加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

! T& t# ?6 X; g/ s( V" P) V; t要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
& W/ A+ r$ K( V5 j
4 l4 W- {2 c+ }9 P# o  {

+ D& x& y* f+ X& Y  |  h1 n  m9 E假如你又刚好没交齐税，
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4 i' X8 K1 q# w. v9 {# G或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
% w* ~) f) ?( ?/ d9 N9 ?
3 ?& W$ }' I* C1 b' V! V4 f; H# G那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，
5 R& h) B1 A. Q$ g' {; m3 [! u) w
, T9 ^5 @) p. g. B再次威胁你如果不交“税”，
4 ]1 P# K) M; m; b% V
你就要被逮捕了！
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, G7 i8 T" c' i0 `+ @* p
3 z& }# {) [! O9 Y* P7 Q8 `
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# y- c/ V" A- @8 X# P. U有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

& p  a4 |) [1 q; t但是也有人被骗走了超过10万加元！
( m8 q2 L8 h: f7 C2 y5 f4 d8 u  {
, w% y; }- O% j: j$ |$ L' J# _6 z' A; @
在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
6 b1 a4 k' l4 k- N4 A
! I; @, F# N0 |" b! w. R称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。

# l0 ~& |8 f% @; x: K, M

* O: \2 c- x$ @0 c- O此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

' s7 o' p2 Z/ z使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
5 G2 s  E" b$ l0 |
1 D5 o3 |+ |5 q0 s9 w# n/ _4 d
8 y$ I. {; L- h6 w* F. w5 G
7 c( |$ F0 V7 W1 S$ Z那么这样一个骗了多人的诈骗案
6 w3 `+ G1 Q" u% q& e/ {2 [8 O
究竟是何人所为？
$ C) C  K( e1 R9 K


CBC经过数周的调查和追踪，
8 x. S$ J7 }! S
) S+ S# a1 y0 Q, B  ]发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。



8 r, G) o9 \  Z( E! T$ z4 t
4 P2 m' l6 f( x! p& \& E: @7 l

而当CBC的工作人员

4 N1 {+ r3 S! Y" S/ @0 g去到那个社区寻求真相的时候，

) y( G$ [0 O) y$ W; `一群持枪的武装分子立马追击了他们。
* Q, }1 O! G, k3 z3 |+ c3 p
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。


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8 u! ^3 q8 {9 n) A- V/ M
7 @5 c" D: u+ H- i7 y3 E$ K来自印度当地的网络诈骗调查员

7 u) F- o. c. W* M! j* jRitesh Bhatia表示，
! ~6 Y. h1 `  @) W
1 Z: `: q6 B5 F# L“他们只不过是金融恐怖分子，

+ D' \, ~5 U. c( w这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
4 H* y0 _: g. T" H0 e/ w
. ]7 z: a! j9 V# f" z7 b



毕生积蓄投入大海
; X* f, g; e1 U) s. [, x8 t
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3 O  Y/ a7 W" K. E9 Q& b! x8 S63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

" H' O: j/ c0 x  ?3 V; ~他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
1 I2 b! t% E- a1 J7 |
  {" `, T. Y" ~并说他欠了税款之后，
# a* V/ h# b) s2 U- s: {  i
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

6 y. b4 d/ D; v: B放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

) y( q! e- p' A5 j' K* p9 Y, y
  ~9 Z4 D) A7 F' Q- j+ z3 B' U
* Q' w6 e& \0 A) r Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
9 S: E. N8 z" {
: n. G$ C+ u! j, z1 V! f诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。
3 r# l9 x' u( `) ]7 Z& |
去找你的雇主。
1 z" V9 z# \& m
; C( w3 q% d7 x1 [6 K  y9 @随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

9 Q% S' R3 b0 \) [+ u
0 E* o/ d* c: m4 L+ o, n


$ S3 u2 L* T& w
现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
7 t* A9 o7 c2 h2 s
! M5 q& T6 }) ^/ z

8 }' }. B% ?2 i" k1 j# F然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，

! n; @3 Q0 [" K4 U0 h' h5 U& s9 A然后敲诈一点钱。

8 ^! K) N4 ]1 d4 X因为这在他的家乡伊朗，
/ p; ^# u9 A/ r
; d, R% w9 ]6 y- {; d确实发生过。
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" I5 x  ^$ B+ p! E

! S5 v5 O  E9 R6 L( X大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
+ R- K% v9 c, m
8 P# W8 d  f$ Q! v5 S$ X或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略
0 Q- R5 a# Q( t1 q# g- |
5 k. t; c0 j& a: d2 X& I4 e试图说服人们交出他们的现金，
7 W& z& |5 p4 V* M7 [; |. _, U
从伪装成受害人的会计师，
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到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

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可以说无所不用其极。

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' G0 F3 F, O# `: k4 J- g
, H! H6 ?- I( v9 q5 Y" Y/ y4 v而最受欢迎的猎物
7 n6 x4 n% R: ]; l
往往就是加拿大最脆弱的人群：

8 k6 ^( ~7 [1 j& r9 M+ |: P老人和新移民。

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# b% |! @1 _; Z9 Z
3 U+ R( o8 a7 X0 V诈骗者如何做到这一点？



诈骗者使用机器拨号器，
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呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
: \* b- V0 S; {: B& U
然后留下一条信息告诉收件人回电。

; k2 m. r+ |% C那些短信通常会概述一系列威胁，

9 @% V) z1 _* s. m6 B包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，
4 C! J" _+ k# g! i6 k$ a
甚至剥夺孩子的抚养权等。

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3 p1 f# Z; m' J- [+ I同时，他们会告诉你
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如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
3 |  G; V, P9 p4 K. s
) ^7 [$ t! U) S2 k% d清名费通常是数千加元。
: C# a9 x  V; J: {' T; e$ C

