加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
, w* o# ^( O# f$ [5 U
要是你收到这样一条信息，
7 B5 _, `. v' P% B
会是什么反应？
+ S+ g$ P5 S; I6 m


假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，
" p1 V# }; y6 h9 Z3 `6 F
: K3 d- W) f1 f然后回拨了电话。
4 g; T  E$ e, v. E
2 W  B7 b4 ^1 O' v5 A0 o# ^' P那么你就会听到一个自称是
9 @& d3 [3 [: T8 y. c
9 v% o( y6 R$ Q6 x% p: V5 M1 l加拿大税务局工作人员的声音，

- |0 W1 H8 J% i* }0 o再次威胁你如果不交“税”，
) s! E9 B! j3 a$ C+ x6 T
你就要被逮捕了！


4 F, s0 }7 x5 b+ {. s* O; f5 @
) @$ d& _8 Z! i; \; k
. c) n# {% B( f7 r4 I: V有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
& x6 |+ j: Y; N6 @. w
但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，

% L) B' r4 l" W5 H3 a/ z至少有6万名加拿大人

- f/ v# K! g7 }+ B1 e称被这个自称来自CRA的电话
( b" G* I# x6 m! c
& c/ X. a  ^: e9 J: Z- a所骚扰（欺骗）。

* d2 @9 Q% V) M$ O
9 i$ r. g( t" y% [7 ^& a! @
此外，
; }9 ]7 U/ |4 v. ^) |, ^
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

- f" j7 H) K+ y# T- x使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
- M" L: I4 F) r; `& z
* A2 `+ I& ~5 m- `

那么这样一个骗了多人的诈骗案

( ~' Z6 C' @$ d究竟是何人所为？


; w" Q$ g( }( s4 J2 i$ ^
CBC经过数周的调查和追踪，
; d4 d* T; w( {. V7 L
0 C3 H/ C4 T7 w3 w4 Q发现很多电话的来源都来自
" J' _( x, z9 M+ _0 G
* N3 u0 Q% y" B7 ^; s- e" F孟买一个肮脏社区中，

" I4 w& W% }4 i" h5 W, f" h" T' U* B$ w不起眼的一个底层公寓楼。

& v- i4 u7 l: g+ t5 B- i
- N% Q0 o1 Z5 B. }, A


- u# M: g$ [$ c5 i4 b  P
" j$ R* D& `' W8 @( W0 T5 H) j而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

. n. d9 K+ o# s! {一群持枪的武装分子立马追击了他们。

+ R- B2 m4 p- Q9 s4 A" N即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。
! f- ^" z. v6 V% B4 d8 ^
) D% _7 x3 r( y6 F0 @0 c
- D/ j7 D8 g+ q4 T. c
# e1 o. e& c9 k! G1 ~; ~5 \* x
来自印度当地的网络诈骗调查员

5 K' b5 W' t9 L* bRitesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
" a  _  J6 r* [2 ^# h: g8 C
这是一个庞大的组织和行动，

8 {" K& S8 h6 y3 ?0 ?/ x1 r更是一个大行业。”
- u5 E9 ]0 `" k1 ^1 j6 s
  ]9 Z; n3 u' l0 S: Q0 v' Q
. I( f0 f6 B( x( v


* }+ j4 O6 c  o: ]- n毕生积蓄投入大海



# H6 n9 x9 R, ~9 q63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
/ w- K* s' u4 a" X
0 `3 C. v9 n: F% ?- d并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

4 O  r, {4 ~# j! `: K放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
1 X/ `: R+ g! W- y5 v. P, G1 i, i! K4 S


Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

( H# e1 _; T* F2 W% v诈骗者则回复到：
  d1 |" z) \. B4 l8 M/ Q3 z$ O/ B
“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
/ |5 c9 A/ Z# @9 _& F2 z

/ n- L9 ~' |: d4 a( }
* E1 Z) h: M' g, @/ b
; \+ i" g2 K2 i6 H# W& h) F

现在反应过来的Rashidi
# u5 H2 p6 P1 L+ P1 _) }
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

3 [! d7 }: B( q! |1 \; `

0 ?# U6 t2 z3 j9 v6 ~" p% V. j然而作为一位新移民，

" }; C1 i8 c& u  u# m他在那时候只是觉得

: j0 ?9 H; U, b$ v政府也许就是会打电话威胁新移民，
8 s4 E. L5 b8 T( U7 P$ J
然后敲诈一点钱。
  R: E7 T% c1 [; i
, ?" @3 c) I. R因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
, J2 h4 K0 X  g% U/ G: B- E+ N& w

