加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
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2 U' |9 Y6 h" ?4 c要是你收到这样一条信息，

) h. i/ Y0 `2 ]0 C" x会是什么反应？

$ w& x4 q% q8 x' i
0 N2 z0 |) G$ q0 v: m8 c! a
! F( y1 S& p+ K) L7 M+ A& l. C假如你又刚好没交齐税，
8 @% [5 J" m* d% G/ _
- Q0 B0 X3 A: b$ @" V4 M$ d! U或者是心虚了一下，
& M9 z9 X. f" W6 z2 A
; S. |2 z8 O  r* {6 v* l然后回拨了电话。
. X, F; v! F0 i
那么你就会听到一个自称是
& @$ v( j" K7 |, m
加拿大税务局工作人员的声音，
3 Q  [4 M* \" M% D& H; p! V3 e
再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！
) D; [9 i. J# j/ C/ l* C
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有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
8 R1 R- g  [, R9 Y& d, m8 y
5 [- R6 ]; B. H" P$ T* E, j- P但是也有人被骗走了超过10万加元！
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( ], L9 ]1 i: S( c: B8 E
% U% J7 y7 k; H% o在过去的五年中，

* }3 x0 O3 `8 ~. Y' A9 w9 D至少有6万名加拿大人
) f! J9 @/ G! d# c) C+ f
& N0 I* P( [: w# P/ H2 Q称被这个自称来自CRA的电话
% F. U+ i! {! p
) j0 ^8 a+ n* j( }7 Q, ?$ V所骚扰（欺骗）。



( X0 x3 v6 F/ s1 o0 f* p此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
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" H9 c6 R2 m, G: J0 l
8 @$ Q: U5 h, p* Z& t- t0 x( h那么这样一个骗了多人的诈骗案
0 H; y5 H  @9 Y' u" m
  Z4 Q; }6 ?% s( A  W究竟是何人所为？
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9 ?) E' s; a) ~' E7 Y
CBC经过数周的调查和追踪，
+ ]/ r; q0 m: Y9 v/ p5 ]3 D' S
发现很多电话的来源都来自

  Y, i) v( J9 h& D: J2 D+ }孟买一个肮脏社区中，
9 W2 j( H: ^% P$ x- z. L$ ^7 x1 W
" `- g. a4 {0 }% w8 W2 Y不起眼的一个底层公寓楼。
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! l! s# z  }' A( B5 w) d

而当CBC的工作人员

- w2 q7 u6 }5 f. D, M0 D4 _+ X去到那个社区寻求真相的时候，
" ^/ X! ]$ {- L* f4 T# Q0 W  z; _
一群持枪的武装分子立马追击了他们。
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即使是在孟买，这个印度最大的城市，
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. i/ ~8 @, T' y( y; C" t' {危险依旧充斥在周边。
: P  i+ F8 I6 K/ P# y5 N


& Q7 [- m( M  \* R% e$ R& m
来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，
1 b9 W/ B$ o) f0 b: @( g  W( ?
* ^5 U3 J0 ~) `  n. i- ]更是一个大行业。”





毕生积蓄投入大海

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4 {" s4 a2 [3 q63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
! r* }5 h3 k$ t& Z; }9 G& j( ~
& R/ ^7 E( h' I8 S3 w) g* L他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
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4 g( e& ?+ \- H1 e+ \% T2 A* N: _并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

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- |# n4 V' ^5 Z; Z4 E6 c; }
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

8 r( z, _. g3 R2 b3 U0 @“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
) q" ~' H" q* `! T7 m7 o/ G& _" O% `
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, j" d$ p7 ]" O3 K% c: z
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7 V+ }' ?, z, D+ x* M4 x
- Z  T# f' r. O( n- Y# k) z/ t) O( l
7 d( w1 h' N) D, H7 v现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。



) N9 s% L/ `+ }1 l( c然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
: r1 R+ \( [/ m2 Y1 ~) ^6 e( }
' ~$ n; s8 T! R' ^1 [政府也许就是会打电话威胁新移民，
& Y: p8 y! O3 C5 S, p
+ b( f' o- o4 s* ^, w然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，
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确实发生过。
) B% M. X. C) [( d: y( Q


