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麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。# H& b' X1 T; q9 H& f* j
' Z" H3 i5 N/ r3 a- u& `' K% \部分受害名人名单 ; E* o# A' o6 D/ g" H
8 O4 B; @* N8 U纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。
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% a: q" }8 y% u1 Q$ f17日，麦道夫在出庭后返回家中。
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2 v3 q! o! T6 B7 ~ B麦道夫欺诈案行骗方式 ( I: f* M3 G! M
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利用奢华场所建立人脉网
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树立“投资必赚”口碑
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* \, r3 K1 X) r发展“金字塔形下线”
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合理回报率骗人
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3 |9 ]: V8 x. K. V$ [% s2 x受损机构名单 : K S9 W c& C7 C7 K2 t
0 k8 u: n4 D; U! z$ H" u7 F西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回 % Z% I/ x8 r( y9 ^* m' H& }
+ @/ h5 o$ J4 i! z汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失 ) m; u( M* z$ G8 |
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瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)
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法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失
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1 H% o- j" }- w2 z, ]- W4 A日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失 5 W$ V6 A8 @6 n8 Y4 d9 n# [
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加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元) # G; |( L S, E/ W4 O8 \
# T( x8 K4 D9 f9 x探查 究竟有多少人投资了麦道夫？
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0 ?0 g0 Z8 w+ D ~; Q- e F越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。 ; F* q6 f& D$ v
- z3 C" x. Y7 D; v; K+ r& B但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。
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投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。 7 p' ]" y) {2 D4 _2 M& f
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而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。
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纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面
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) V5 \+ T1 e7 z, A$ v据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。( p6 A+ W1 C+ v/ l
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受损金融机构： . h7 B1 _) | H
$ ?; ^7 A1 q7 |' u瑞士金融业(50亿瑞郎) 3 H; R; ?! _6 B4 X) c4 L
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美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)
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西班牙桑坦德银行(30亿美元)
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6 a4 c: Y# ], c3 |7 ~1 _汇丰银行(10亿美元)
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/ _8 J. n& m$ b/ S3 C5 i v) @苏格兰皇家银行(8亿美元) 8 `3 l) X& q8 Z8 F0 P2 Y
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法国巴黎银行(约6亿美元) " W& U9 @( Y+ O b |
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日本野村控股(3.03亿美元)
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韩国人寿保险公司(3000万美元)
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新增部分受害人： ' i. ~5 J4 }) U
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美国波士顿房地产大亨祖克曼
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8 g. w% C3 j+ E9 o+ H8 A电影导演斯皮尔伯格(神童基金会)
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5 E, Q+ m% ?" L# c. H% p诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会) # q6 I3 |) ~. z$ L3 G' z
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纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭 L+ ?$ t& |- A; ?
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费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼 : r% x# A- O- y% q d# r1 j
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服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元) . J P3 m# B# ~& q. W
% ^( e a; O. X; g5 {0 G, ]' j绝口不提顾问生意 0 c$ y8 V% h6 a! m
' U G- m8 L: I( c麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。 - O: A- k' y4 @4 Z' U T, K7 \
/ V7 g0 X) M' W7 l7 y8 e此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。
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( q# ]# h' p1 G- x5 Q; V8 C9 [有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。 ' E9 N8 [5 b3 L% |) Y- n. L
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据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。 " W2 I0 U8 R8 P, [; e' _: v4 g# u
6 w* c$ I# m# e银行损失近百亿 " e5 G3 D4 R( w9 ]8 F) o5 Z3 I4 q
0 G1 Z2 T; @. U" s据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中.
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3 o' n6 |+ a- q0 b5 p5 r7 c中国未涉麦道夫案 $ D8 |7 p. }' m3 I5 \. x6 [9 j
4 c, |' q+ T- b( G2 o4 b, h据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。
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# L* M% E' o+ H, A麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：
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1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。
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2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。 6 r! `4 G n1 o" l! {- _
" p! ]5 S& H1 B& \5 Z0 ]# n: V6 t+ }3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。 2 M' n4 G. [9 [9 }" \
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4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。
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5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。 |
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狗仔卡
发表于 2008-12-20 09:09
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