加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
- C7 s9 P/ `$ o9 i/ R9 d
要是你收到这样一条信息，

) r9 [- S" n4 E1 I8 S; W0 K1 h会是什么反应？

* }5 c$ i. G. ]
6 j. W; ]5 t) V, i' {
假如你又刚好没交齐税，
8 k& J* w" v7 b# H, ?4 r
$ B3 F+ o- \& F0 O或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。

5 N7 G, N$ x3 Y$ O* B4 P那么你就会听到一个自称是
% r" y! l" F5 K! ~; c& a
# A# ^) ?2 G# p$ y8 Z, n3 M加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，

) z( w/ J0 Z4 i1 ~+ x你就要被逮捕了！
) ^$ p( M4 N8 \' f1 E2 ]

" J: A2 _1 L, o3 N* d
1 @, P! x5 f* N% D( u* x
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
6 W$ k/ }, W6 O! x+ k7 o$ h* ~& Z
但是也有人被骗走了超过10万加元！

- B1 k' o7 T0 \( j, F6 m; ?* J- n
1 w' O& S2 Q. S0 w9 A! z# k0 R" t6 k在过去的五年中，
* L9 ?5 T5 a" i, L2 g; V1 ~
7 Z+ q% |3 {& q" Y5 C! t至少有6万名加拿大人

, A  w8 r5 _9 L1 x称被这个自称来自CRA的电话
  O9 `# |+ f  B, _$ }7 \2 g( @
2 q4 ]2 @9 R: Q所骚扰（欺骗）。
* E+ a" Y* _  j% `


# n( w; H7 i" V# M( w此外，

0 _! S/ B7 K" O3 H# e有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

4 V2 @* E7 s, T8 I2 h7 K( P/ R

; }8 B! W. B8 m. x: `% Q5 p那么这样一个骗了多人的诈骗案

* e  n# V7 N1 V" V! v) p究竟是何人所为？
9 b0 f2 ~& z' U: n' l/ x


CBC经过数周的调查和追踪，

* U: O) C6 Z0 }发现很多电话的来源都来自
5 J) I1 n4 c6 p4 E% g# R8 s
7 C" K5 R; ?% [# J5 @孟买一个肮脏社区中，

( C- Z  S3 [* o不起眼的一个底层公寓楼。
1 [% }1 Y4 I7 W4 K) @( @: ^
( r4 n+ y( u- a  J
. H, ~$ }' q, S  E/ Z: y  j
% J  T# R0 M" j& k0 T* o


. r/ F  ~& ~. K6 }* t% h' k* ]而当CBC的工作人员
) g1 \4 C7 Z# Q
去到那个社区寻求真相的时候，
/ u) x/ F$ @7 e8 N9 a8 R: `6 \; t
! w$ G$ d  H4 S一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
' I/ |' M" |* q+ {9 A
危险依旧充斥在周边。

7 L( g' v! I+ E: u; @$ i

, j. G( v. {0 f7 j) g
! P0 h, S0 h; f来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，
' i# P# Y' X& L$ t$ E; P+ R0 u
“他们只不过是金融恐怖分子，

# @+ l6 D. A8 A% r" h这是一个庞大的组织和行动，
, T* Z* j1 i0 Q" r4 A# L" ?5 l
更是一个大行业。”
; i4 X/ ~( b# J( W) p/ w- r0 P

. E2 x( m! ]. s! q; t& D

# I$ g* Y3 M% N1 l. ?! E
; K3 k7 h* n* X! A& x毕生积蓄投入大海
1 ?$ r3 u4 p, A
7 V" w" ^2 ~2 Y$ z9 s1 z3 p

' x# \9 U$ N; G6 _$ r) m- z7 r63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

4 C+ U% B8 ~' `, f! N* a他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
$ r8 n% y$ z9 I
并说他欠了税款之后，

# g" S! H# }$ [1 a将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
8 }, a3 `& i, X, ~/ f% v1 F$ R
! Q9 N- d) T+ J% s放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
9 ^% \$ Z# J0 B3 A& O( n5 w
( H8 L$ A; }- b  y

8 b3 R0 v6 ?) K- q/ [, J Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
! ?1 |4 |  g  @5 |6 C
诈骗者则回复到：

$ p+ N7 n& P4 H& R8 }1 m& t“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
0 V8 C! R3 x: j, |/ f/ E8 @. x
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


