x
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新增部分受害人： / b/ M! x$ a, n. k! h5 r
! B/ F/ X# P- b) u7 s美国波士顿房地产大亨祖克曼 / T) A7 K1 a3 a6 l6 I" Y$ w
$ p+ |4 H( D! Q& L/ E6 d K7 q电影导演斯皮尔伯格(神童基金会) ; Z+ b% D% R: ~' ~' N$ @" t' e3 V
$ v8 j5 {' y" w: ^ Y4 N. x0 F, b诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会)
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纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭 % g6 c3 g: V9 l: x, L ?
' p: l: y2 m* d- g ]- Y7 ]费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼 ! w0 k8 g4 q/ T% s( n9 L; I: r
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服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)
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绝口不提顾问生意
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% [0 z/ K: B' k4 @" Y5 L( N9 j& c麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。
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, L9 i, x" H1 H4 i y此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。 3 a6 o6 b/ L3 x5 Z0 o" r8 _4 C8 ?' Q
/ r9 ^ X6 D$ d( [2 `* f有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。 ( r) |9 X5 \; b0 H9 M
/ a4 c* K) T3 t) C" g据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。 8 ^1 ?3 w; h& ~, @5 g* }* F
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银行损失近百亿 7 {+ {3 x' k3 s$ O. N u
$ Y( x- n" ~: d据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中. 4 N- ~; ]5 M+ k. z
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中国未涉麦道夫案 1 q/ R6 O9 c7 X% s2 [
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据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。 6 K Z, N2 q* [) _1 P6 ~# ]0 a
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麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：
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1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。 " M" v+ Z. t* B5 B# T7 _0 R
8 U# R" S8 |8 B2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。 ! r, O2 K0 b& S% H
) G4 N$ a- b' J. x* q, h3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。
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4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。 : U+ M+ u' ^; `3 v
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5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。 |
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狗仔卡
发表于 2008-12-20 09:09
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