大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

; S" }- P7 t) {$ \( X# ]或者从不回电话。
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但诈骗者也在采用新策略

/ J4 L% f$ y6 M" @1 [  _* N+ [试图说服人们交出他们的现金，
& F* D. H; H8 i1 a
从伪装成受害人的会计师，
! y6 F7 F$ a( r! o
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
" _* x; o" E9 }
% o; G  L' `# M6 i/ H, B) H+ T
' I$ [9 D1 y" e$ k$ a# X* ^+ F
可以说无所不用其极。
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% o" g$ d" ~! f* `4 o而最受欢迎的猎物
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往往就是加拿大最脆弱的人群：
6 J6 @) z  z' K  u0 K
1 m8 B0 i2 l4 J老人和新移民。
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( B% Y1 _$ i7 Z! N9 l& x
诈骗者如何做到这一点？
) Z( z7 \6 ?6 T& c, N' i! L
% u  ?# o% q; R- Z0 i
3 \3 V1 N3 W2 @4 D- Z
$ X5 Y  v7 h# x+ O3 i诈骗者使用机器拨号器，

! J: r$ D4 z) T) P/ F呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
6 k+ r7 Z- K5 B8 d9 |1 g% G  P
0 e1 k* b$ N1 _) \然后留下一条信息告诉收件人回电。
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那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
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让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。


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8 v2 ~; y+ x% C! E7 Y: ]" Q" \2 m3 v  a同时，他们会告诉你
; X" E* ~6 r7 q% R
如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
3 g3 y  a( t0 }


当受害者被说动并相信了这场骗局，
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诈骗分子就会根据你的名字

" Y) ~, z: s) ]2 h和住所来锁定你周边的银行，

; ~& m& R! X- I. U8 B) k然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，
; Z3 o& c$ k* v8 R- z- i" _8 e
以此来避免引起银行怀疑。
) ^2 i4 e# A# m. s+ H
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/ z: u% |& M% }1 ]: N1 Z" k在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
+ Q" d& Y  d0 E9 w) c
% h/ {8 F8 l! B, i0 T, |' r! x/ z想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——
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诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），
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来进一步误导你步入陷阱。
8 N7 M3 S7 O; x
2 U7 k3 m$ d! n8 P

! W7 \* ]* f# B5 h这种技术更常用于间谍活动，
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但在网上也可以购买到类似的版本，

/ t% k5 }# l  \1 C只不过没有那么稳定和靠谱。
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但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

( \; E# Z& Y2 m0 J9 Z. w比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。

; a$ o7 z6 X9 U" `8 [( f* O4 w
8 X* l: Z$ W- F
, d- s8 g2 _: a9 `5 X9 r
: _9 p" E& y4 `诈骗者们
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$ d: ^, @4 }4 h; m4 P0 \2 M

3 p; q2 q; T& e这些操作骗局的人很年轻，
$ c7 l7 ~" ]& {! {4 W9 g3 F
+ @7 v0 o7 ?5 _) H通常都是20多岁，
6 R' |6 Z, j. ^2 V; X
# C$ [! o. U) h7 W# v8 @. _- Z并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

' W, P4 r) \; v8 b# F% E: z
* ]! ^8 n1 K9 ]* a& _4 \5 z
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
6 G; J3 a3 A5 ]1 _3 s% H7 [: E4 g
* @4 s! J: g8 [  A. r8 D他曾一度从该骗局中获益。

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' S9 G* d, F( h2 H! d/ p" Z% X5 g& c
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“这是一笔巨款，”他说，
2 S! b5 t2 R$ V/ }3 Y7 t( z
“我无法在其他任何地方做到这一点。”

4 \7 U' M+ `9 |8 U* |) U" A8 Y' l
8 S5 O0 r7 N) |, P1 ^
: ^$ v9 g" o( g& R3 x/ A  S: Z一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

' C: Y% J5 K4 i8 b( }$ i你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。
' V5 ~5 D+ C- X1 z* S% `

