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11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。; N' I# S" N) G9 D
9 a R# Q2 O) f& f. I3 g) o$ r" j这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
1 w( q; o1 J* g7 V买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。
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) p+ H* O* A* b7 s1 J$ V4 R今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。# X" L) G; B. \ E
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如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。 C. L( p. p% m
: n6 Z) J9 ?# N* KBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
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/ e7 C! c( L: u: `( q: T9 @法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
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根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
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据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
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目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。1 k Y4 g: _3 {- D- l
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而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。5 p, h( z" U' ]6 T% m Z/ ]3 z1 b2 |
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除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。6 s# `: e# }3 @" D$ r
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根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
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李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。5 Z& ~- n! _, _4 B( j- x
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然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。3 t7 i/ n- E% a9 i
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2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
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其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。( G4 r% ^6 I- f
' n4 U8 S1 E* F前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。& I& w) U9 z; z/ r' _
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原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。) E2 g) g; m6 W5 j6 R D
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他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。
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H* j( T1 P' I5 T4 d' e这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。3 L# R3 A; o& N1 O7 m1 d
- @! o. |- D5 }- p于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。
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钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。# H( U/ o1 E/ t/ y. b; K
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经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。
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7 e% s/ ? Z* K事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。
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2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。
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虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。; s2 Y d0 I) ` Q3 p9 V: G9 b
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BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。+ ~& H4 s- r* j; T+ q+ ^. O" _7 h
& {* |1 j- U! N& X2 c2 y% F值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。1 C% |& z: _! \, }( j! g) m+ Q, l, L
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要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。7 L6 u" W9 S" K. ~, k. L
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其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
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1 t2 Q e- u/ |0 A2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。( A! b9 W8 F: q4 {' |+ J( |) }
3 z" L! w% g7 I0 J联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。0 O) y2 G, f) q( k7 Z
! ?; Y* E3 Y# S+ ~: s5 I然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。
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BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：6 c% D1 |5 Y) G: v+ d7 j2 }
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“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”
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' n! `8 x0 _" F' m0 ?3 T“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”' s, y8 B& z& |7 p0 p6 v" r
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“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”' J2 {! G7 X$ n' q L+ ]
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你怎么看？" L6 J, e# r# w8 A* U3 _
! {3 j0 i' N' Y$ D& T2 c0 L如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？ |
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狗仔卡
发表于 2023-12-2 15:15
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