加拿大是全球主要洗钱地 每年或达400亿

get8686

来源：Global News
5 s3 ?* q# n. e: W2 c' E
按美国国务院的最新报告，加拿大是去年全球主要洗钱地区之一。虽然加拿大有能力了解这些洗钱的运作，但针对这些犯罪的调查和起诉，还做得不够。
- S: A2 I  z5 N; A2 @% L
' j, \$ l6 E1 @" C- q! ]

, \8 E" m- s. X. e7 r7 z& F《2019年国际麻醉品管制战略报告》（INCSR）是美国国务院为国会准备的年度报告。该报告称，发现跨国有组织犯罪集团和专业洗钱者正在加拿大开展业务，他们把从“贩毒、欺诈、腐败、假冒和盗版，以及烟草走私”获得的脏钱在加拿大洗白。

, R8 h0 Y2 o1 c% N实际上，加拿大对国际洗钱团伙已有相当了解。据“环球新闻”（Global News）之前的报导，该媒体依据《信息获取法》得到的政府调查报告显示，在中国广东省控制多家化工厂的犯罪团伙，一直在把包括芬太尼在内的毒品运来温哥华，并在当地赌场和高端房市洗白贩毒所得的黑钱，然后把钱转回中国，用于生产更多毒品。

另外，被披露的政府文件显示，在2010年到2016年间，来自中国的豪赌客和卑诗省高利贷者利用现金交易方式，把6亿加元通过卑诗省赌场洗白。后来政府又发现，在2010年至2018年间，中国豪赌客利用可疑银行汇票流经赌场的可疑资金高达17亿加元。
. u) `/ j3 |$ B0 e7 y5 j  c
美国报告称，加拿大反洗钱法允许警方和加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）有效地分享搜集到的洗钱信息。但是，鲜少罪犯被判刑。
* D$ V, V: o% G% H9 ~0 W" b" i
% |& S' a! e! M6 \: a, i4 J报告称，考虑到已被确定的洗钱风险，加拿大的洗钱罪定罪率看起来偏低。“政府应该采取措施加强执法和起诉”。

该报告称，能找到的最新加拿大官方数据是2010至2014年的，期间只有169项关于洗钱的指控被定罪。
- U5 S  a4 W# ?4 f8 q1 v& }( q3 e
据《环球邮报》报导，FinTRAC的一项保密分析，使用了5种不同的估算方法，发现每年在加拿大的洗钱金额介于50亿至400亿加元。

/ i" }3 ^. A/ G& N! }& e) r( Y加拿大政府上个月宣布，在4年内每年额外投入2,910万加元用于反洗钱行动，其中大部分资金会流去卑诗省，因为该省遇到的洗钱问题最严重。
9 s; U$ D. H2 h3 g4 m
透明国际加拿大公司（TIC）执行总监科恩（James Cohen）表示，他担心联邦政府过多关注卑诗省，从而忽略了其它地区，因为哪里有漏洞都会吸引犯罪分子。
& C$ W( g6 V1 ]/ _) ~$ x" u
实际上，根据透明国际加拿大公司3月21日发表的一份报告，在过去10年，有200亿加元的匿名资金投入了大多伦多地区的房市。