7 _7 Z/ d" E4 s1 ]! M; g/ B对于这些人来说
  j9 G6 D/ a7 n! s
，这个骗局特别有利可图。



1 L; ]( v! J2 I% wSagar（Shaggy）Thakkar
& m1 m& P9 Y' ]2 s* ~7 Y) [
是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

  p; r/ ~8 {+ \) z  v% g他正在购买一架私人飞机。
3 \$ m$ V% O9 k! f3 X
& d$ o/ E8 ]! ^& k4 g6 Z9 l2 F
( s+ l1 S" W% u! {6 P5 l

而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
, J" P4 }6 J& C) q# ~1 O! N% |
变得更小，更灵活，
7 |( s2 u$ ]$ P* y7 }
0 O" }7 [# D( n0 R' {& |* @  N: p通常在更容易收拾和搬家的公寓
8 ^& j; ~6 D( W
或小型商户中运营。
) `+ k$ _$ Y, z- K5 z
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

& |( S; Y5 i- o1 k* z6 E他们认识的人或现有员工所知的人。
. F0 S8 j) z. K. p4 U
  j" d2 K, s  V; {: k9 R
4 A. {3 U" N7 V  C) c
'欺诈是一个全球问题'



印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
$ H+ m, y1 t. Q3 A. [+ G( N9 X
0 J( K6 i! O/ ~( M并分享有关诈骗者的详细信息。



但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

- s/ E" l8 d( L- H目前并没有加拿大人联系我们。

" T0 l) M. _: W" }* n0 ^
* @& ^) g5 ^; f2 ^4 D: p) U- Y, }
  S2 n9 p# U* ?; ^* P而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
) G7 U% b. W2 h3 B2 O  b8 J+ [" L
/ t% i3 h4 r% K- S( }（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
' ]' c  C+ ^, b6 ^7 {8 I
/ J5 |0 H6 X9 _& h0 U3 a$ D印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。
  @  b# A; C" Z+ W
$ @7 Z/ U  A/ Z8 f' |& O但是，
' W2 y+ p; C' v5 c0 ?
2 f7 ]5 d( @+ z- D7 v. ^+ [* H“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”

% ~% ~! b4 ~3 z: k


8 h9 `& G- R* `! B- ~9 H
+ H! x! \: F0 ~/ G5 K
* w' V2 E8 n# p该声明还表示，
+ j  I* u4 N1 ^2 ?2 Y( m8 u
# C0 b5 k) L3 S# Z+ p电话诈骗是2018年预算中宣布的
  e6 V( z" i: G. j' D
9 B/ `! B3 @- M1 t5 h2 e. z国家网络犯罪协调部门
6 b1 _5 E- b4 i& ^5 B
; p! i6 s( S& K! O0 {( ]+ V9 F将要解决问题的一部分。
4 G. v9 v; x! r( R6 g- F8 z

9 r: I0 A9 z1 U' H/ R% G
; e% t# o$ Y/ F5 Z加拿大皇家骑警拒绝了
0 L( K# Y0 D2 `2 w
有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查

. W! E$ X/ m( E7 z非法海外呼叫中心具体行动的问题。
, U2 u1 K7 p. Q# ^% f* ]0 a


联邦警察机构补充说，
1 c. ^8 c- V5 @7 i8 i4 C0 H5 j
: n5 Y" b) R. S) W打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
3 A0 B/ ]6 j5 G  S8 ^. Q! O
+ G9 c2 g5 u5 ^, K“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”



提醒:
# w7 S9 H! `, ~: c
+ W5 Q# x1 @1 u) F/ A% ?& HCRA在官网上提醒大家，
/ U# \0 s$ |, X7 l+ Q% ]5 P' z6 F- A
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
( N5 J/ x4 ?6 L/ |; H$ J
CRA是不会使用侵略性语言

. h( e2 J9 B+ S% \: l, Z# H# p9 @' E或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
/ d+ g6 {* M- U3 a


如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
! f, i# A" }4 R9 e! y# G/ c" X4 T  i
上网查看自己的账户，

) p6 H/ R9 s+ T& W8 @$ ?或者打电话来确认1-800-959-8281。

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