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[加国新闻] BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

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发表于 2023-12-2 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11月30日,BC省政府寻求法院命令,让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。( S' ~5 L" w4 G) J0 A' j) J
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这件事情给BC省所有房主提了个醒,BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》(unexplained wealth orders )。* U8 Q( M, B) g" x( [' g
买房时,一定要谨慎注意资产来源问题。
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/ X+ u) X4 k. }% L2 A- W+ S4 m* g! m今年3月30日,BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》(unexplained wealth orders ),这是一项法庭命令,强制目标向当局解释购买资产(豪车豪宅)的资金来源。, s* f1 t; t! k, R) k) }" k

1 C6 Z( _: v1 F9 A- l3 S如果资金来源有问题,该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。2 c) r* Z4 L1 ]2 |- N. F! d2 p

1 [8 m) R9 I, D3 N0 zBC省副检察长Mike Farnworth表示,周四(11月30)日,他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
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法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。; J, }& c7 q( v; I$ q: L
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根据法庭文件显示,这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport,她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
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据悉,Alicia是一位家庭主妇,根据CRA的判断,她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
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目前该房产的估价是$180万,而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋,没有申请任何贷款。
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+ G$ n% s7 \6 k8 N! n而Alicia在报税的时候,将自己的职业列为了“家庭主妇”。5 t2 r: v- N7 y1 R+ S8 C
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除此以外,Alicia和丈夫李在其他地方还有房产,他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。, T3 Q- N9 J* I3 u

/ {5 g7 ]6 f& v% }( D根据调查,2017年10月30日的时候,一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇,总共$115万加元,随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。: h4 q3 y8 @% B8 I6 c5 x/ m, b
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李自称,这是空壳公司借给他买房的钱。' p4 a+ h# N$ m- d, _/ N" G% G
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然而调查显示,这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。8 E- l4 a. ^5 M' E6 ^

( @  O' \% e' \% h2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢3 L! j+ y% a1 x' i. l5 c0 f4 v2 }. `
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其实,这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
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( c, z  a- _- D前几年,美国爆出了一起巨大的股票欺诈,涉案金额将近2亿美元,案子虽然破了,但是这些钱美国却追不到。
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原来,策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。1 v2 {. m" e& R1 b1 B  _- Z/ q: c  ?

. g% ]$ `) j8 a3 M( v2 d他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。+ H$ Y1 v% O! f# r- z3 I

! v) V$ a( K0 N* k4 J( F2 L2 T8 g! w' Y" G这是一家离岸空壳公司,为了隐藏抽水和交易人,他们必须找人把钱洗干净。
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- Y. j6 h1 v, C+ B+ E& H于是他们找到了Alicia,还有李,以及他们的Beresford Estates公司。
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. u. j$ F2 c. B$ y( O4 U3 C* O钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上,然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房,然后花大价钱进行装修,再转手把房子卖掉,钱就干净了。) i) z/ U2 G8 s- j* G

1 R' N2 y+ \8 {$ f7 e2 U1 I# j' P经过调查,买房的钱和装修的前,全都是瑞士空壳公司打过来的。0 }* ~+ c0 _) x0 B4 L: ~1 [! V

6 ^3 {1 _: z+ S- @4 J事情查清楚了,BC省民事没收局立刻行动。
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  T% h5 ~" v! C0 ?  E2 _/ ^/ |4 L2019年,他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。7 F7 Y9 J9 ]( {) j

3 a; ~5 l: e+ ?5 ]9 ]9 t# W  ?7 x+ e虽然李否认有任何不当行为,但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。: S/ F" B6 _- ?- Q1 u4 p1 w6 B
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BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证,表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。7 l; |2 B# d6 m: j2 B
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值得注意的是,Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元,翻修用了$70多万,现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。
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+ n% [! t; b0 |5 E7 u$ O8 \要不说BC省房地产适合洗钱呢,这一通操作下来,这钱不光洗干净了,甚至还翻了两倍。
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" @5 ~' X4 L/ s/ J5 @其实,这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
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2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称,2020年,Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪,判刑入狱36个月。- N. z7 c9 n" K- |0 [+ V' `. G

; ~7 G% [! a8 o- ~联邦知道,这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益,也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
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- Z0 l% P! M- f; h# ?然而,这些收益早被转移了,被洗了,在全球各个角落里,需要细心地调查才能找回来。$ x7 Z( ^; q; ]  v& Y

5 }! w9 A0 ]; {' B! T, `9 w. D' |! aBC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示:' u" i6 H9 x) O+ y' A: M: E2 J
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“民事没收是非常有争议的,因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”  _  v( o+ T1 z4 @/ I5 O0 k

2 }( Y4 \6 Y( v; ?6 E' ]6 T“为了让社区更加安全,我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具,那就是——《来源不明财富令》”
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“根据这项立法,我们可以更有效地追缴不义之财,包括复杂的洗钱事件,在怀疑资金来自犯罪活动的情况下,强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
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你怎么看?
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+ c$ I2 O. ~5 ?0 Y; C+ H如果买房的是你,你做好准备解释自己钱是哪来的了吗?
大型搬家
鲜花(4) 鸡蛋(1)
发表于 2023-12-3 11:03 | 显示全部楼层
政府发财的机会来了!
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