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在卑诗省被指控涉及最大规模洗钱行动的案件中,加拿大税务法庭已驳回两名相关人士对超过600万元未申报收入的上诉,罚款最高可达未申报税额的50%。
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) ]5 b* d2 p1 M( |9 O% s0 j2 |涉案人士Paul King Jin及其妻子Xiaoqi(Apple)Wei曾就加拿大税务局对其“未申报”收入的重新评估提出上诉。0 a" w# Z" m( ?+ b9 B0 _# e# I& k4 E1 g
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CRA表示,这些收入来源包括一个高利贷业务(利率高达每周10%)、一家现已出售的按摩院,以及一笔房地产交易。6 T0 k% f, i3 g* w, M# {& `1 e
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Postmedia获得的判决书显示,法庭最终驳回两人的上诉,部分原因是他们在去年未出席听证会。- A/ R2 ^/ Y5 K3 L# `$ V+ ^
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CRA请求法庭驳回上诉,税务法庭法官David Spiro以Jin与Wei“未积极推进上诉程序”为由,正式裁定驳回。! n2 C) P+ Q+ A: J: D1 m% a6 F' `) y
/ g2 G! J5 D3 _9 s O相比之下,税务法庭允许Caixuan Qin及已停业的列治文地下钱庄Silver International的上诉,并将他们的案件发回国家税务部长进行重新审议。. F3 X6 |7 X9 F( p' Z' I0 r
1 d U! D; R9 V; L- B出于隐私原因,CRA未透露下一步是否会向Jin与Wei追讨税款与罚款。/ T; m, J# r, H! H( q6 E) s4 Q
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CRA在法庭文件中指控Jin与Wei在报税中作出虚假陈述或故意遗漏收入,尤其未申报来自高利贷业务的收入。
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文件中写道:“这些虚假陈述或遗漏是有意识做出的,或发生在构成重大过失的情境下。”! l, e) f& E; v# M: E
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在未申报的收入部分,CRA指出,Jin于2009年至2015年间未申报的收入达362万元,而Wei在2012年至2015年间未申报的收入为276万元。: p" U" I6 B! ~2 W
7 J( s. O4 e" O' e同一时期内,Jin报称的总收入仅为26.9万元,年均不足4万元;Wei则总共仅申报了69,301元,其中2013年更仅报1元。7 M; p! l/ C, ^
- |0 G3 P- h, L5 G* t四名当事人均辩称,CRA用于重新评估税务的资讯来自2015年皇家骑警(RCMP)一项失败的洗钱调查,侵犯了他们的《权利与自由宪章》权利。
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在上述人士中,只有Qin因该调查被提出刑事指控,但相关控罪已于2018年被中止。( L9 X& F9 H, q x
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如果CRA进一步采取行动,依据规定,“重大过失”罚款最高可达未申报税额的50%。& u" w( Y, g' A p& o8 a' Y$ q/ ^
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该案仍在持续受到关注,被视为BC省近年来最具影响力的洗钱案件之一。 |
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