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[加国新闻] BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

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发表于 2023-12-2 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11月30日,BC省政府寻求法院命令,让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
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这件事情给BC省所有房主提了个醒,BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》(unexplained wealth orders )。1 z4 U1 a+ _& ?4 q
买房时,一定要谨慎注意资产来源问题。1 k8 C+ f5 M" s7 q/ \

2 E9 ?( Z9 K4 H: s$ w5 \& I今年3月30日,BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》(unexplained wealth orders ),这是一项法庭命令,强制目标向当局解释购买资产(豪车豪宅)的资金来源。# H* ?0 D0 y- j3 U! @+ Q1 d% ^
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如果资金来源有问题,该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。
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BC省副检察长Mike Farnworth表示,周四(11月30)日,他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
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法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
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根据法庭文件显示,这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport,她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
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& t2 K2 B( B* _据悉,Alicia是一位家庭主妇,根据CRA的判断,她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。6 ^2 \" e0 h( P' t, X; x, q

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目前该房产的估价是$180万,而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋,没有申请任何贷款。. k8 @3 E, f0 y
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而Alicia在报税的时候,将自己的职业列为了“家庭主妇”。
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除此以外,Alicia和丈夫李在其他地方还有房产,他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。1 z0 a2 M! d) _) a2 y8 @% ?8 w2 l

+ M8 R# M7 b/ z3 C; f; o根据调查,2017年10月30日的时候,一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇,总共$115万加元,随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。: x) j" S+ w5 n; s9 L1 Q- V

% w! J7 U' V( h4 Z) i# b李自称,这是空壳公司借给他买房的钱。
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# B3 M7 X  Q. A# H然而调查显示,这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。
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2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
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其实,这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
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前几年,美国爆出了一起巨大的股票欺诈,涉案金额将近2亿美元,案子虽然破了,但是这些钱美国却追不到。/ |& t4 A2 F2 x! U" [
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原来,策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。+ T& K  Y% S5 ]  X

' ^' H; q( P4 V$ s他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。
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+ C; `7 Z4 W1 s) j5 w这是一家离岸空壳公司,为了隐藏抽水和交易人,他们必须找人把钱洗干净。6 C. ~1 |, \( K2 g5 [+ e3 X

1 U: q5 i2 C8 H0 g. s& F于是他们找到了Alicia,还有李,以及他们的Beresford Estates公司。: y, S8 j) `4 _# m) G
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钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上,然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房,然后花大价钱进行装修,再转手把房子卖掉,钱就干净了。
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经过调查,买房的钱和装修的前,全都是瑞士空壳公司打过来的。
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事情查清楚了,BC省民事没收局立刻行动。  o6 @( l, z; C/ e0 v' H

6 y" B8 R! p7 W  A. q) d6 Y2019年,他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。( A- r  ^* B* q, ?) c. Y4 |

" `8 i$ \8 \, u8 E' S3 H5 V9 }虽然李否认有任何不当行为,但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
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" n; B" c+ C) ]# K$ M5 V; P4 G; m( TBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证,表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
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5 t# ?6 r* K0 Y# G/ l值得注意的是,Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元,翻修用了$70多万,现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。
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要不说BC省房地产适合洗钱呢,这一通操作下来,这钱不光洗干净了,甚至还翻了两倍。* ~& S9 Q$ B# n8 g1 d
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其实,这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。# Q9 X+ A( z3 \$ T8 J' w& B, S

9 o  u! F. u4 U4 z2 _4 `; \2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称,2020年,Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪,判刑入狱36个月。
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联邦知道,这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益,也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
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然而,这些收益早被转移了,被洗了,在全球各个角落里,需要细心地调查才能找回来。
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$ K  c1 O4 ]% c# X* S$ ^: H, RBC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示:0 {6 ]" [- l/ f- g4 A1 ~! t

2 k: v" E* r' e2 K“民事没收是非常有争议的,因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”
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“为了让社区更加安全,我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具,那就是——《来源不明财富令》”5 y4 n& D& f- Q* {: S) E' \* X7 i: a

) N! B6 B) J+ Q1 c4 @( {5 r/ I“根据这项立法,我们可以更有效地追缴不义之财,包括复杂的洗钱事件,在怀疑资金来自犯罪活动的情况下,强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
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& q" {& \1 d8 P' a. k& M你怎么看?1 Z1 p+ E1 v( }! G2 G' ~  ?* D
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如果买房的是你,你做好准备解释自己钱是哪来的了吗?
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发表于 2023-12-3 11:03 | 显示全部楼层
政府发财的机会来了!
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