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朋友在国内想把钱汇入我帐户再由我帮她汇出 这样对我有什么影响吗

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发表于 2014-3-26 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,朋友是办理投资移民,汇的是保证金
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发表于 2014-3-26 19:12 | 显示全部楼层
为什么要通过你?汇出到哪里?fishy
理袁律师事务所
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发表于 2014-3-26 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
洗钱。
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发表于 2014-3-26 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
小心洗黑钱
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:21 | 显示全部楼层
james.ma 发表于 2014-3-26 20:12 : Q8 u9 ^& `2 r; w
为什么要通过你?汇出到哪里?fishy

* f* y: r' q9 h) J5 O她汇到一个省政府的投资帐户里,她说国内对国外公司不允许汇款,对个人可以汇
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 楼主| 发表于 2014-3-26 20:21 | 显示全部楼层
james.ma 发表于 2014-3-26 20:12
7 y% y7 F& Z- r9 |为什么要通过你?汇出到哪里?fishy
+ h1 a9 o2 J9 \& Z* ?* E* e6 G3 X
她汇到一个省政府的投资帐户里,她说国内对国外公司不允许汇款,对个人可以汇
鲜花(54) 鸡蛋(1)
发表于 2014-3-26 20:52 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
up~~~~~
鲜花(73) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-26 21:11 | 显示全部楼层
你的帐户里有大额资金流动,会招惹税务局,还有那个管洗钱的调查局。
鲜花(20) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-26 22:48 | 显示全部楼层
小心为妙!
鲜花(26) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-26 22:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(60) 鸡蛋(2)
发表于 2014-3-26 23:53 | 显示全部楼层
如果你自己的资金很是清白,只有工资收入,就无所谓。否则,一定不能招惹。但一万元以下就没有问题。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2014-3-26 23:54 | 显示全部楼层
我买房子找很多朋友汇款4 E" S/ i& E: O- w4 ?0 h

) q6 y$ P7 }: ^1 _0 G然后把那边卖房子的所有合同都拿来, 以备今后审查。+ F  K& P% i4 ^9 C" }- L
$ A* I6 `+ P/ a6 V6 _
朋友也分很多种, 万一瞒着你洗钱, 你就麻烦了。
  M+ [7 V) M5 q# L( W2 |1 M6 S+ f" \) n' ~0 `
反正如果让我提供账户,我就得控制这些前的真正使用。
$ x/ D( g. ?/ q) ^4 F: O1 Y, s2 K0 U+ ~+ p) e8 X6 T
这样才避免把自己装进去
鲜花(1167) 鸡蛋(16)
发表于 2014-3-27 07:08 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
国内可以直接开cibc的账户,自己的钱还是自己管理的好。。。。。
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2014-3-27 07:17 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
你可以卷款跑
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-27 19:27 | 显示全部楼层
你这样想就想通了,按照你朋友的逻辑,办理投资移民的人必须有朋友在加拿大,否则钱汇不过来,你觉得是真的吗?做好别惹事。
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 楼主| 发表于 2014-3-27 21:03 | 显示全部楼层
多谢楼上各位回复,朋友说找到其它方法汇钱了,不用我帮了。
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