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11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
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# E: a. a" b& |! U& w" }7 e% }这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
+ K0 ^8 Y$ h) p3 O9 i买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。- L! ]% G5 }& m% l' n/ x
; g% W" H9 O0 S" X4 f W* `; v! Z今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。
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如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。
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BC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——8 c7 U, {. n; ~1 H
$ w" ?3 ?* B) v* u) [% l6 G, U* V2 i法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
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根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。" d9 r" f1 L ?7 z6 b
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据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
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目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。) s$ L. q6 J$ Z- k$ b$ t8 f/ g
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而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。
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除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。3 B+ q2 I* X1 x! k! @) c) F: [
. G/ n5 F! h' {3 Q1 Z% i根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。( G- ^8 C5 v3 B! O3 C
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李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。3 d" ]4 @7 O/ R" v5 t. Z
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然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。
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0 |# z2 T: x" J/ _" I1 i+ j6 S7 [1 F2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
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1 \1 Q6 `! r) c7 m其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
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: k# E) L6 ? i前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。
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1 N! ^# L% E9 \1 G* O4 R# L原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
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6 d$ R; a% t0 m8 ]6 M+ ^7 n# w& _ X他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。 X8 _% ~3 B% X' [' P
V `6 S+ M" s ~" ~" M这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。7 k5 B. j- y5 E2 S7 u, @
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于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。6 K4 Z" M3 }6 \
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钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
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经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。
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事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。 t' l4 e7 {$ T
& D" D% `" V4 |, z& |2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。7 U$ _# N; I) u! W( }, d
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虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
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$ ?, g# i$ K T. z/ K# OBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。, y, O$ V2 I) f; Z! ~$ j( v
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值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。9 z* f# J+ h# f: P' A; a
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要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。9 a v2 c' O$ K0 p/ R) X$ L1 ?1 H
( N& ]: U+ D+ e2 G6 b6 F: e其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。* [" c5 G' E, G% ~- z
" z, f9 N$ W2 ]/ H2 a2 }+ w' o2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。
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9 v% _" x2 d3 k: L联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。2 R& j7 d/ ?4 x8 b4 D8 ~
" J9 A) m4 }2 o8 ^9 G/ ]; f然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。
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BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：
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; C7 j) r: T# m( U“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”4 U/ m0 b9 ?9 t2 C* t
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“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
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5 K" E. o# |1 ^: ^% \0 ^$ h: i5 W“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
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你怎么看？
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* \0 {7 G. y1 J3 ?3 ?! u如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？ |
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狗仔卡
发表于 2023-12-2 15:15
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