3 Y) j* @4 N7 D5 y0 g' x  H. h# I1 c
1 i$ \' y/ Q8 N, ]& ]大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
' i3 O; T) Y0 F- G$ W0 F
4 |  s  Q3 X* l6 F/ w7 U但诈骗者也在采用新策略
; n+ O  z: \1 M% y. v# Z
1 m( o9 h9 _" t$ T  g试图说服人们交出他们的现金，
' o9 O8 ~; ~5 v$ j
从伪装成受害人的会计师，
( f8 w4 i5 ?# }4 n' h) o0 r
3 I: q0 P" m' i( T/ [# b6 J到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


9 V  ^( {( D5 I6 ]8 O
7 Y6 F5 O) s' N" J& e可以说无所不用其极。



而最受欢迎的猎物
* D8 e! V6 l  o8 A: E" A+ u/ n
往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。


( l- c0 Q* K$ w6 R+ M

% t2 G. M9 |+ m/ H! T6 h诈骗者如何做到这一点？
% \9 B) r2 r. H; O; Y' W1 N

$ _. F. I* B! @: l" @
# ^" }$ a7 o0 \+ l9 g6 d诈骗者使用机器拨号器，
7 y" e1 f3 {' X, F
( L4 e+ K4 E- E( |& D' k/ O呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
1 U% y1 l" F; l: e
然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
6 F: r" R2 t/ _" q" i+ s
4 ~( h1 G5 T9 m) H% b" W让你失业，扣押你的资产，
1 t9 ~9 z/ D6 }* d$ |) h# x
+ @" F/ c/ [- x' E" g甚至剥夺孩子的抚养权等。


7 q1 J; ?% x( T$ P
同时，他们会告诉你

9 X1 W4 ]$ W* U( W如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
( G* D8 V3 s: y7 s, Q
清名费通常是数千加元。
8 J/ {: R0 ^+ J7 R+ h; o2 C' ~
: y1 }9 {' m4 [, M( N
! A$ M0 Q( ^. w$ ]2 c
% U7 r4 b- P: S# \6 E4 U当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字

( A7 o0 ~7 y7 }$ k& `和住所来锁定你周边的银行，

1 U0 Z+ {7 c! `. i2 L4 M然后指引你到这些地点，
- P( n* j5 m0 D8 a. E" _
6 ?$ o) w; Z3 B5 j( L并告诉你如何转钱，
, L8 s& Q) _& I  O" a
以此来避免引起银行怀疑。
8 z# o& e" `! C) f- @; R- ^
# p4 l5 e8 `6 v* A
- u& E6 M  w* a( |- z3 D/ }


" D7 x9 q) {7 Q6 W$ \, q" _9 b' X" q
9 q8 I$ q& ?2 x) j( X在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

& G) P$ e  s% v想打电话给你的会计师、

& |3 D+ M7 ?, K6 e6 X银行或家庭成员来确认情况——
( n( {' p% f6 A$ `
诈骗者可能会使用所谓的
8 Q& Y7 K! D# G! Y6 o. s
# O1 @6 y& r  X6 i. |. }呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
6 i( p5 e3 A0 s5 B' i% @6 p

" Y2 n& }) ~) @+ P( C
这种技术更常用于间谍活动，
) L4 T! ]* r' I2 s3 `7 B
$ w6 a$ L& d2 l2 K7 f但在网上也可以购买到类似的版本，
3 [- ~& \( j' H% `4 o) M+ S+ ~
4 d% |* o, r. O% u+ b' x只不过没有那么稳定和靠谱。

1 C, ]+ f6 x* w但是它还是可以在几分钟之内

8 @7 k$ F2 |$ W* O找到你的电话线路，
! E1 ^" C& _" o0 X3 }* {
然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
% F" {! ^/ i% Z+ s. k: l
! S( b" y, H7 B- i. I& ^8 u确认你的账户确实欠款。
# Z0 {" ], i  s/ G
5 \; k4 h5 \/ q
  H! t1 Z" H, [+ T& p; a5 U0 v
6 x" ]- q4 i1 B" I! @! d
; y6 j7 U6 A* H& x- a! O6 m5 u& j+ F诈骗者们


! @; `% U1 s. m( M2 m! A
这些操作骗局的人很年轻，

! a( p; D8 a- p0 p$ F; L. _1 w通常都是20多岁，
: r# N/ O3 S- A1 r  o: E
1 n2 B7 d, Q- |8 n& p并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
/ U. @& W: r0 x! J
3 M& q3 K0 }  B" s6 f1 I/ i
7 B, s/ Y3 k# \; h. d8 g9 V
1 z7 c! V' F/ [' v6 UJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。
& c: a" J% m( s

  k6 N/ n5 T2 c( ^; i0 M! J

* \1 r/ @* m6 R& ^2 f3 P; M4 Q* p) k
' ^1 F, M4 U9 P  [6 Q7 a7 T! I
; K8 {# I" Q, a6 @“这是一笔巨款，”他说，
2 G; L2 w1 W; x/ L% j( W: [
“我无法在其他任何地方做到这一点。”
+ p/ ~" Z: w3 w2 d0 U/ I: ?7 {
. D5 }% P+ J8 Z8 Y8 [+ j6 f6 s0 x
4 H1 \; w7 r3 r  v% W* N& A
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

