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[加国新闻] 震惊!加拿大华裔夫妇洗黑钱2.2亿!惊天大案被曝光原因竟是“太抠门”?

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发表于 2019-8-6 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
前两天,加拿大又出了一个洗黑钱的大案子!一对华裔夫妇在加拿大洗黑钱被抓,媒体报道显示,这对华人夫妇两人分别叫秦彩轩(音译)和朱建东(音译)。秦彩轩生于1984年,是银通国际投资公司(Silver International Investment)的负责人之一,在温哥华拥有一套230万的房屋。2 w; g9 U' b* q+ d+ y

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, @5 V7 O! d* Z华裔夫妇相互“配合” 利用公司常年“洗黑钱”
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0 C8 m: E6 f4 m* D. q  p6 i提起银通国际投资公司,也是个历史悠久的洗钱公司了!秦彩轩还是这个公司的负责人,自然给丈夫不少掩护,由此丈夫朱建军便通过银通海外公司,在列治文运营底下银行。
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( D1 e) d/ O# s) l0 `他经常以“私人借款人”的名义,借来银通海外公司的现金,再将这些现金转借给BC省赌场里的中国赌徒,以此来洗黑钱。/ B# A( K6 J! ?9 e. m/ }* m

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9 T: H+ Q1 b6 a! M: |" U2 N那么,赌博也会有现金流啊,为什么发现不了呢?原来,中间是有猫腻的,他们在加拿大欠下的款项,可以直接将钱还给中国的地下钱庄,由此便摆脱了中国外汇的管制了……! E) i# y0 o" j& W) ?1 U
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“洗黑钱”被抓后揪出2.2亿黑幕7 A2 ?) W2 v  }
原因竟是因为“太抠了”?

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资料显示,银通国际公司在装修时,让承包商秘密安装了一扇玻璃大门,这个玻璃大门可不是普通的,而是能防弹的门。& j2 K4 D6 {( |

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当然啦!只要给钱,纯金的大门也能给你安好!这些活也不在话下,承包商很快便按照合同做好了带有电子锁的防弹门。可是,秦彩轩却拒绝付款,给出的理由竟然是:“手工差”!
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8 ^, L& {6 o1 I如此不讲道理,承包商自然不愿意,于是便拿起法律的武器捍卫自己的权利!结果竟被牵出来了BC省史上最大的洗钱案!/ N% L, Z# k6 q* T$ k0 B7 F% E) Q
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有报道称,此公司涉嫌与毒贩、赌徒做交易,每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿加币(约为11.4亿元人民币),甚至可能高达10亿加币(约为52.2亿元人民币)。
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1 j7 C1 B2 G5 q% `根据记载,仅仅2015年的“E-Pirate”调查行动中,加拿大警方搜查了低陆平原20栋房屋,总值超过4300万加币,除搜出800多万加币现金外,还搜出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。这个案件覆盖面广,警方还在继续对这家公司进行持续调查中,具体何时结案,还未确定!9 v% u9 r$ S) y  L3 R

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! J, C; S0 S+ q- t洗黑钱被捅开后 230万的房屋被抵押
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& L% q& k% Q! v9 R! S! z; A此案是BC省最大的洗钱案,而秦彩轩也是这家公司的主要负责人,根据最近从法庭获取的文件显示,TD银行已于上月23日向BC最高法院提出申请,要求扣押秦蔡选拥有的位于本贵林街(Burquitlam Dr)的一幢物业,价值230万元的豪宅。
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在审理的过程中,TD银行指出,该行曾给该房屋抵押117.65万元按揭贷款,仍尚欠110万元。银行方面已经要求秦某支付欠下且被按揭抵押的款项,但未能获得。
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因此,TD要求法庭将该物业出售,而所得款项首先交还改行作为偿还按揭贷款。
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资料显示,这栋物业的贷款方不止TD一家,还有另外两个贷款方,总计为这个物业贷款提供了56万的按揭贷款……
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6 j) Y3 i6 f1 j1 e: p截止上周末,房屋相关的各方人员均为作出任何回应。" V  I* F& d5 N% v! u% j, ~$ ?

3 h+ Q9 K. K! Y  B( I* b0 ?0 w. c  c看完这事,小编简直要目瞪口呆了!大家都安分守己的工作吧,那种“高风险”的敛财,一旦暴露,背后真的是万丈深渊啊!千万不要迷信什么严丝合缝的“计划”!常在河边走,哪能不湿鞋?% r  @$ q( ]9 P6 A1 K. R
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利用小聪明,做违法乱纪的事情,才是最愚蠢的,希望法律公正判决,让违法分子受到应有的惩罚!
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发表于 2019-8-9 05:25 | 显示全部楼层
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