5 T, p2 E! g' S' q
4 ~5 t! Z1 X% _0 v: ?' F) m当受害者被说动并相信了这场骗局，
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诈骗分子就会根据你的名字
( o' T- u4 Y9 n  m$ m
和住所来锁定你周边的银行，

$ A+ l2 N$ P6 t* g2 l2 i/ a然后指引你到这些地点，

: y% ]" {& k. {7 F& h$ Y并告诉你如何转钱，

6 P, U7 \8 p# {" b以此来避免引起银行怀疑。
4 A& x+ c9 G- x" f7 G



, u: y( v2 _! ~
4 w: H+ E2 }5 w6 i+ Q
- W# L; F( X6 w- x3 v0 l) I在某些情况下，

: A; {  V& O. L如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
6 {8 s# O* Z2 f5 V" T) v. u
银行或家庭成员来确认情况——
8 h' y; z4 _9 \( J" w
) \, |/ y3 Z+ v) o诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。

' S% p9 F9 e, ~2 r! m0 k

这种技术更常用于间谍活动，

" D/ v* X8 x3 J/ G# q  z8 z! X但在网上也可以购买到类似的版本，
! I9 i1 f' e0 J( k
. @7 C2 [+ t' K7 B6 E# B# T. Z只不过没有那么稳定和靠谱。

: A  T& O/ h5 t但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

; ]7 b% G, @0 l, G. O( d; C比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。
9 {/ h+ y% M; n% l. ]
+ T9 `$ N$ ^7 [9 M; w/ |, K


6 d# A2 I8 b4 D: P+ J诈骗者们

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/ D! W9 F) K/ i' Y这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
# E# u: L6 ^! A

( W$ V6 G6 V: {2 J8 L6 ~. ]1 j
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
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他曾一度从该骗局中获益。


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( D" T+ E9 ?9 n& |6 I“这是一笔巨款，”他说，
7 B: l2 H% v& `3 g
8 Q6 S4 o3 e! l. U  i' Z“我无法在其他任何地方做到这一点。”
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! F! ~+ q* Q7 n
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
. w3 o4 [# l' o7 \# o3 d# @
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

/ R5 ]1 N/ \; ]: `* a8 i6 e! c: J7 N你带回家就越多。

, L8 W4 U+ b( D. c0 R8 ~) y& D
4 Q/ x5 z8 a1 I, n对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。

+ [( n: j& u( p; B$ [6 B
; u7 J+ ~8 Z) q$ K& K* K
Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
; Y: x# x; C- c4 F" n4 Z0 z) H
5 K: z9 {) [( `当印度警察抓捕到他时，
) ~/ R5 }3 t; t3 L/ E4 i
他正在购买一架私人飞机。
5 C: _% n. Y" s' H1 \7 O4 K# }8 o
1 Q" P* d* F  ^1 f4 I- t& d

& x. q- j: M- g7 {: y3 g
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

9 G% @% [. k1 G" T犯罪团伙已经使他们的行动

' a1 N; V( x8 Q' i; J$ R' ^变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用
( o  @, }0 E( y7 A2 x
他们认识的人或现有员工所知的人。
/ z7 i3 k' }1 l* [6 |" v% m2 a

9 M7 A3 x8 n' @  w4 G% k* U9 ?
'欺诈是一个全球问题'

3 E/ C  }+ {) `1 e# V) Y

1 c; l! _' s5 b; U! ?印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
& n7 c# s- V3 u& I& F+ A& k0 F
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

! y# b  t. v/ @4 d% B) ^并分享有关诈骗者的详细信息。



但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

& X+ K+ E' ~$ J目前并没有加拿大人联系我们。

% W( P' I! w& k/ M, }
' U2 ^& a0 u( B  e$ X
: q7 F+ g' I$ Z$ J6 F7 F而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
, H- U. y3 q2 Q; d; [9 U0 L
+ p7 R6 b3 g5 B; V6 I（Ralph Goodale）办公室

9 c6 ^9 S0 k  a  B5 ?在后来发表的一份声明中表示，

" F# Z3 |9 D* L8 k加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
4 E8 j' k$ c9 r0 t/ z5 I
7 A9 @  r  E8 r) U印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
: h$ E) p# Y0 N" \% A
0 G! ~* H/ w; r& q* c' q进行合作。

但是，

5 o: @, i& k& _- P“Singh先生不是加拿大皇家骑警

4 z! C: I4 I, h/ |. K与印度合作的合作伙伴。”

3 N* J# [! x, \4 c* Y
5 ~5 ]1 q; m( U% U0 D9 a

9 r! j; L) U" X: o. L

8 g) C( g# ~# p. ?该声明还表示，
9 A0 T& ~( F; `( v; \0 e
( b& _7 ^8 G( L. Q电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
8 I, t% [6 h) K& J; Q


加拿大皇家骑警拒绝了
' e4 a2 W- G* c( @) h
有关CRA电话骗局的反复采访请求，

7 |6 H7 S/ ]: p5 z/ K4 x' R5 {并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。



联邦警察机构补充说，

6 J! l! l2 N+ L, Z0 `打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
1 |# }( v' n' t1 d
“加强公众意识

  V. _2 D$ E, H8 E+ j& O$ {- t6 [是防止加拿大人受害的重要工具。”
# m: F# W0 @6 [6 H0 }* s0 m
  P* E% ?" z2 ?. Y' |" A0 A

提醒:

CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
# A5 l+ {" }& @7 |& D
  z( Q: K3 }; G" ?) p2 r' j或者威胁纳税人有可能会被逮捕。



7 o: Y1 Q( W) ?* A$ w: z8 _  ^如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？