' ?! y+ [& T9 I+ t( H


5 I5 F+ e5 t5 O9 j. x
现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

3 R8 S. y+ Y( E+ i1 t

& e& f7 f6 b! z; B然而作为一位新移民，
+ b4 B9 U0 k1 y
他在那时候只是觉得
' V$ K2 w8 ~6 ]: W  X# h1 g
政府也许就是会打电话威胁新移民，
0 i( H* H" q, Z9 e
然后敲诈一点钱。
2 v, G3 q1 F$ o- s  K2 f& R
% h( f) T% D1 s& q因为这在他的家乡伊朗，

! k% M: S- \+ H( s* t0 l确实发生过。

! ~) w) q' ?. N6 y# J: F# W
% L% g, f- v9 H% I/ \7 n8 o2 ?
! t% b+ M# U( |. r# n) u, i  e大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

, ]. r5 u( p* _; n或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，

2 ]# t# e' ]% \  p从伪装成受害人的会计师，
! {  d% Z: a, e  ]4 n
# r- B+ p( H6 {到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

# C% f5 @$ R/ e* ?, W
4 R( A/ j' \; k! m5 b# e& r' Z: _4 P0 C
' a' J" I; n7 R) N& t可以说无所不用其极。
* N6 c& X0 B$ N8 O8 m0 G

% {7 A; }, I9 Y8 j( M0 U9 _  D7 d
而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
. ?" N6 p- a1 E' G: h7 ]
老人和新移民。

: }. }' y1 P/ [" m# n
5 \& G  k9 G4 F5 o2 u3 `
; h$ l+ K4 E( z2 a" w4 }
诈骗者如何做到这一点？
; w$ j& i  v" T3 \/ q6 {1 l8 T1 C


' b% W# G( y( r( Q8 b2 `/ |) B诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
3 y1 p$ D3 e& a% a
, X6 W1 N# D& e) R7 E5 h然后留下一条信息告诉收件人回电。

5 q% N5 F% Q0 P9 }' h& m那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
0 i% B2 X' S  v8 R/ f; _4 s- D
让你失业，扣押你的资产，

+ v, M+ W9 f6 x: o' N% M1 ^3 W甚至剥夺孩子的抚养权等。
9 K8 D( U+ }3 ~2 B8 J


同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
$ B+ M" K% F: Q% @$ w) {
清名费通常是数千加元。

( T$ C" ?: T) C$ e+ m5 N5 B1 ]9 t
+ {, V/ z% d1 d) O& n- |
/ A$ G5 N5 x! @" M当受害者被说动并相信了这场骗局，
: h3 t' z) j* e+ `3 l) _$ j* h7 i& ]
诈骗分子就会根据你的名字

, }; e2 }, J+ \# \8 m; l; x1 J和住所来锁定你周边的银行，
  @7 g$ J* m7 [3 o, ?
然后指引你到这些地点，

6 [5 K6 P6 s( H) r7 b6 l) A并告诉你如何转钱，

' S9 L# v$ ]! H' C! I7 f' M  Q以此来避免引起银行怀疑。
9 ]& u: b/ ]- Z$ p0 z3 a, H4 V, _
  @6 m& p$ e0 l, m
  @9 t) Z2 E/ u
: [0 K) I/ z( g/ m+ P

- q' X: O% Z- A9 A$ a: ]; Q. G* d
在某些情况下，
  I8 u8 L$ x$ w. P8 _0 B: ^* Q* P2 r
如果你试图挂断电话，

9 G4 H! r# a& A# i9 n$ ]想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——
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诈骗者可能会使用所谓的

2 n9 O3 Z; q5 X# J4 J呼叫陷阱软件（call-trapping software），
0 b0 ?- k  p) o) J& g$ L' f' J
7 R: G; @% p; D/ A0 @1 b来进一步误导你步入陷阱。

  {& a4 A( t% h) A
& @& U9 o* v) U
1 a: z, Y  I. I- O- |1 I这种技术更常用于间谍活动，

6 N- o& \& a3 a; }+ Y. V) l& J但在网上也可以购买到类似的版本，
, l) M8 M% W0 _' x
只不过没有那么稳定和靠谱。

+ D, d. Q: v* ?  Z" j4 ~但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，

- R9 H% [+ b; |- j% R$ g) F) _然后搜寻关于你更详细的信息，
3 A1 x3 T/ q8 }% c- S
比如扮为你会计公司的工作人员

8 [, r7 q0 A4 ?3 k6 Q确认你的账户确实欠款。




诈骗者们
3 {* h/ j* Z7 s; b
: f( P6 y% E0 W6 J( T) P4 i; C0 r
4 @& n6 c+ N* J7 G) v; ]/ `5 J
. I% @/ I9 r) L- M  x+ _$ `这些操作骗局的人很年轻，
1 n# i1 L/ E8 w8 h# E7 J) F9 H$ y) v
通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
$ i. g' R$ }- f0 E+ v