& E- Q1 D7 T6 f, @' d你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。
3 g8 W7 \2 _/ T" V, i0 Z# F
: a; ]/ u0 V& l7 f# h: A6 r
' N( ~+ r+ d: x2 t对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
, D6 j, K; F" F/ ^+ x3 f+ H* e

( M9 H" e/ n# x) {
. `" M; d1 O* |, @& sSagar（Shaggy）Thakkar
: l! ~' y2 a  u2 ]. o, Z
1 F; R8 w* e, \$ |" z/ r是为数不多的被捕者之一，

8 a% K. A2 w/ K3 n当印度警察抓捕到他时，

. Q0 \3 e1 k0 }! \. ?* k他正在购买一架私人飞机。
7 K* N$ S$ I# S+ k2 V

5 A( u7 }) K7 E) r9 R. d
& p( `9 P! `* X: q: ?
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
2 j3 R! i" F8 k$ m- ]+ ^5 n+ j
# `: m* i* j8 R9 f犯罪团伙已经使他们的行动

' ?6 b6 j* `/ A* O变得更小，更灵活，
# n; B( J) y# R' z, L% x
通常在更容易收拾和搬家的公寓
7 u: ?0 {9 m6 s7 }5 O
或小型商户中运营。

8 z! B0 }: M' L2 H  ~" u4 L9 F由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。
( t( C/ m) q# V5 [
' p( j% _+ K- ~7 a6 M

'欺诈是一个全球问题'
& |+ B+ g( D6 Z) F

1 W* i; ^5 L0 X
- j: g- ~# F' s* s7 t印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
' D% a5 ?2 R: r7 m- R6 {& ]
/ t  J) W- T8 o但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
# ^! T* [3 B5 e3 \" [2 K
0 k$ Y/ k" K5 F7 ]  I/ ?8 ^7 N并分享有关诈骗者的详细信息。
/ c( \8 K% h9 G  V1 C, L* R" W

. e- K& n. _6 ^) T- {, ^9 g" D
, Y9 d. t) d* }' [但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
! y* j9 ]9 h, I. [2 @' Y
  Y( p& [% g5 F0 z  ?- V# B目前并没有加拿大人联系我们。
! N9 b. Y5 A; o/ |


% w% l6 P& ^% N9 n而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

* T9 g. T7 }/ q1 a6 G, l5 q4 T（Ralph Goodale）办公室
. h- C% ?; p  k" M4 N
在后来发表的一份声明中表示，
8 v; A* T) P( k
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
2 C3 _& d8 Z/ D
, j0 T' k- p+ G% h% U进行合作。

但是，
2 o2 i% z7 g4 [8 K: Z
6 ~( [: K3 L0 B5 ^* s0 c% C“Singh先生不是加拿大皇家骑警

! ?) }0 _& H$ [" o, A/ o5 g与印度合作的合作伙伴。”
5 E: I' ]0 |5 ]2 @- x" g/ m/ ]7 R
& d1 G& t* y: N) }
. \4 H" Z- z7 I



% C6 W5 [  u! W该声明还表示，

! Z/ n8 P7 i2 E4 s7 X电话诈骗是2018年预算中宣布的
, g/ }. y) Z& h- |
国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。

& x$ @8 c& \/ M4 G

9 `7 l- M: @* I( w" _3 L加拿大皇家骑警拒绝了
4 T' ?( D1 t8 h, j4 I; r* x$ e7 n! N
有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
2 r8 u% E# n$ {- J! H- e0 L6 {
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
/ F4 E6 @( ]* Q0 @


联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
* _+ T. f0 ^, H- P
4 D0 \5 V. R; d8 ~5 M“加强公众意识

! n2 q/ E0 z1 q$ e是防止加拿大人受害的重要工具。”


2 p+ r* [! ~2 L$ M2 f8 w
提醒:

CRA在官网上提醒大家，
# e+ Y5 U3 t4 J5 {
) p! N3 F. m% }8 B# i' A5 z3 a% l不要在语音信箱中留下任何个人信息。
5 e- q$ c/ Y% S1 `" D$ n2 p' o9 b
CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
8 P6 z$ P+ w- }$ K: I' E

' \0 J/ L2 M% R- Y$ Z# }
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

9 H6 y5 G8 W, D6 [7 v( r4 y上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？