涉逃税7700万 加拿大税务局突袭搜查两间物业

get8686

作者：思忆
, _+ d' }9 n2 M3 q: O& ]
4 e" ]. u. p& P% W1 _加拿大税务局称，本周四共派出40名调查人员，对温哥华市内两个物业展开搜查，设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。

& b: v9 `- X! U8 [
6 ?. z+ E; u- d7 q% ]+ G  o
据CBC报道，调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易，与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源，包括巴拿马文件中的记录。

/ e& h2 u7 f- A9 [1 y- K联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说，调查工作复杂，需要数月、甚至数年才能完成，周四的搜查行动令人鼓舞。

6 V2 \# K1 Q) |) C  }0 d她称：“网在收紧了。”

报道称，2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。
! ?9 z% ]" c. L- b3 P6 G
税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案，包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。

而实际上，这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人，包括一支NHL职业冰球队，多名亿万富翁等。
2 d6 i5 h1 Y6 ]8 w4 \9 W4 y
4 K2 K5 Y/ u" o  B2016年，税务局针对巴拿马文件中的信息，曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚，此次行动是否与这项调查有关。

根据《收入税法》（Income Tax Act）下的隐私保护规定，税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段，也没有透露被搜查的物业地址，以及该物业的这名非居民男子来自何地。

CRA的记录显示，2017至18年，有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过，这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来，迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。