" R0 z9 _8 p: z- G* iJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
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他曾一度从该骗局中获益。
+ X; I3 _( V2 S3 a% Q7 _
4 p! {$ w: ], M* C6 b2 t

) R5 ^7 P( k3 F% |  U) k2 R2 P


“这是一笔巨款，”他说，
5 q7 t5 m( G5 I$ d9 C
“我无法在其他任何地方做到这一点。”


: [: q% U+ q( X1 T9 Q/ H/ q3 b  V6 y! A
- @9 {: J% f9 Z$ S: F- Q: \  C& j一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。


对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
. k1 L: Y7 P% h1 X- P% z

8 L) K. a2 }+ W* J6 _; x
$ A) ]+ ~9 K* I# kSagar（Shaggy）Thakkar
: R0 `. S" J2 v/ p8 `( O8 d
$ b  ]1 E6 v) k' O6 H是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。

/ k% u% G# x4 ?6 D& w


而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
* u( Q- k. x2 T; |
8 r1 j6 I. K  e' x5 M; F. M9 K6 p犯罪团伙已经使他们的行动

' c& j) ~6 i. y, {7 g变得更小，更灵活，

, i0 n, F: T' ^/ n通常在更容易收拾和搬家的公寓
9 a- h' @7 |9 a2 X1 B- ^
或小型商户中运营。
( V- x/ ~+ _: n
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

0 m3 V% _$ ^7 \/ G2 G  `他们认识的人或现有员工所知的人。


/ `) k7 v$ a2 C# D- O% I/ J! j0 r
'欺诈是一个全球问题'
6 b, \8 w. d3 F( ?8 p4 B

) F* F+ k, E0 ^2 |2 e% S6 z& N: |7 w
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

. {- S( N# }5 f* {, @并分享有关诈骗者的详细信息。
3 Q; u' S. z" o7 z8 g
0 _& m0 o- F% h- W3 n& k

但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。


9 G  u( _' A& f. D" m
% {8 B' z: m3 J# O1 A+ P而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

, i" k& r% Y5 d( z& a- R9 i3 C（Ralph Goodale）办公室
; C, c2 g& v8 A4 O/ y
在后来发表的一份声明中表示，

0 }" x6 h' p4 {3 o* k加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
. F+ v# V) ^( M/ k
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

: y) r: Y, W0 G进行合作。
4 ^7 F0 N! T6 r5 T# G, v6 {
但是，

" H, S# U1 ?: U+ g: _“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”
0 L/ l3 e! K! A5 L8 n9 p
; W, r0 o4 Y1 }0 h

$ W4 C5 t) }! U3 v2 W$ I: Y


5 K$ U( u2 T9 {* H1 ]6 O$ E该声明还表示，

( M& F1 w" X$ ~! P) c5 v1 o电话诈骗是2018年预算中宣布的

# m. {$ n1 U( U4 ]0 W& p* m国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
" Z+ D# W; l6 F8 L: p
/ R% `7 ?- a/ [  u: I7 y; [
/ N/ I. `; p' z" h% ?6 d
. e+ {4 l8 j: X加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，

4 ~: h% \) }7 H) H# s7 x并且没有回答有关他们调查
  X- V+ G3 R/ \4 q* ~3 h
  u9 `0 r2 b; o: c+ x0 b9 W! g非法海外呼叫中心具体行动的问题。

7 k2 q7 s# ?0 o7 R
7 M, ?+ b$ \+ v9 `
( ?9 G0 z- g9 t3 g# D! `& y( R联邦警察机构补充说，
: ^1 t, Z( E) w9 E0 R# N7 l
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

( B7 X# F0 e1 d: q* B“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”
/ U3 T# N! ^6 f9 c% S
6 x" I# B( n0 ?0 L# _) c" B$ A
3 [. b; O* e; K8 i& }$ ~
" l9 e3 E+ f% s( v" _提醒:
1 O$ w; k  z- A
CRA在官网上提醒大家，
" X& E' i1 ~1 F5 Y
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
$ l6 f1 u5 F* p) n, k
; }7 k5 H. |6 N  x或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
% u* Z$ A; S, N7 c
; ?1 q5 V$ Y/ M

% m) f. Q- `# n如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
6 P' x% C4 ~' P0 F
上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？