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在卑诗省被指控涉及最大规模洗钱行动的案件中,加拿大税务法庭已驳回两名相关人士对超过600万元未申报收入的上诉,罚款最高可达未申报税额的50%。
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' [, a+ y9 } b涉案人士Paul King Jin及其妻子Xiaoqi(Apple)Wei曾就加拿大税务局对其“未申报”收入的重新评估提出上诉。7 W3 N. A9 d' i9 V
) {( B- i5 [3 f- lCRA表示,这些收入来源包括一个高利贷业务(利率高达每周10%)、一家现已出售的按摩院,以及一笔房地产交易。
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Postmedia获得的判决书显示,法庭最终驳回两人的上诉,部分原因是他们在去年未出席听证会。
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CRA请求法庭驳回上诉,税务法庭法官David Spiro以Jin与Wei“未积极推进上诉程序”为由,正式裁定驳回。
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相比之下,税务法庭允许Caixuan Qin及已停业的列治文地下钱庄Silver International的上诉,并将他们的案件发回国家税务部长进行重新审议。% A: z3 ] ~3 a O9 c; ~% G
4 m1 _. N% C9 L出于隐私原因,CRA未透露下一步是否会向Jin与Wei追讨税款与罚款。
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8 H1 W+ H. h% VCRA在法庭文件中指控Jin与Wei在报税中作出虚假陈述或故意遗漏收入,尤其未申报来自高利贷业务的收入。
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$ t) [6 X8 d9 g1 f0 N A文件中写道:“这些虚假陈述或遗漏是有意识做出的,或发生在构成重大过失的情境下。”
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5 N. l# t- x2 i' g在未申报的收入部分,CRA指出,Jin于2009年至2015年间未申报的收入达362万元,而Wei在2012年至2015年间未申报的收入为276万元。3 d, B% z! i" q% M
1 N* V; C0 g. G1 V4 T同一时期内,Jin报称的总收入仅为26.9万元,年均不足4万元;Wei则总共仅申报了69,301元,其中2013年更仅报1元。
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. v1 _! j! S0 r7 @7 k6 O/ a四名当事人均辩称,CRA用于重新评估税务的资讯来自2015年皇家骑警(RCMP)一项失败的洗钱调查,侵犯了他们的《权利与自由宪章》权利。
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9 U) J( u: |- d: ]7 D; Y在上述人士中,只有Qin因该调查被提出刑事指控,但相关控罪已于2018年被中止。
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- H H+ m4 x0 [ t! C如果CRA进一步采取行动,依据规定,“重大过失”罚款最高可达未申报税额的50%。
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该案仍在持续受到关注,被视为BC省近年来最具影响力的洗钱案件之一。 |
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