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联邦调查局(FBI)成功在马里兰州侦破金条骗案,歹徒伪装成执法人员,诱使受害人购买金条,然后宣称政府会代其保管资产。
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4 A/ P( p0 z# b6 J; J9 u" L9 u8 e案中一名来自加州的华人男子被捕,但他辩称中国的朋友委讬自己接收包裹,并不知道过程违法。
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( Y# r8 t% M6 K, [, ^6 k; R K( x《华盛顿邮报》报道,案发于今年2月,马州蒙哥马利县(Montgomery County)的60多岁女事主接到来电,对方宣称自己隶属联邦贸易委员会监察长办公室,发现事主身分遭盗用,因此联邦政府正调查她是否牵涉毒品和洗钱罪行。8 u9 J0 C( ?! P0 R' _
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对方接着让女事主联系另一名自称是警员的男子,后者表示可为她提供证人保护,包括发出新的社安号码,但前提是案件需要完成调查,女事主也需全程配合。
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% m" x9 g# j5 Z* V, g& @骗徒表示,为了展示合作诚意,同时保障女事主的资产,她需要购买金条并交给他们,再由后者转交联邦调查局,由财政部保管这些资产。4 K7 j. B3 M+ |0 w
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追查案件的联调局探员表示,这类骗案的关键,就是匪徒索取「受害人的资产」,方式可以包括黄金,但不会要求受害人交出现金或汇款,原因是受害者亲身前往银行办理业务时,银行职员可能起疑并且劝阻。
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5 u" R* U2 l; c- k( W在这次案件中,受害人分别于2月21日及3月8日,把两批总值78.9万元的金条交给歹徒,之后她怀疑自己受骗于是报警,并在警方要求下,佯称自己手上还有金条。% [& C- p" T6 ?
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对方不虞有诈驱车前往交收地点,警方派遣卧底假扮受害人,把空箱子交给对方,骗徒离开期间遭埋伏警员拘捕。当局透露,被捕男子名叫孙文辉(Wenhui Sun,音译),被捕后表示自己受到中国朋友委讬,才会开车前往马里兰州收取物件,他承认自己在3月8日时同样收取金条,但坚称当时不知箱子中装了什么东西。
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5 U% a) C$ k4 i+ X( P根据法庭记录,这名男子目前被控2项罪名,分别是盗窃超过 10 万元以及企图盗窃超过10万元,候审期间还押蒙哥马利县监狱不得保释。 |
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