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沙特億萬富豪被控詐騙百億美元
$ D/ P! j* o, ^3 \9 `( E[2009-07-20]; g( y4 |! ^+ j2 G, Z, v S# l
$ e, D& h7 B9 G沙特阿拉伯億萬富豪沙尼亞（Maan al-Sanea），被控於過去四年從其妻子家族集團竊取一百億美元。在紐約提起的這起訴訟震撼沙特全國。
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沙特媒體近日紛紛報道著名的艾戈塞比家族集團（Ahmed Hamad Algosaibi Brothers Co，AHAB）已向紐約法院提起訴訟，控告沙尼亞於過去4年利用外勞匯款部門進行五鬼搬運。$ _) d o' t3 u! t- P( W
, h" C. F& S5 U3 _# T1 X根據向紐約州最高法院提出的文件，這是發生全球金融危機以來波斯灣地區爆發的最大規模詐欺醜聞。沙尼亞被控利用灌水的短期外匯價差交易，詐騙艾戈塞比家族集團。訴訟書表示，藉由不斷重複的滾動交易，沙尼亞得以隱藏和聚斂龐大財富，直到今年初這項伎倆顯然無以為繼為止。
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8 Z8 q$ [/ Q2 e" j, p* rAHAB家族集團表示：「估計沙尼亞在這起詐欺案中侵佔約一百億美元。」
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沙尼亞是薩德集團（Saad group）負責人，他的妻子是AHAB創辦人之一的女兒。沙尼亞擔任前述可疑交易的AHAB部門負責人，該部門通常經手外國勞工匯款業務。 |
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发表于 2009-7-20 11:18
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