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11月30日,BC省政府寻求法院命令,让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
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( F2 p# c# @$ O这件事情给BC省所有房主提了个醒,BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》(unexplained wealth orders )。2 i i" f1 V t
买房时,一定要谨慎注意资产来源问题。
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今年3月30日,BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》(unexplained wealth orders ),这是一项法庭命令,强制目标向当局解释购买资产(豪车豪宅)的资金来源。
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如果资金来源有问题,该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。; i; |9 X+ w- ~- K G) q5 |- ~: s
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BC省副检察长Mike Farnworth表示,周四(11月30)日,他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
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法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。5 i8 ~7 N8 n6 G' A
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根据法庭文件显示,这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport,她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
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/ G K! F4 j3 j% W# T7 j据悉,Alicia是一位家庭主妇,根据CRA的判断,她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
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8 P# M+ o# T- j8 @& _$ R5 T2 C目前该房产的估价是$180万,而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋,没有申请任何贷款。
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而Alicia在报税的时候,将自己的职业列为了“家庭主妇”。
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' a, w1 L2 @5 X) m8 w9 x! f7 Y除此以外,Alicia和丈夫李在其他地方还有房产,他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。
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根据调查,2017年10月30日的时候,一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇,总共$115万加元,随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。/ _' `- M b* T8 V
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李自称,这是空壳公司借给他买房的钱。( Z, a" V" j) i* u
7 Q4 f8 \' E* H; Z然而调查显示,这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。' E+ V/ \; G0 }* `& j
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2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢2 k: D9 r1 e- h6 P6 N
4 t c4 X( ]! d+ g- b, f其实,这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。1 n6 b8 H4 s3 z, B; E& \ ?2 v
! ?+ L& ]" R% ~ b" g A6 F! ]前几年,美国爆出了一起巨大的股票欺诈,涉案金额将近2亿美元,案子虽然破了,但是这些钱美国却追不到。7 O4 w4 R* K) Y4 C+ \
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原来,策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
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' |' _" |: g( Q他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。4 \0 F. k. Z+ |5 U" Z- n
+ y) m, j7 J3 L1 d6 Y这是一家离岸空壳公司,为了隐藏抽水和交易人,他们必须找人把钱洗干净。
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m+ d5 s$ L0 a于是他们找到了Alicia,还有李,以及他们的Beresford Estates公司。
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钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上,然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房,然后花大价钱进行装修,再转手把房子卖掉,钱就干净了。' o. `5 L2 f8 y5 X& e
@- s0 ~& x7 u6 Y6 c! h7 y" M经过调查,买房的钱和装修的前,全都是瑞士空壳公司打过来的。$ o* v. F! y- P4 r/ B
) n; K& f/ L3 ]) b事情查清楚了,BC省民事没收局立刻行动。1 K! c* `0 p! |0 E
! y) Q }4 _" j! y+ [5 p- P: `8 f2019年,他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。
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% [+ h2 ]! S% `+ K虽然李否认有任何不当行为,但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。5 Q* E) r5 B; C* j1 Y7 h7 s5 r
; \/ c @ b+ s% v5 D& s, v; I- zBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证,表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
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" |9 }. F, N( k6 D r" ~值得注意的是,Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元,翻修用了$70多万,现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。" O9 N; ^, ^3 j# n
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要不说BC省房地产适合洗钱呢,这一通操作下来,这钱不光洗干净了,甚至还翻了两倍。
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8 @0 F- Y- C+ ~4 z6 @其实,这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。5 P" S+ j1 X2 q$ i6 G- F9 i0 h1 c
: A7 H+ {6 J. k2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称,2020年,Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪,判刑入狱36个月。! b0 g, r+ H: X( M
. ~% e" `( I1 I% [& }8 i联邦知道,这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益,也知道有无数家庭被骗的支离破碎。, t5 @* i: n3 C* N: K4 U- {
* S; N2 ]5 y- e2 C然而,这些收益早被转移了,被洗了,在全球各个角落里,需要细心地调查才能找回来。) B; z3 q" s: A5 q" @# @8 s( b4 B
, c! A* j. }2 l. N9 ]BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示:
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# y5 H$ x! p0 |5 ]4 |: E“民事没收是非常有争议的,因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”) V" U! k6 s8 b, R+ e. U4 N
: {& i; Y% r0 K* r, D z“为了让社区更加安全,我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具,那就是——《来源不明财富令》”
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/ I: O8 `5 W. s B; [“根据这项立法,我们可以更有效地追缴不义之财,包括复杂的洗钱事件,在怀疑资金来自犯罪活动的情况下,强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
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你怎么看?
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如果买房的是你,你做好准备解释自己钱是哪来的了吗? |
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